Senior Compliance Officer

vor 1 Woche

Lugano, Tessin, Schweiz CAPITAL TRUSTEES AG Vollzeit
Descrizione del Lavoro

Capital Trustees AG è una società di fiducia indipendente con sede in Svizzera, specializzata nella creazione e amministrazione di trust.

Stiamo cercando un Senior Compliance Officer qualificato e motivato per unirsi al nostro team di Risk & Compliance.

Compiti Principali
  • Gestire il processo di onboarding dei clienti in conformità con la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
  • Gestire la due diligence periodica sulla clientela
  • Condurre due diligence approfondite sui clienti e valutare i rischi associati
  • Gestire i rapporti con la FINMA
  • Effettuare una valutazione continua dei rischi aziendali
  • Contribuire allo sviluppo e all'implementazione di politiche e procedure di compliance
  • Monitorare le modifiche normative e valutarne l'impatto sull'attività aziendale
  • Fornire supporto per e durante le attività di audit
  • Fornire raccomandazioni per il miglioramento dei processi di compliance, basate sui risultati degli audit
  • Fornire consulenza su questioni di compliance a tutti i livelli aziendali attraverso l'interazione quotidiana con il front office, principalmente fornendo consulenza su questioni di onboarding/KYC/AML e correlate
  • Coadiuvare il front office nei rapporti con altri intermediari finanziari (ad esempio banche o gestori patrimoniali) per tutte le questioni relative alla compliance antiriciclaggio
  • Organizzare la formazione continua dei dipendenti in ambito compliance/LRD e gestione dei rischi
  • Predisporre report periodici per il management e il Consiglio di Amministrazione
  • Partecipare a diversi progetti, come ad esempio la valutazione di nuovi modelli di business
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza, Economia o campo correlato
  • Significativa esperienza in ruoli di compliance e risk management, preferibilmente in società di revisione o organismi di vigilanza
  • Eccellente conoscenza del quadro normativo svizzero nel settore finanziario, in particolare conoscenza delle leggi e normative dei mercati finanziari svizzeri (in particolare LIsFi e OIsFi e regolamenti FINMA)
  • Familiarità col concetto di trust
  • Familiarità con le metodologie di audit basate sul rischio
  • Familiarità con la piattaforma EHP di FINMA e con la piattaforma GoAML
  • Forti capacità analitiche e di problem-solving
  • Spiccate doti comunicative e relazionali e orientamento al lavoro di squadra
  • Elevata integrità professionale ed etica
  • La conoscenza della normativa sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (SAI) sarà considerata un plus
  • Ottima padronanza dell'inglese; la conoscenza del tedesco e/o francese sarà considerata un plus

Il candidato ideale dovrebbe avere eccellenti capacità organizzative e di gestione del tempo, attenzione ai dettagli, precisione e spiccata flessibilità e adattabilità in un ambiente in rapida evoluzione.

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Tag

    Lugano, Tessin, Schweiz CAPITAL TRUSTEES AG Vollzeit

    {"h1": "Senior Compliance Officer - Regolamentazione Finanziaria", "h2": "Descrizione del Ruolo", "p": "Siamo una societ\u00e0 di trust regolamentata Finma con sede a Lugano e Zurigo. Stiamo cercando un Senior Compliance Officer qualificato e motivato per unirsi al nostro team di Risk & Compliance. Il Senior Compliance Officer riporter\u00e0 direttamente al...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz CAPITAL TRUSTEES AG Vollzeit

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, CAPITAL TRUSTEES AG, è una società di fiducia regolamentata dalla Finma con sede a Lugano e Zurigo. Stiamo cercando un Senior Compliance Officer qualificato e motivato per unirsi al nostro team di Gestione dei Rischi e Compliance.Il Senior Compliance Officer riporterà direttamente al Direttore responsabile della...

  • Acquirente Senior

    Vor 4 Tagen

    Lugano, Tessin, Schweiz Gi Group SA Vollzeit

    Per un nostro stimato cliente del Luganese, la Gi Group SA ricerca un Acquirente Senior per il suo team di Einkauf/Procurement.La risorsa si occuperà di:Selezione e gestione di fornitori europei ed extra-europei.Partecipazione a tender dell'ONU e di altri enti internazionali quali KBR e IAEA.Selezione e analisi della quotazione più performante, verifica...

  • Contabile Senior

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz Point Service Vollzeit

    **Descrizione del Lavoro**Nostra azienda, Point Service, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Contabile Senior.**Mansioni Principali**Riconciliazione dei conti bancari e gestione dei pagamenti;Chiusura dei periodi di IVA e gestione delle dichiarazioni fiscali;Monitoraggio e controllo dei flussi di cassa e gestione dei...

  • Senior Avaloq Implementation Specialist

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz Confinale AG Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Avaloq Implementation Specialist to join our team at Confinale AG. As a key member of our implementation team, you will be responsible for analyzing, designing, and implementing the Avaloq software in various business areas, working closely with our banking clients.Key ResponsibilitiesAnalyze and design...

  • Senior Backoffice Bancario

    vor 1 Monat

    Lugano, Tessin, Schweiz Allinweb Ag Vollzeit

    ANNUNCIOAllinweb è una Società di consulenza Svizzera con sede a Lugano, che opera in ambito bancario ed è presente sul mercato da circa vent'anni e in crescita costante. Per integrare il nostro team presso il cliente cerchiamo un:Senior Backoffice Bancario esperto financeCome esperto backoffice sarai coinvolto nella gestione dell'analisi delle...

