Compliance - Transaction Monitoring Fr-ang

Vor 6 Tagen

Geneve, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales._
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- Pour notre client, une banque privée de la place, nous recherchons pour une mission de 3 mois minimum un/e Compliance - Transaction Monitoring fr-ang_
** 3 MOIS MINIMUM **:

- Votre mission:

- Support au Front Office pour assurer que les clients sont alignés selon les régulations et lois telles que AML, CDB, Fatca, CRS et les standards internationaux
- Analyse des cas complexes
- Revue des ouvertures de comptes et contrôle des données en matière de risque AML ou réputation
- Préparation des cas et présentation aux comités
- Veilles réglementaires et mise à jour des procédures
- Participer à des projets Compliance

**Votre profil**:

- Bachelor/Master en droit idéalement, français et anglais courants
- 5 ans d'expérience réussie dans le Compliance AML & transactions monitoring dans une banque privée en Suisse
- Solides capacités d'analyse, aisance de rédaction
- Français et anglais courants
- Esprit d'analyse, aisance de communication, précis/e et organisé/e
- Domicile en Suisse et opérationnel/le de suite

**Nous vous offrons**: Un job sur mesure, qui répond à vos attentes, tant au niveau des responsabilités que de la structure. Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons tout au long du processus de recrutement.
**Intéressé/e ?**:

  • Aml Transaction Monitoring

    Vor 2 Tagen

    Geneve, Schweiz Lombard Odier & Cie Vollzeit

    **A career at the Lombard Odier Group is something to be proud of. Our mission is to protect and grow our clients’ wealth - but not by any means necessary. Sustainability is at the heart of everything we do and we treat our clients’ wealth as if it were our own. We protect our clients’ assets for the long-term using expertise and innovation, all...

  • Head of Financial Crime, Compliance Monitoring

    vor 13 Stunden

    Geneve, Schweiz J. D. Hirschy Vollzeit

    Notre client, une banque basée à Genève active dans le domaine du Private Banking est à la recherche d’un ou d’une responsable Compliance pour gérer son équipe en charge **du monitoring transactionnel, des investigations sur les transactions à risque accru ou suspectes et les sanctions/embargos** en amenant ses compétences et son...

  • Business Risk Manager

    vor 2 Wochen

    Geneve, Schweiz OPTIMA PARTNERS Vollzeit

    **Business Risk Manager - Transactional Monitoring** Pour notre client, une banque privée suisse, nous recherchons un Business Risk Manager. En lien direct avec le responsable du Business Risk Management, vous aurez la possibilité d’évoluer au sein d’une équipe dynamique dans un établissement bancaire de taille humaine et d’envergure...

  • Business Risk Manager Ang-port Et Esp

    vor 1 Woche

    Geneve, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales._ - Pour notre client, une banque privée...

  • Associate Banker Fr-ang

    Vor 4 Tagen

    Geneve, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales. Notre client, une importante banque...

  • Transaction Manager

    vor 2 Wochen

    Geneve, Schweiz BCP – BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS Vollzeit

    Established in 1963 as a Swiss bank, bcp.bank segments its activities into two well-established core businesses: _ - Commodity Trade Finance and Wealth Management. These are reinforced by our expert Treasury services. _ - bcp.bank enjoys a solid reputation as a high-quality service provider in all of its banking fields. Founded under Swiss _ - Banking Law...

  • Opérateur(Trice) Crédits Documentaires Fr-ang

    vor 1 Woche

    Geneve, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales. Mandatés par une importante société...

  • Risk & Compliance Manager

    vor 13 Stunden

    Geneve, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - The- The - **Risk & Compliance **team, which is part of the Technology & Operations Division, is responsible for proactively managing and preventing technological and operational risks, as well as for monitoring compliance with internal and external rules.**Your role**: - Helping to identify new trends and risks. - Being involved in the...

  • Bpsa Credit Transactions Team Member

    vor 14 Stunden

    Geneve, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - Pictet Wealth Management combines more than 200 years of Swiss banking heritage with global investment expertise. The Partner-owned financial service group offers a comprehensive service for wealthy individuals and families including discretionary and advisory investment solutions and family office services.- We are seeking to hire a _BPSA...

  • Assistante de Gestion Fr-ang

    Vor 2 Tagen

    Geneve, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales. Notre client, une banque privée de la...