Kyc Operations Manager

Vor 2 Tagen

Zurich, Schweiz Citi Vollzeit

The KYC Operations Manager is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to ensure the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Manage and lead KYC operations, including executing processes in accordance with Citi compliance policies and overseeing the KYC control environment
- Perform program management of existing Business As Usual (BAU)/Refresh process with scope to migrate further functions globally
- Provide people management and development responsibilities and ensure team service level standards are met
- Liaise with Compliance department and senior management within business units supported
- Oversee new client onboarding and implement process enhancements to improve client onboarding experience
- Provide Management Information System (MIS) reporting to senior management and ensure delivery of targets within timelines dictated by BAU and Refresh Program
- Monitor account refresh activity daily to ensure regulatory/document requirements are met
- Perform quality reviews on new client and refresh cases, ensuring a high level of quality before cases are finalized
- Maintain ‘Book of Work’ for new system releases and enhancements to existing infrastructure
- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
- Ability to manage teams.

**Qualifications**:

- 5-8 years of experience

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Risk Manager Kyc Compliance Latam

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is a bank in Zurich. We are searching for a Spanish or Portuguese-speaking compliance professional (m, f, d) as Risk Manager KYC Compliance LatAm Aufgaben Being the first line of defense for LatAm region / Monitoring KYC and the risk management processes globally / Doing active client research with internal and public tools / Supporting the...

  • Junior Kyc Front Risk Manager

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. For our KYC Quality Assurance Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich...

  • Paralegal / Fund Transactions, Kyc-compliance

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Paralegal Fund Transaction Management Kyc

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Mitarbeiter Onboarding Operations Asset Management

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...

  • Mitarbeiter Onboarding Operations Asset Management

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...

  • Mitarbeiter Onboarding Operations Asset Management

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...

  • Mitarbeiter Fund Operations

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Product Manager

    Vor 7 Tagen

    Zurich, Schweiz Binance Vollzeit

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...

  • Sales Operations Manager

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Orange Vollzeit

    Key Accountabilities: Manage all aspects of Sales operations activities, including sales performance and associated KPI, sales compensation, planning cycles together with Finance, reporting and analysis, and special projects. In details: - Support Sales Manager / Country Manager to drive efficiently their organization with, pipeline and order evolution and...

  • Is Operations Manager

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz ABB Vollzeit

    **IS Operations Manager**: **Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we are...

  • Branch Manager Operations

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Protectas SA Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Sind Integrität, Wachsamkeit und Hilfsbereitschaft Werte, die Sie teilen?** Wenn Sie in einem nachhaltigen, fairen, inklusiven und menschenorientierten Unternehmen arbeiten möchten, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sich weiterzuentwickeln, indem es in seine Mitarbeiter investiert, dann...

  • Event Operations Assistant Manager

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz The Dolder Grand Vollzeit

    Ihr Arbeitsplatz Das Dolder Grand bietet den richtigen Rahmen für Menschen mit Sinn für Genuss, Exklusivität und Erholung: 175 luxuriöse Zimmer und Suiten, erlesene Gastronomie, ein Spa auf 4’000 Quadratmetern sowie grosszügige Event - und Seminarräumlichkeiten. Das ursprüngliche «Curhaus» von 1899 präsentiert sich als neues City Resort der...

  • Security Operations Manager

    vor 12 Stunden

    Zurich, Schweiz Oliver James Associates Vollzeit

    Oliver James is currently partnered with a leading financial services company located in Zurich, Switzerland to recruit a Security Operations Manager. This is a very exciting role within an one of Switzerland's Best Workplaces. In your role as Security Operations Manager: - Detect, qualify, and protect the organisation's digital assets and systems against...

  • Junior Kyc Front Risk Manager Temporary for 7 Months

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. **YOUR CHALLENGE**: - Review and consolidate data in order to generate periodic reports - Support in the tracking and...

  • Operations Manager, Zurich

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Lime Vollzeit

    Lime is the world's largest shared electric vehicle company. We’re on a mission to build a future where transportation is shared, affordable and carbon-free. Named a Time 100 Most Influential Company in 2021, Lime has powered 350+ million electric bike and scooter rides in 200+ cities on 5 continents, saving an estimated 75+ million car trips. Learn more...

  • Team Lead Kyc

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz LHH Vollzeit

    For our client, a frontrunner in its respective industry, we are looking for a Team Lead KYC. The job holder will be responsible in ensuring compliance with external regulations as well as internal policies while actively managing operational regulatory and reputational risks with a main focus on German-speaking countries Are you known for your strong...

  • People & Operations Manager

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Legartis Technology AG Vollzeit

    **People & Operations Manager** 100%, Schweiz oder Deutschland (remote), ab sofort - _____________________ Bist Du bereit für eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Umfeld? Als unser:e People & Operations Manager unterstützt Du das Team bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte und trägst aktiv zur Förderung unserer...

  • Is Operation Manager

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz ABB Vollzeit

    **IS Operation Manager**: **Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we are...

  • Manager, Global Labeling Operations

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz Takeda Pharmaceutical Vollzeit

    Are you looking for a patient-focused, innovation-driven company that will inspire you and empower you to shine? Join us as a **Manager, Global Labeling Operations**, based in Zurich. **Here, you will be a vital contributor to our inspiring, bold mission.** **Objective/Purpose**: - The Global Labeling Regulatory Operations Lead will provide strategic and...