aml cft

Beyond Potentials, en Suisse, recherche un(e) professionnel(le) en Compliance pour superviser des dossiers à risque et contribuer à la lutte contre la criminalité financière. Vous aurez un rôle clé dans l'analyse des situations critiques au sein d’une équipe spécialisée.Avec au moins 10 ans d’expérience et une expertise en réglementations AML,...

Helvetia Versicherungen in Basel sucht eine erfahrene AML/CTF-Compliance-Fachkraft, die das gruppenweite Rahmenwerk weiterentwickelt und regulatorische Entwicklungen begleitet.Sie erstellen Risikobewertungen, unterstützen lokale Tochtergesellschaften und berichten an Gremien. Anforderungen: Studium in Recht oder Wirtschaft, mehrjährige AML-Erfahrung, ACAMS...

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in Basel sucht eine/n erfahrene/n Compliance-Profi im AML/CFT-Bereich. Sie entwickeln, pflegen und überwachen das gruppenweite AML/CFT-Rahmenwerk, Richtlinien und Prozesse und begleiten regulatorische Entwicklungen in der Schweiz und Europa.Sie erstellen Geldwäsche- und...

50-100% Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine...

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen,...

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine/n Compliance-Experten/in für AML/CFT, um das gruppenweite Rahmenwerk zu entwickeln, regulatorische Anforderungen zu analysieren und Risikobewertungen zu erstellen. Sie unterstützen regionale Töchter bei komplexen Fällen und führen Kontrollen vor Ort durch.Sie arbeiten eng mit Behörden...

50-100% Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und...

Leonteq AG, a Swiss fintech company, is seeking a proactive Client Onboarding & Documentation Specialist in Zurich. You will work closely with Sales and Compliance to ensure a seamless client experience across onboarding, KYC and AML/CFT processes.You will coordinate reviews, maintain client data, and support audits while applying regulatory requirements and...

50-100% Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen...

bOverview /b pDans ce rôle, vous supervisez les activités AML/CFT pour assurer la conformité et la détection des opérations à risque. Vous collaborez avec les équipes et les instances de gouvernance pour analyser les dossiers clients et les alertes, tout en soutenant la transformation des contrôles internes. Votre impact se mesure à travers...

pG-20 Strategies AG is seeking a Compliance Officer to own the group-wide compliance function across Switzerland, BVI, and Cayman. This role requires strong regulatory expertise, ability to work with senior leadership, and hands-on MLRO/CO responsibilities. On-site in Zurich is required, with flexible part-time options (min. 60%). /ppYou will manage AML/CFT...

Fireblocks Liechtenstein Ltd. is establishing AIS/PIS services for institutional clients across the EEA under FMA authorisation. The Director of Operations holds executive responsibility for ongoing regulatory governance, operational soundness, and an outsourced tech provider arrangement.The role oversees risk, controls, and governance, including AML/CFT,...

ppbImportant /b: Please only apply if you are able to work on-site at our Zurich office every working day. This is a fully office-based role with no option for remote work, regardless of whether you are applying for a full-time or part-time position (60-100%). /ph3About G-20 /h3pG-20 Group is a cross-asset trading firm headquartered in Switzerland, trading...

ph3About Us: /h3pWe are dedicated to making crypto easy and accessible for everyone. Our unique product offerings, including the European Cryptonow Brokerage Platform and Crypto Voucher Cards, have positioned us as pioneers in the industry since 2017. Cryptonow obtained the MiCAR licence by the FMA (Financial Market Authority), ensuring compliance with the...

ppbImportant /b: Please only apply if you are able to work on-site at our Zurich office every working day. This is a fully office-based role with no option for remote work, regardless of whether you are applying for a full-time or part-time position (60–100%). /p h3About G-20 /h3 pG-20 Group is a cross-asset trading firm headquartered in Switzerland,...

This position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Senior Compliance Manager - Global FCC Investigations based in Switzerland. In this role, you will lead critical financial crime compliance activities across transaction monitoring and suspicious activity investigations in a...

Cryptonow Group is seeking an experienced Head of MiCA Compliance & Legal to join as Managing Director. This hands-on leader will own our MiCA license end-to-end, oversee AML/CFT activities, and strengthen governance as we scale in a licensed EU fintech environment.Based in Vienna or Baar with flexible hybrid work, you will translate regulatory requirements...

About Us:We are dedicated to making crypto easy and accessible for everyone. Our unique product offerings, including the European Cryptonow Brokerage Platform and Crypto Voucher Cards, have positioned us as pioneers in the industry since 2017. Cryptonow obtained the MiCAR licence by the FMA (Financial Market Authority), ensuring compliance with the highest...

Reporting to the Head of Compliance Administration, the Compliance Administration Officer ensures the integrity, security, completeness and traceability of the Bank's centralized client data and documentation. In this role, you will be responsible for coordinating all aspects of end-to-end account documentation management, including client onboarding,...

WHO WE ARE Leonteq is a Swiss fintech company and a leading marketplace for structured investment solutions. Combining capital markets expertise with proprietary technology, the company provides access to a wide range of structured investment opportunities. Entrepreneurial thinking is central to how we work. Expertise is valued, ownership is encouraged, and...