Compliance Officer h/f

Gefunden in: beBee S CH - vor 3 Wochen

Geneva, Schweiz Randstad Vollzeit


Ensuring that existing clients to the bank are compliant with Swiss laws, regulations and internal guidelines and standards.

Review the cases escaladed by the Business Risk Managers in charge of the client periodical reviews, the cases escalated by the transaction monitoring team, the cases part of Bank thematic reviews


Review relationships and perform checks in databases and in-depth searches to identify and mitigate any AML, legal or reputational risk


Draft communications for the Money Laundering Reporting Office (MROS) through the Go AML tool


Prepare memos and submit cases to relevant Committee/s of the Bank. Follow-up of the decisions taken by Committees


Monitor law and regulatory changes which may lead to change in customer servicing and internal policies in Switzerland


Assure that Swiss laws, regulations, and internal guidelines are respected in the review process


Maintains and revise internal directives and procedures


Participate in different Compliance Projects

Act as business partner to other team members and departments of the Bank when required


Work collaboratively with other Compliance teams within and outside Switzerland

qualifications

Previous experience of at least 5 years in a similar function
Proficiency level of French and English.
Other languages are a plus (Turkish, Portuguese)

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; ...

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : • Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; • Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; •...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 5 Tagen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss Fintech is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Handle day-to-day compliance tasks: opening client accounts and performing daily compliance monitoring and investigationsPropose, put in place and monitor controls related to compliance risks, in particular, but not limited to AML,...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz SYZ SA Vollzeit

    If you are passionate about meeting client needs, want to challenge the status quo and be part of an innovative environment and future, the Syz Group can bring you what you are looking for. Working at Syz takes a blend of collaboration, entrepreneurial spirit and willingness to pull together. In return for your talent and dedication, you can expect a...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

    Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D CDD|Genève|Conformité Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D Genève, Suisse CDD Conformité Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde....

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous langle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer lanalyse, la revue et...

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer l’analyse, la revue et la...

  • Analyste compliance – H/F/DInternshipGeneva, Switzerland

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

    Analyste compliance – H/F/D Stage|Genève|Autres Analyste compliance – H/F/D Genève, Suisse Stage Autres Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde. Société Générale Private...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: beBee S CH - vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz Reliance Trust Company SA Vollzeit

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  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 5 Tagen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss digital Bank is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Carry out the analysis of account opening files for individual &/or legal personsPresent increased risk account openings to the Account Opening CommitteeCarry out periodic or occasional account reviews (including KYC and KYT...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH A C2 - Vor 4 Tagen

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Analyze account opening documentation in compliance with relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA, CRS, FINSA).Ensure accurate processing of client relationships in the core banking system (S2i).Conduct second-level controls on scanning and archiving documentation in the core banking system (S2i).Contribute to the implementation and monitoring...

  • Data/Compliance Management Expert

    Gefunden in: beBee S CH - vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz Meanquest Vollzeit

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  • Compliance Officer – Sécurité Financière

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Monitoring des Transactions, un Compliance Officer en charge : De traiter les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity); De traiter les alertes détectées dans les outils de...

  • Compliance Officer – Sécurité Financière

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Monitoring des Transactions, un Compliance Officer en charge : De traiter les alertes générées par loutil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity); De traiter les alertes détectées dans les...

  • Senior Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Union Bancaire Privee Vollzeit

    Senior Compliance Officer - Russian Speaker Mission Ensuring that new and/or existing clients to the bank, for the Emerging Markets & Eastern Europe region, are compliant with laws, regulations such as AML, CDB, FATCA, CRS and internal guidelines and standards. Challenges Working in a fast pased environment and managing priorities...

  • Trade Finance Officer H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...

  • Compliance officer polyvalent 80-100%

    Gefunden in: Talent CH A C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Vos différentes responsabilités sont les suivantes :Compliance :- Suivi et tenue des « dossiers clients LBA » conformément aux exigences réglementaires- Suivi et tenue du registre « risques clients » conformément aux directives internes et réglementaires- Suivi et tenue du registre « déficiences dossiers clients » (document manquant etc )-...

  • Office Manager

    Gefunden in: Talent CH A C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Adecco Human Resources AG Vollzeit

    Pour un de nos clients dans le domaine de l'aviation à Meyrin, nous recherchons un Office Manager / Assistant de direction (F/H) Français-Anglais dans le cadre d'un CDI à 100%.Vos responsabilités:Préparation et suivi de dossiers, prise de PVOrganisation des meetings, déplacements et voyagesVeille concurrentielleRédaction/Traducation de textes et...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: beBee S CH - vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung Vacancies Offene Stelle :Compliance Officer - Transaction Monitoring - Temporary 3 months Zweigstelle :Geneva Eintrittsdatum :01.04.2024 Arbeitszeit : Domain :CC Share email print   Compliance Officer - Transaction Monitoring - Temporary 3 months Description Risks and Compliance is an independent division which monitors the Bank's...

  • Head of Corporate Compliance

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz MSC CRUISES Vollzeit

    JOB PURPOSE MSC Cruises is seeking an experienced professional in Legal Compliance to join the Corporate Legal Group based in Geneva. As a key member of the team, you will collaborate with other legal colleagues, fostering a culture of teamwork, empathy, and curiosity. As the Head of Corporate Compliance, you will play a vital role in developing and...