  • Chief Financial Officer

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz Azienda Anonima Vollzeit

    Siamo una società di Executive Search Internazionale e un nostro cliente, un gruppo di piccole dimensioni, attivo nel settore tecnologico, ci ha chiesto di ricercare un Chief Financial Officer altamente qualificato per la nostra azienda.Il CFO sarà responsabile della gestione della strategia finanziaria dell'azienda, della supervisione delle operazioni...

  • Assistente Amministrativo Senior

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz ERServices Vollzeit

    Descrizione del LavoroIl nostro team di ERServices è alla ricerca di un Assistente Amministrativo Senior per supportare la nostra azienda cliente di Lugano nel settore finanziario e immobiliare.Responsabilità• Accoglienza e gestione dei visitatori, accogliere e registrare i visitatori, gestire il flusso di persone presso la reception.• Gestione delle...

  • Internal Audit Specialist

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz EFG International Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Internal Auditor to join our team at EFG International. As a Senior Internal Auditor, you will play a critical role in assisting the Board and Audit Committee by providing an independent appraisal of the adequacy and effectiveness of the internal control framework and systems in operation...

  • Risk Management Professional

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz EFG International Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Internal Auditor to join our team at EFG International. As a Senior Internal Auditor, you will play a critical role in assisting the Board and Audit Committee in providing an independent appraisal of the adequacy and effectiveness of our internal control framework and systems.Key...

  • Geneva Head of Onboarding and Periodic Reviews

    Vor 7 Tagen

    Lugano, Tessin, Schweiz EFG International Vollzeit

    **Job Summary**EFG International is seeking an experienced professional to lead our Geneva Onboarding and Periodic Reviews team. As the Head of Onboarding and Financial Crime Compliance, you will be responsible for overseeing the onboarding process, managing risk, and ensuring compliance with regulatory requirements.**Key Responsibilities**Lead and supervise...

  • Acquirente Senior

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz Gi Group SA Vollzeit

    Descrizione del LavoroIl nostro cliente, un importante player nel settore della Versorgungswirtschaft, cerca un Buyer esperto per il proprio team di Einkauf/Procurement.Compiti e ResponsabilitàSelezione e gestione di fornitori europei ed extra-europei.Partecipazione a tender dell'ONU e di altri enti internazionali quali KBR e IAEA.Selezione e analisi della...

  • Data Governance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Lugano, Tessin, Schweiz FORFIRM Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Data Governance Specialist to join our team at FORFIRM. As a Data Governance Specialist, you will be responsible for developing, implementing, and overseeing the data governance framework to ensure compliance with regulatory requirements.Main ResponsibilitiesRegulatory Compliance: Ensure compliance with FINMA...

  • Senior Business Analyst

    Vor 4 Tagen

    Lugano, Tessin, Schweiz FORFIRM Vollzeit

    About FORFIRMFORFIRM is a leading provider of innovative solutions to complex business challenges. Our company prides itself on being a knowledge-based organization, with a deep understanding of the industries we serve. We take a collaborative approach to problem-solving, working closely with our clients to deliver tailored solutions that meet their unique...

  • Segretaria Amministrativa Senior

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz Work & Work SA Vollzeit

    **Lavoro presso Work & Work SA**Stiamo cercando una persona qualificata per ricoprire il ruolo di Segretaria Amministrativa presso la nostra azienda attiva nel settore gestione immobiliare.**Le tue mansioni saranno:****Controllo delle ore dei collaboratori****Mansioni amministrativo-contabili in supporto al Responsabile****Contatto con affittuari/inquilini...

  • Avaloq Expert

    Vor 2 Tagen

    Lugano, Tessin, Schweiz Confinale AG Vollzeit

    {"title": "Senior Avaloq Consultant", "description": "Unlock Your Potential in Financial TechnologyHCLTech Confinale Wealth Solutions is a leading provider of comprehensive services and solutions across the financial sector, delivering value through its expertise and innovation in financial technology and services. As an Avaloq Premium Implementation...

  • Progettista Metalcostruttore Senior

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz Gi Group SA Vollzeit

    Per una società leader nel settore della manutenzione e riparazione di impianti industriali, siamo alla ricerca di un Progettista Metalcostruttore con esperienza nel settore. Le mansioni principali includono:Gestione indipendente e autonoma dei progetti / commesse assegnate;Progettazione e disegno esecutivi (produzione e posa) di serramenti, facciate,...

  • Sr. QA/Test Automation Engineer

    vor 2 Monaten

    Lugano, Tessin, Schweiz FINCONS GROUP AG Vollzeit

    Fincons Group is an IT business consulting company designing the digital future of leading companies on international markets for 40 years. Fincons Group built its reputation on foreseeing and interpreting new business models and the rapid evolution of IT systems by building a complete range of services: from research and consulting to design and...

  • DBA SQL Senior

    vor 1 Woche

    Lugano, Tessin, Schweiz ReleWant Vollzeit

    Job DescriptionRelewant SA, a leading IT company, is seeking a highly skilled DBA SQL professional to join our team and support a major client in the Lugano area.What We OfferWe offer a permanent contract with the client company, with the possibility of working from our office near Lugano or remotely.RequirementsExperience: At least 3 years of experience as...

  • Custom Itineraries Coordinator

    Vor 5 Tagen

    Lugano, Tessin, Schweiz Randstad (Switzerland) Ltd. Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled and organized Custom Itineraries Coordinator to join our team at Randstad (Switzerland) Ltd. in Lugano. As a key member of our operations team, you will be responsible for developing and delivering customized charter services and special events for our clients.Key ResponsibilitiesDevelop and execute customized...