Head of Financial Crime, Compliance Monitoring

vor 13 Stunden

Geneve, Schweiz J. D. Hirschy Vollzeit

Notre client, une banque basée à Genève active dans le domaine du Private Banking est à la recherche d’un ou d’une responsable Compliance pour gérer son équipe en charge **du monitoring transactionnel, des investigations sur les transactions à risque accru ou suspectes et les sanctions/embargos** en amenant ses compétences et son expérience.

**En collaboration avec vos collègues, vous traiterez les annonces MROS (Go AML).**

Vous avez une expérience d’au minimum 8 à 10 ans dans le domaine du monitoring transactionnel/des investigations, des compétences managériales reconnues et une très bonne compréhension de la lutte contre le blanchiment d’argent et des aspects liés aux sanctions/embargos.

Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils de monitoring et avez développé une expertise concernant l’analyse des arrière-plans économiques des transactions et de la documentation y relative.

**Vos compétences managériales vous permettent d’atteindre les objectifs définis par la banque, de créer un climat propice au développement des compétences et de renforcer la cohésion de votre équipe.**

**Vous savez organiser les activités de votre équipe, travailler sur l’amélioration des processus et des outils afin de les rendre plus performants vous aimez partager vos connaissances afin de former vos collaborateurs.**

Proactif vis-à-vis du Front, vous saurez conjuguer leurs impératifs tout en respectant le cadre réglementaire bancaire. Vous avez le sens de la diplomatie et de la communication ce qui vous permet d’être un interlocuteur apprécié au sein de la Banque.

Si vous vous reconnaissez dans cette première description de poste, faites-nous parvenir un dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail) via notre site. Vous pouvez aussi nous contacter à titre exploratoire pour une discussion informelle en toute discrétion et sans engagement.

Jean-David Hirschy

**Profil minimum requis**:

- Expérience réussie d’au minimum 8 à 10 ans dans le domaine Compliance Monitoring Transactionnel des investigations dans une banque en Suisse.
- Excellentes connaissances du cadre réglementaire suisse en matière AML et des Sanctions (OFAC/SECO).
- Compétences managériales reconnues et avérées.
- Français - Anglais (langues de travail).
- Domicile en Suisse et nationalité suisse ou permis valable (déjà en mains).

  • Geneva Head of Onboarding

    vor 1 Woche

    Geneve, Schweiz EFG International Vollzeit

    Our Financial Crime Compliance Department is looking for an experienced Geneva Head of Onboarding & Periodic Reviews, with a previous experience in Private Banking KYC/AML domain, to join and lead the Geneva Onboarding & Periodic Reviews team. **Main responsibilities** - Lead, supervise and train the Geneva Team while fostering a positive culture in the...

  • Head of Compliance

    vor 14 Stunden

    Geneve, Schweiz TMF Group Vollzeit

    **Job no**: 571444 **Work type**: Full time **Location**: Geneva, Switzerland **Categories**: Administration **Office Location**: Geneva **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 9,100 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide...

  • Head of Compliance

    vor 2 Wochen

    Geneve, Schweiz SGS Vollzeit

    **Company Description**: - We are SGS - the world's leading testing, inspection and certification company. We are recognized as the global benchmark for sustainability, quality and integrity. Our 99,600 employees operate a network of 2,600 offices and laboratories, working together to enable a better, safer and more interconnected world._ **Job...

  • Head of Financial Planning, Performance

    Vor 4 Tagen

    Geneve, Schweiz World Economic Forum LLC Vollzeit

    The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the international organization for public-private cooperation. The Forum engages the foremost political, business and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. Why are we hiring? The Forum is currently searching for a Head of Financial Planning,...

  • Desk Head Italy

    Vor 4 Tagen

    Geneve, Schweiz Albedis Vollzeit

    **INTRODUCTION**: FOR OUR CLIENT, A RENOWNED SWISS PRIVATE BANK, WE ARE LOOKING FOR A **DESK HEAD - ITALY** POSITION BASED IN GENEVA OR ZURICH, TEAM WELCOMED **ASSIGNMENT DESCRIPTION**: - Lead a team of Relationship Managers covering the** Italian market in Switzerland**: - Bring strong ability to **network**, **build and maintain** business...

  • Head of Risk

    Vor 4 Tagen

    Geneve, Schweiz IQ-EQ Vollzeit

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: General Tasks: - Actively lead and perform in line with both local and Group initiatives -...

  • Compliance Manager

    vor 1 Woche

    Geneve, Schweiz SYZ GROUP Vollzeit

    Ensure clients are reviewed periodically according to their risk rating - from a formal, material, reputational, and transactional point of view - whilst ensuring KYC information registered in the core banking system is appropriately reviewed. Mission - Manage the periodic reviews team (2-3 Compliance Officers) - Devise and implement a review plan aiming at...

  • Attorney at Law in The Area of White Collar Crime

    vor 2 Wochen

    Geneve, Schweiz Bär & Karrer AG Vollzeit

    Do you prefer playing in the top league of business law firms or working in a cooperative atmosphere? At Bär & Karrer you don't have to choose. Here you will find exciting tasks and outstanding team spirit. With our headquarters in Zurich and offices in Geneva, Lugano, Zug and Basel, we are represented in Switzerland's main language regions. This enables us...

  • Cfo / Chief Accountant / Head of Finance

    vor 2 Wochen

    Geneve, Schweiz KNGK-Trading SA Vollzeit

    Develop short and medium term financial planning (budgeting) of the company, including development of the forecasted financial statements - On a regular basis undertake monitoring of the financial results, including an analysis of the current situation with identification of the risks - On a monthly, quarterly and annual basis facilitate the development of...

  • Head of Compliance

    vor 1 Woche

    Geneve, Schweiz AP Executive Vollzeit

    New - Location: Geneva - Job Type:Permanent Posted about 2 hours ago A leading international fiduciary company require an experienced senior compliance and risk expert to be based in its Geneva office. This director level role encompasses all compliance and risk assessment duties with direct reporting to the Board Members. This interesting role will...