Senior Compliance Officer

vor 3 Wochen

CH Schlieren InCore Bank AG Teilzeit
InCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing, White-Label-Anlageprodukte und weiteren Dienstleistungen. Als erste B2B-Bank erhielt InCore Bank 2020 die FINMA-Genehmigung für Bankdienstleistungen mit digitalen Vermögenswerten. Das macht sie für Unternehmen zur ersten Wahl beim sicheren Zugang zu Digital Assets. InCore Bank fühlt sich in der traditionellen und der digitalen Welt zu Hause. 


Für die Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir für den Ausbau des bestehenden Teams eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als:

Senior Compliance Officer (80 - 100%)

In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. 

Sie

  • identifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch. 
  • führen Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front-Einheit durch. 
  • analysieren und überprüfen die Steuerkonformität (FATCA, QI, CRS).
  • unterstützen bei der Überwachung der Transaktionen im Rahmen  des Transaktionsmonitorings mit Fokus auf Geschäfte mit Krypto / DLT Nexus. 
  • führen zusätzliche Abklärungen und Untersuchungen von verdächtigen Zahlungen und Mustern durch.
  • führen Kontrollen im Bereich Datenschutz, Marktverhaltensregeln sowie im Bereich Crossborder. 
  • unterstützen, beraten und schulen Management und Mitarbeitende in Compliance-Themen. 
  • bearbeiten MROS Meldungen. 

Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie 

  • über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften.
  • über mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz. 
  • über umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und –märkten sowie vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrung in der ganzheitlichen Betrachtung von komplexen Kundenstrukturen. 
  • über ein Interesse am B2B- Geschäft mit internationalen Finanzintermediären.
  • über fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich).

Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von

  • einer ausgeprägten Analysefähigkeit und der Fähigkeit auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, autonom und präzise zu arbeiten. 
  • der Fähigkeit Probleme zu identifizieren, wichtige Informationen zu analysieren, Verbindungen herzustellen und passende Lösungen zu erarbeiten. 
  • einer adressatengerechten und wertschätzenden Kommunikation und serviceorientiertem Handeln. 
  • dem Interesse an neuen Technologien und der Thematik digitaler Assets und Tokenisierung.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Wenn Sie interessiert sind, in diesem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld künftiger Finanztechnologien und -produkte mit dabei zu sein, freuen wir uns. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:
hr(at)incorebank.ch

 

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  • Senior Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

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    Vor 5 Tagen

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  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    CH-8008 Zürich radicant bank ag Teilzeit

    Senior Compliance Officer (60%-100%)permanentfinance and control teamZürich Become part of our team to advance a cutting-edge digital universal bank with a strong emphasis on sustainability. radicant is Switzerland's first digital sustainability bank, aiming to align all products and services with the UN's 17 Sustainable Development Goals. We encourage our...

  • Senior Compliance Officer

    vor 4 Wochen

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  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

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    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklungvon Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...

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    Vor 5 Tagen

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  • Senior Credit Risk Officer

    Vor 5 Tagen

    CH-1213 Petit-Lancy ING Bank N.V., Amsterdam, succursale de LancyGenève Vollzeit

    ING is a world-leading universal bank with activities performed out of a range of continents and countries, one of them being Switzerland. ING Switzerland is currently looking for a Senior Credit Risk Officer to re-enforce its Credit Risk team. ING Switzerland has been a fast growing franchise serving a range of clients; mainly in the Trade and Commodity...

  • Compliance Officer Internship

    Vor 5 Tagen

    CH-8008 Zürich radicant bank ag Vollzeit

    Compliance Officer Internship (4 Month Internship)internZürich Become part of our team to advance a cutting-edge digital universal bank with a strong emphasis on impactful investments. radicant is the new bank reinventing banking and investing, aiming to align all products and services with the UN's 17 Sustainable Development Goals. We encourage our clients...

  • Sachbearbeiter Legal Und Compliance

    Vor 5 Tagen

    Schlieren, Zürich, Schweiz persona service AG & Co. KG Vollzeit

    **Herzlich willkommen bei persona service GmbH**: Wir sind spezialisiert auf die Rekrutierung von ehrgeizigen und ambitionierten Fach- und Führungskräften und unterstützen unsere Kunden bei der Besetzung ihrer Dauerstellen in den Bereichen Office & Management und Technik & Industrie. Als moderner und innovativer Personaldienstleister verfügen wir über...

  • Junior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...

  • Compliance Surveillance Analyst

    vor 1 Monat

    CH- Genève TOTSA TotalEnergies Trading SA Vollzeit

    Country Switzerland Location Switzerland Workplace location GENEVE-WTC1(CHE) Employer company TotalEnergies Gas & Power Ltd Domain Governance and Information Type of contract Regular position Experience Minimum 3 years Candidate ProfileYour Profile You are a University Degree holder with 3 to 5 years of experience within trade and / or communications...

  • Compliance Surveillance Analyst

    vor 3 Wochen

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  • Senior Assistant

    vor 4 Wochen

    CH- Baar Partners Group AG Vollzeit

    Senior AssistantLocation: Zug, CHWe are one of the largest global private markets investment managers, serving over 800 institutional investors worldwide. We have USD 147 billion in assets under management and more than 1900 professionals across 20 offices worldwide. Partners Group is an equal opportunity employer committed to cultural diversity.What it's...