VIE Compliance Officer CIB H/F

Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

Description du poste

Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous langle LAB/FT que sanctions internationales.

Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :

· Traiter et assurer lanalyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;

· Assurer et traiter lanalyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;

· Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);

· Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);

· Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans loutil KYC dédiés (KIWIS);

· Devenir le référant de loutil KIWIS tant sur lutilisation que sur les périmètres concernés;

· Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;

· Participer aux Comités concernés;

· Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT;

· Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;

· Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer l’analyse, la revue et la...

  • Trade Finance Officer H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...

  • Trade Finance Officer H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste You will join Crédit Agricole CIB   Geneva  as a Trade Finance Officer .  Your concrete missions will be the following : -  Ensure the management of existing customers on a daily basis ; - Originate : Trade Finance operations (confirmation and discounting of documentary credits, issuance of domestic and...

  • Assistant Chargé de projets H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Organisation / Qualité Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data Intitulé du poste Assistant Chargé de projets H/F Type de...

  • Assistant Chargé de projets H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste Vous rejoindrez  Crédit Agricole CIB Genève au poste d' Assistant Chargé de Projet. Crédit Agricole Indosuez Switzerland (CAIS) exerce deux activités : la Gestion de Fortune et la Banque Commerciale, cette dernière étant principalement liée au Métier du Financement Transactionnel International à Genève....

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; ...

  • Compliance Officer h/f

    Gefunden in: beBee S CH - vor 4 Wochen

    Geneva, Schweiz Randstad Vollzeit

    Ensuring that existing clients to the bank are compliant with Swiss laws, regulations and internal guidelines and standards.Review the cases escaladed by the Business Risk Managers in charge of the client periodical reviews, the cases escalated by the transaction monitoring team, the cases part of Bank thematic reviewsReview relationships and perform checks...

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : • Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; • Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; •...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss Fintech is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Handle day-to-day compliance tasks: opening client accounts and performing daily compliance monitoring and investigationsPropose, put in place and monitor controls related to compliance risks, in particular, but not limited to AML,...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz SYZ SA Vollzeit

    If you are passionate about meeting client needs, want to challenge the status quo and be part of an innovative environment and future, the Syz Group can bring you what you are looking for. Working at Syz takes a blend of collaboration, entrepreneurial spirit and willingness to pull together. In return for your talent and dedication, you can expect a...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

    Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D CDD|Genève|Conformité Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D Genève, Suisse CDD Conformité Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde....

  • Analyste compliance – H/F/DInternshipGeneva, Switzerland

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

    Analyste compliance – H/F/D Stage|Genève|Autres Analyste compliance – H/F/D Genève, Suisse Stage Autres Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde. Société Générale Private...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: beBee S CH - vor 4 Wochen

    Geneva, Schweiz Reliance Trust Company SA Vollzeit

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  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss digital Bank is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Carry out the analysis of account opening files for individual &/or legal personsPresent increased risk account openings to the Account Opening CommitteeCarry out periodic or occasional account reviews (including KYC and KYT...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH A C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Analyze account opening documentation in compliance with relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA, CRS, FINSA).Ensure accurate processing of client relationships in the core banking system (S2i).Conduct second-level controls on scanning and archiving documentation in the core banking system (S2i).Contribute to the implementation and monitoring...

  • Data/Compliance Management Expert

    Gefunden in: beBee S CH - vor 4 Wochen

    Geneva, Schweiz Meanquest Vollzeit

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  • Compliance Officer – Sécurité Financière

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Monitoring des Transactions, un Compliance Officer en charge : De traiter les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity); De traiter les alertes détectées dans les outils de...

  • Compliance Officer – Sécurité Financière

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Monitoring des Transactions, un Compliance Officer en charge : De traiter les alertes générées par loutil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity); De traiter les alertes détectées dans les...

  • Contrat VIE Business Analyst H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Le poste se trouve au sein de l’Etat-major de la Direction Compliance .La Compliance / Conformité s’entend comme un ensemble de règles et d’initiatives ayant pour objet le respect : · de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires propres aux activités bancaires et financières, y compris les règlements et...

  • Contrat VIE Business Analyst H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Le poste se trouve au sein de lEtat-major de la Direction Compliance .La Compliance / Conformité sentend comme un ensemble de règles et dinitiatives ayant pour objet le respect : · de lensemble des dispositions législatives et réglementaires propres aux activités bancaires et financières, y compris les règlements et...