Kyc Sme Zurich Avp

Vor 3 Tagen

Zurich, Schweiz Deutsche Bank Vollzeit

**YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES**:The Onboarding and KYC Subject Matter Expert provides expert advice to the Front Office on all Account opening and KYC/AML and legal document related matters and supports the Relationship Manager from the beginning of the new customer adoption process through to funding of the account including the KYC Review Process.

**DUTIES/TASKS**:

- Advising Front Office on (legal) documents during the NCA and KYC Review Process
- Provide expert advice to RMs on complex account structures and KYC/AML issues with which Business is confronted
- Prepare Client account opening pack
- Review quality of the account opening pack and forms received from Client
- Participate in client meetings if required
- Act as sparring partner for RMs in all AML / KYC related topics
- Support and advise Client Advisors in completing the KYC information in line with DBS/DB Group standards
- Act as first level control in the KYC process for High Risk and PEP KYCs
- Approve Low and Medium Risk KYCs
- Oversee and monitor the entire KYC process within the Front Office including upcoming and overdue KYC cases
- Participate in the team’s initiative to improve account opening and KYC review processes

**SKILLS & EXPERIENCE**:

- At least 5 years of experience within KYC/AML/Compliance or related field and knowledge of market-specific features
- Fluent in English, written and oral. Other languages incl. Arabic, Spanish or French are a plus.
- Meticulous, methodical and concise, with a strong attention to detail
- Strong sense of responsibility, high degree of quality and Integrity
- Strong team player, also able to meet tight deadlines and multi-task
- Client-oriented, strong communication skills, high service standards and attitude,
- Ability to develop a good knowledge of the customer base, with sensitivity to specific customer needs
- Ability to work under pressure,
- Team spirit
- Solution-oriented, high degree of self-initiative and assertiveness, eager to help improve our processes

Our values define the working environment we strive to create - diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

  • Property Underwriter

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Oliver James Associates Vollzeit

    We are seeking a Property Underwriter AVP to join the dynamic Property Reinsurance Team within our Zurich office. Essential Duties and Responsibilities: - Contribute to the growth and profitability of the Property Treaty and Property Catastrophe portfolio by underwriting, marketing and managing select accounts from the European property/ property...

  • Paralegal / Onboarding, Kyc-, Fatca- Und

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Paralegal / Onboarding, Kyc-, Fatca- Und

    vor 5 Stunden

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Compliance Kyc-control

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Risk Manager Kyc Compliance Latam

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is a bank in Zurich. We are searching for a Spanish or Portuguese-speaking compliance professional (m, f, d) as Risk Manager KYC Compliance LatAm Aufgaben Being the first line of defense for LatAm region / Monitoring KYC and the risk management processes globally / Doing active client research with internal and public tools / Supporting the...

  • Risk Manager Kyc Compliance Latam

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is a bank in Zurich. We are searching for a Spanish or Portuguese-speaking compliance professional (m, f, d) as a Risk Manager KYC Compliance LatAm Aufgaben Being the first line of defense for LatAm region / Monitoring KYC and the risk management processes globally / Doing active client research with internal and public tools / Supporting the...

  • Paralegal - Onboarding, Kyc-, Fatca, Crs

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Paralegal / Onboarding, Vsb 20, Kyc-, Fatca- Und

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Team Leader Kyc Wm

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    TEAM LEADER KYC WM (JOB NUMBER: 1 B000591) **Overview** The open position is for a Team Leader within the Compliance Team - KYC based in Zürich. The team leader will report to Head of KYC for Wealth Management based in Geneva. The mission is focused on the Wealth Management business of the Bank and consists in ensuring compliance with external...

  • Paralegal Fund Transaction Management Kyc

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Paralegal / Fund Transactions, Kyc-compliance

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Paralegal Fund Transactions

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich....

  • Team Leader Kyc Eng-ger

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales._ - For our client, an international...

  • Globaler Einkaufsleiter:in

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Kohlberg & Partner Vollzeit

    **_«Den guten Steuermann lernt man erst im Sturme kennen» Seneca_** Unsere Mandantin ist ein erfolgreiches und global tätiges unabhängiges Schweizer Familienunternehmen (SME) im Industrieumfeld. Für den Hauptsitz im Grossraum Zürich suchen wir eine durchsetzungsstarke, teamfähige und agile Führungspersönlichkeit als Globaler Einkaufsleiter:in...

  • Team Leader Kyc Wm

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    **Overview** The open position is for a Team Leader within the Compliance Team - KYC based in Zürich. The team leader will report to Head of KYC for Wealth Management based in Geneva. The mission is focused on the Wealth Management business of the Bank and consists in ensuring compliance with external regulations and internal policies while actively...

  • Data Protection Sme

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Compliance, Legal, Management and Business Support - Group Functions **Job Reference #** - 285984BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an experienced and driven professional in Data Protection who has what it takes to strengthen our team? - In your role as Data Protection SME, you'll: - assist the...

  • Mitarbeiter Compliance Service Desk Latam

    vor 8 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...

  • Head Underwriting Berufshaftpflicht

    Vor 5 Tagen

    Zurich, Schweiz Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    Das Underwriting ist Ihre Leidenschaft? Sie sind bereit mehr Verantwortung zu übernehmen und für Ihren nächsten Karriereschritt innerhalb des Underwritings? Die Berufshaftpflicht ist eine der fünf Geschäftsbereiche innerhalb von Zurich Specialties in der Zurich Schweiz. Das Team betreut alle Kundensegmente vom SME Segment bis zum Grosskundengeschäft....

  • Dach Team Rm Avp Swiss

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Deutsche Bank Vollzeit

    **OVERVIEW**: Deutsche Bank’s Wealth Management business is one of the largest wealth managers worldwide. We offer our clients a broad range of traditional and alternative investment solutions, as well as comprehensive advice on all aspects of Wealth Management. As a trusted partner of wealthy individuals and entrepreneurs, family offices and foundations,...

  • Spezialist On-boarding, Kunden-id Und Compliance

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Private Banking...