Jobs für aml cft bei Genf

Beyond Potentials, en Suisse, recherche un(e) professionnel(le) en Compliance pour superviser des dossiers à risque et contribuer à la lutte contre la criminalité financière. Vous aurez un rôle clé dans l'analyse des situations critiques au sein d’une équipe spécialisée.Avec au moins 10 ans d’expérience et une expertise en réglementations AML,...

Reporting to the Head of Compliance Administration, the Compliance Administration Officer ensures the integrity, security, completeness and traceability of the Bank's centralized client data and documentation. In this role, you will be responsible for coordinating all aspects of end-to-end account documentation management, including client onboarding,...

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, un établissement bancaire de premier plan recherche un(e) : Senior Compliance Officer Responsabilités : Assurer la supervision des investigations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), incluant l’analyse...

Vos responsabilités Réaliser les revues périodiques des relations d'affaires classées High Risk, conformément aux exigences réglementaires suisses (LBA, CDB, FINMA) et aux politiques internes de la banque. Analyser les dossiers KYC afin de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations clients. ...

Stellenbeschreibung Opportunité pour Récents Diplômés en Droit – High Risk Periodic Review (KYC/AML) Vos responsabilités Réaliser les revues périodiques des relations d'affaires classées High Risk, conformément aux exigences réglementaires suisses (LBA, CDB, FINMA) et aux politiques internes de la banque. ...