Kyc Compliance Manager

vor 2 Wochen


Zurich, Schweiz Ocean Independence Vollzeit

KYC COMPLIANCE MANAGER - KÜSNACHT

**ESSENTIAL SKILLS**:

- Relevant practical experience in the area of KYC, with a strong understanding of the processes involved
- Successfully completed studies in economics, finance or a comparable qualification
- FINMA and Polyreg (international financial regulatory bodies) regulations knowledge
- GWG (Anti money laundering act (AMLA)) knowledge
- Entrepreneurial thinking and decision-making skills
- Precise and solution-oriented way of working
- Hands-on mentality, loyalty and reliability
- Very good written and spoken German and English skills
- Team-player mentality

RESPONSIBILITIES WOULD INCLUDE:

- Improve and develop the internal and external Compliance procedures
- Keeping the process and procedures up to date, considering the relevant regulations
- Being the first point of contact for Sales and Charter Brokers as well as their Clients in regards to KYC questions
- Prepare KYC training sessions for Sales and Charter Brokers, if and as required
- Work closely with the Finance Team for checking the source of the funds
- Compliance Tasks under FINMA Regulations (Switzerland) such as
- Verify the accuracy and completeness of KYC documents received from Brokers
- Assess new customers by doing various background checks using different tools (RiskScreen, SECO Sanctions lists, Monaco Asset Freezing list etc.)
- Attend the Polyreg basic course and the annual repetition course of PolyReg
- Assist with the preparation of the annual Audit by PolyReg and attend the Audit Meeting
- Issue KYC Confirmation Letter’s upon request from the Broker
- Special KYC compliance tasks/checks for other countries

WHAT WE OFFER
- A great, dynamic, and committed team with family spirit
- The love for yachting is at the heart of everything we do
- An international and innovative work environment
- Modern and centrally located offices worldwide
- Attractive employment conditions

Our vision is to be the global yachting company that is most recognised for its in-depth understanding and for providing easy access to sustainable, high-end custom solutions.



  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is a bank in Zurich. We are searching for a Spanish or Portuguese-speaking compliance professional (m, f, d) as a Risk Manager KYC Compliance LatAm Aufgaben Being the first line of defense for LatAm region / Monitoring KYC and the risk management processes globally / Doing active client research with internal and public tools / Supporting the...


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is a bank in Zurich. We are searching for a Spanish or Portuguese-speaking compliance professional (m, f, d) as Risk Manager KYC Compliance LatAm Aufgaben Being the first line of defense for LatAm region / Monitoring KYC and the risk management processes globally / Doing active client research with internal and public tools / Supporting the...

  • Compliance Kyc Manager

    vor 2 Wochen


    Zurich, Schweiz FUTURE WATCH Vollzeit

    **Our client is a Swiss Private Bank in Zurich, they are going through a large growth period and are looking for an experienced Compliance Officer with front experience. This position offers remote working opportunities for a few days a week.** **Are you looking for an exciting opportunity to develop your career then this is your chance as** **COMPLIANCE...


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Compliance Consultant

    vor 1 Woche


    Zurich, Schweiz Aviolo Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    **Wir suchen eine offene, mutige Persönlichkeit, die uns mit ihrem Wissen und Know-How unterstützt und die in der Lage ist, unseren hohen Qualitätsstandard zu sichern.**: Wir bieten Ihnen spannende Perspektiven als Compliance Consultant. In einem internationalen, innovativen Team sind Sie Ansprechperson für mehrere regulatorische Themen und haben die...

  • Head of Kyc

    vor 2 Wochen


    Zurich, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    HEAD OF KYC (JOB NUMBER: BP2003798) **Description of the assignment** Further to the third European Directive on anti-money laundering and its transposition under French and Swiss regulations, the KYC team is in charge of establishing and maintaining KYC (“Know Your Customer”) files for all new as well as existing clients of BNP Paribas Securities...


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Head of Kyc

    vor 2 Wochen


    Zurich, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    **Description of the assignment** Further to the third European Directive on anti-money laundering and its transposition under French and Swiss regulations, the KYC team is in charge of establishing and maintaining KYC (“Know Your Customer”) files for all new as well as existing clients of BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich....


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Aml/kyc Associate

    vor 2 Wochen


    Zurich, Schweiz Future Watch International Recruiting Vollzeit

    Category: Banking- Created: 06 April 2019**GREAT OPPORTUNITY** **Our client is a Swiss Private Bank in Zurich, they are going through a large growth process and are looking to bring in a dynamic, professional AML/KYC Officer who is looking to learn and develop their skills as a.** **AML / KYC OFFICER** - Support front employees (relationship manager) and...


  • Zurich, Schweiz Ocean Independence AG Vollzeit

    Welcome to Ocean Independence! We are an internationally operating company, with 14 world-wide offices giving us a global reach. We are specialized in yacht charter, sales, management, finance, and aviation. We want to make our Clients happy and yachting accessible. Essential skills: - Relevant practical experience in the area of KYC, with a strong...

  • Kyc Sme

    vor 2 Wochen


    Zurich, Schweiz Brodard Executive Search Vollzeit

    Description du poste For one of our clients, a private bank based in Zurich, we are seeking for a **KYC SME **. **Responsibilities**: - Act as sparring partner for RMs in all AML / KYC related topics - Support and advise Client Advisors in completing the KYC information in line with DBS/DB Group standards - Act as first level control in the KYC process...


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Kyc Sme Zurich Avp

    vor 3 Wochen


    Zurich, Schweiz Deutsche Bank Vollzeit

    **YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES**:The Onboarding and KYC Subject Matter Expert provides expert advice to the Front Office on all Account opening and KYC/AML and legal document related matters and supports the Relationship Manager from the beginning of the new customer adoption process through to funding of the account including the KYC Review...

  • Project Manager

    Vor 7 Tagen


    Zurich, Schweiz iET SA Vollzeit

    For a project at our client’s site, an international bank based in Zurich, we are looking for an experienced Project Manager - KYC / UHNWI In this exciting role, you will support the project management of a KYC file remediation for UHNWI clients. **Your Qualifications**: - **3+ years experience as a Project Manager with a successful track record of**...


  • Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. For our KYC Support Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich - we are...

  • Kyc Team Lead Edr

    vor 1 Woche


    Zurich, Schweiz Deutsche Bank Vollzeit

    Role Description: The KYC Officer works directly with the Accountable Client Owner (ACO) responsible for the client relationships, AFC and other stakeholders to complete client KYC Event Driven Reviews, ensuring strict adherence to Deutsche Bank's KYC / Anti Money Laundering (AML) Compliance requirements. Further, the role also fulfils important support...