Compliance Officer

vor 2 Wochen

Geneva, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D

CDD|Genève|Conformité

Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D

Genève, Suisse CDD Conformité

Vos missions au quotidien

Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde. Société Générale Private Banking (Suisse) SA, appartient au réseau SGPB basé en Suisse. Elle offre des services de gestion de patrimoine à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés. Société Générale Private Banking (Suisse) SA propose l'expertise globale en ingénierie patrimoniale internationale ainsi que dans une large gamme de solutions d'investissements.

Mission principale :

Procéder à des revues périodiques des dossiers des clients de la banque selon un calendrier défini annuellement par le Département Compliance et aux onboarding de nouveaux clients.

Tâches et responsabilités :

Revues périodiques:

Vérifier si les évolutions de l'information statique en ce qui concerne l'identité du client et son contexte économique ont été correctement recueillies, mises à jour et reflétées dans le dossier KYC établi par le Front Vérifier si l’objet du compte et de la relation d’affaires sont clairement indiqués et documentés dans le dossier KYC et si les évolutions à cet égard sont bien reflétées dans le dossier client établi par le Front/KYC Advisors Vérifier si les transactions significatives observées sur le compte sont bien conformes à l'objectif attendu du compte (KYT) et identifier et remonter les éventuelles anomalies Déterminer, sur la base de tous les contrôles précédents, si la notation de risque attribuée au client est adéquate ou nécessite d'être modifiée afin de refléter l'évolution de ses facteurs de risques inhérents Vérifier si le risque sanctions-embargos a été analysé par le Front Rédiger le résultat de sa première analyse et formaliser une recommandation sur la relation d’affaires Participer au Comité Revues/Remédiations et présenter les cas qui sont remontés

Onboarding:

Analyser l'information statique mise à disposition dans le dossier KYC établi par le Front en ce qui concerne l'identité du prospect et son contexte économique Vérifier si l’objet du compte et de la relation d’affaires sont clairement indiqués et documentés dans le dossier KYC Analyser la structure du compte du prospect et s’assurer de sa conformité avec la politique de la banque et de la cohérence par rapport au profil du prospect. Vérifier si le risque sanctions-embargos a été analysé par le Front Procéder à la vérification des checks de réputation établis par le Front Rédiger le résultat de son analyse et formaliser une recommandation sur l’ouverture du compte à l’attention du Comité d’ouverture de comptes

Et si c’était vous ?

 Etudes & expérience :

Diplôme en économie / gestion bancaire  Expérience minimum de 5 ans en Compliance bancaire en Suisse, y compris dans le domaine de la revue transactionnelle Bonnes connaissances de la réglementation bancaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Compétences linguistiques :

Français et Anglais – niveau bilingue (écrit et oral)  Autres langues seront un atout

Compétences techniques, opérationnelles et comportementales :

Esprit d’équipe avec une forte capacité de travailler de manière indépendante Excellente capacité d’analyse et de rédaction Sens de la communication et de la collaboration transversale A l’aise avec les outils bureautique (Excel notamment) ainsi qu’avec les outils bancaires : Avaloq, WorldCheck, Lexis NexisCompétences de communication  Organisation et attention aux détails  Flexibilité et adaptabilité

Plus qu’un poste, un tremplin

Société Générale Private Banking Suisse est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 240009ZF Entité: Société Générale Private Banking Date de début: 01/06/2024 Date de publication: 05/04/2024 Partager Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D

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  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz SYZ SA Vollzeit

    If you are passionate about meeting client needs, want to challenge the status quo and be part of an innovative environment and future, the Syz Group can bring you what you are looking for. Working at Syz takes a blend of collaboration, entrepreneurial spirit and willingness to pull together. In return for your talent and dedication, you can expect a...

  • Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss digital Bank is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Carry out the analysis of account opening files for individual &/or legal personsPresent increased risk account openings to the Account Opening CommitteeCarry out periodic or occasional account reviews (including KYC and KYT...

  • Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Analyze account opening documentation in compliance with relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA, CRS, FINSA).Ensure accurate processing of client relationships in the core banking system (S2i).Conduct second-level controls on scanning and archiving documentation in the core banking system (S2i).Contribute to the implementation and monitoring...

