Compliance Officer – Sécurité Financière

Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

Description du poste

Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Monitoring des Transactions, un Compliance Officer en charge :

De traiter les alertes générées par loutil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity); De traiter les alertes détectées dans les outils de surveillance AML/CFT des transactions en post-trade (BAE NetReveal/S2i); Deffectuer des recherches sur les bases externes (Dow Jones / WorldCheck Refinitiv, etc.); De procéder à déventuelles clarifications complémentaires auprès des équipes Front; Sur les transactions escaladées ou non clarifiées à satisfaction, émettre un avis compliance, le présenter en comité et suivre les conditions émises le cas échéant; Démettre un avis pré-trade sur des transactions et intervenir en support du Front sur les thématiques AML / Sanctions; De participer à la gestion des systèmes de filtrage et de surveillance automatique des transactions et du paramétrage associé; De participer aux diverses tâches sous la responsabilité de l'équipe Monitoring des Transactions (notamment demandes de rapprochement des banques contreparties, demandes daudit, publications et mises à jour des textes de gouvernance, reportings, projets de déploiement doutils AML ou Sanction, préparation de séances et rédaction de procès-verbaux).

  • Compliance Officer – Sécurité Financière

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Monitoring des Transactions, un Compliance Officer en charge : De traiter les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity); De traiter les alertes détectées dans les outils de...

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous langle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer lanalyse, la revue et...

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Description du poste Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de léquipe Sécurité Financière Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; ...

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités : · Traiter et assurer l’analyse, la revue et la...

  • Compliance Officer – Ouvertures H/F

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    Missions Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge : • Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ; • Participer au processus de traitement des changements de circonstances ; •...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss Fintech is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Handle day-to-day compliance tasks: opening client accounts and performing daily compliance monitoring and investigationsPropose, put in place and monitor controls related to compliance risks, in particular, but not limited to AML,...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz SYZ SA Vollzeit

    If you are passionate about meeting client needs, want to challenge the status quo and be part of an innovative environment and future, the Syz Group can bring you what you are looking for. Working at Syz takes a blend of collaboration, entrepreneurial spirit and willingness to pull together. In return for your talent and dedication, you can expect a...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: beBee S CH - vor 4 Wochen

    Geneva, Schweiz Reliance Trust Company SA Vollzeit

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  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss digital Bank is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Carry out the analysis of account opening files for individual &/or legal personsPresent increased risk account openings to the Account Opening CommitteeCarry out periodic or occasional account reviews (including KYC and KYT...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH A C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Analyze account opening documentation in compliance with relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA, CRS, FINSA).Ensure accurate processing of client relationships in the core banking system (S2i).Conduct second-level controls on scanning and archiving documentation in the core banking system (S2i).Contribute to the implementation and monitoring...

  • Compliance Officer h/f

    Gefunden in: beBee S CH - vor 4 Wochen

    Geneva, Schweiz Randstad Vollzeit

    Ensuring that existing clients to the bank are compliant with Swiss laws, regulations and internal guidelines and standards.Review the cases escaladed by the Business Risk Managers in charge of the client periodical reviews, the cases escalated by the transaction monitoring team, the cases part of Bank thematic reviewsReview relationships and perform checks...

  • Senior Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Union Bancaire Privee Vollzeit

    Senior Compliance Officer - Russian Speaker Mission Ensuring that new and/or existing clients to the bank, for the Emerging Markets & Eastern Europe region, are compliant with laws, regulations such as AML, CDB, FATCA, CRS and internal guidelines and standards. Challenges Working in a fast pased environment and managing priorities...

  • Compliance officer polyvalent 80-100%

    Gefunden in: Talent CH A C2 - vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Vos différentes responsabilités sont les suivantes :Compliance :- Suivi et tenue des « dossiers clients LBA » conformément aux exigences réglementaires- Suivi et tenue du registre « risques clients » conformément aux directives internes et réglementaires- Suivi et tenue du registre « déficiences dossiers clients » (document manquant etc )-...

  • Compliance Officer

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

    Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D CDD|Genève|Conformité Compliance Officer - KYC Onboarding - H/F/D Genève, Suisse CDD Conformité Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde....

  • Compliance Officer

    Gefunden in: beBee S CH - vor 4 Wochen

    Geneva, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung Vacancies Offene Stelle :Compliance Officer - Transaction Monitoring - Temporary 3 months Zweigstelle :Geneva Eintrittsdatum :01.04.2024 Arbeitszeit : Domain :CC Share email print   Compliance Officer - Transaction Monitoring - Temporary 3 months Description Risks and Compliance is an independent division which monitors the Bank's...

  • Head of Corporate Compliance

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Wochen

    Geneva, Schweiz MSC CRUISES Vollzeit

    JOB PURPOSE MSC Cruises is seeking an experienced professional in Legal Compliance to join the Corporate Legal Group based in Geneva. As a key member of the team, you will collaborate with other legal colleagues, fostering a culture of teamwork, empathy, and curiosity. As the Head of Corporate Compliance, you will play a vital role in developing and...

  • Investigation Officer pour une Organisation internationale

    Gefunden in: Talent CH A C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Academic Work Switzerland Vollzeit

    Investigation Officer pour une Organisation internationaleTu souhaites travailler au sein d'une organisation qui défend une cause importante ? Tu as effectué tes études/eu de l'expérience en droit, audit ou finance ? Tu parles l'anglais couramment? Tu as une aisance relationnelle, un sens du détail et un esprit analytique ?Alors cette offre est faite...

  • Ingénieur Ou Ingénieure Sécurité

    Gefunden in: Talent CH C2 - Vor 7 Tagen

    Geneva, Schweiz Aéroport International de Genève Vollzeit

    Vos missionsDirectement rattaché.e à l'ingénieur sécurité responsable sécurité des personnes et des bâtiments, le ou la titulaire du poste sera chargé.e de :Seconder l'ingénieur sécurité dans les projets santé-sécurité au travail (SST) et sécurité incendies (SI)Suivre les grands projets en veillant à ce que les bases légales et normes en...

  • Project Manager Compliance

    Gefunden in: Talent CH C2 - vor 1 Woche

    Geneva, Schweiz CAPCO Vollzeit

    Project Manager Compliance at Capco Switzerland - Geneva ABOUT CAPCO Capco is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry. We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration, transformation delivery...

  • Project Manager Compliance

    Gefunden in: Talent CH A C2 - Vor 3 Tagen

    Geneva, Schweiz Capco Vollzeit

    ABOUT CAPCO Capco is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry. We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration, transformation delivery and managed services to move their organizations forward. We...