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; ...

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

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    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : • Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; • Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; •...

  • Senior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Union Bancaire Privee Vollzeit

    Senior Compliance Officer - Russian Speaker Mission Ensuring that new and/or existing clients to the bank, for the Emerging Markets & Eastern Europe region, are compliant with laws, regulations such as AML, CDB, FATCA, CRS and internal guidelines and standards. Challenges Working in a fast pased environment and managing priorities...

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous langle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer lanalyse, la revue et...

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    vor 2 Wochen

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    Missions Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer l’analyse, la revue et la...

  • Compliance officer polyvalent 80-100%

    vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Vos différentes responsabilités sont les suivantes :Compliance :- Suivi et tenue des « dossiers clients LBA » conformément aux exigences réglementaires- Suivi et tenue du registre « risques clients » conformément aux directives internes et réglementaires- Suivi et tenue du registre « déficiences dossiers clients » (document manquant etc )-...

  • Head of Corporate Compliance

    vor 3 Wochen

    Geneva, Schweiz MSC CRUISES Vollzeit

    JOB PURPOSE MSC Cruises is seeking an experienced professional in Legal Compliance to join the Corporate Legal Group based in Geneva. As a key member of the team, you will collaborate with other legal colleagues, fostering a culture of teamwork, empathy, and curiosity. As the Head of Corporate Compliance, you will play a vital role in developing and...

  • Project Manager Compliance

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz CAPCO Vollzeit

    Project Manager Compliance at Capco Switzerland - Geneva ABOUT CAPCO Capco is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry. We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration, transformation delivery...

  • Chief of Staff Compliance WM

    Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Union Bancaire Privee Vollzeit

    Chief of Staff Compliance WM Mission The main mission of the role is to help the Group Head of Compliance WM on building a strong Compliance Advisory and Control program that support the bank growth in a sustainable way. Helping the Compliance function facing the challenges of the future at Challenges Helping the Compliance function...

  • Chief Data Officer

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Union Bancaire Privee Vollzeit

    Chief Data Officer Description The Bank’s entire operations are managed by COO Division and are headed up by the Chief Operating Officer. It strives to provide both in-house and external clients with a first-rate service to ensure our business operates efficiently and at the best possible cost. The COO division comprises Operations, Finance,...

  • Business Risk

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    Geneva, Schweiz Pictet Vollzeit

    Your team Pictet Asset Services (PAS) provides custody, fund services and trading solutions for external asset managers, fund managers and institutional clients. We manage every aspect of the asset servicing value chain and our range of bespoke solutions include value-adding analytics, trading strategy support and digital front-end interfaces designed...

  • Head, Legal

    vor 4 Wochen

    Geneva, Switzerland Alcon Switzerland SA Vollzeit

    Head of L&C International This role will lead the Legal & Compliance (L&C) function for International and act as a strategic business partner to the President of International, President of International Surgical and President of International Vision Care and International Marketing Group. This person will have the ability to advise at very senior level on...

  • Head of Compliance

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz TMF Group Vollzeit

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of critical...

  • Concentrates Middle Officer

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Trade Confirmation and Settlement: Confirm trade details with counterparties and ensure accurate and timely settlement of concentrates trades. Monitor trade lifecycle from execution to settlement, resolving any discrepancies or issues that may arise.Risk Management: Assess and mitigate operational risks associated with concentrates trading activities....

  • Sr. International Mobility and HR Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Roquette Frères S.A. Vollzeit

    Roquette is a family-owned global leader in plant-based ingredients and a leading provider of pharmaceutical excipients. Want to help us make a difference? Using plant-based resources, we collaborate with our customers and partners to imagine and offer ingredients to better feed people and treat patients. Each of our ingredients responds to unique and...

  • Central File Officer

    vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz FlowBank Vollzeit

    Mission Participate in the compliance process from the perspective of formal verification of documentation when opening client accounts and ensures the updating of files. In addition to maintaining the integrity and quality of the bank's customer data Responsibilities Track client files throughout their life cycle (issue, reception, verification,...