Senior Compliance Officer

vor 3 Wochen

Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.

Sie

  • identifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.
  • führen Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front-Einheit durch.
  • analysieren und überprüfen die Steuerkonformität (FATCA, QI, CRS).
  • unterstützen bei der Überwachung der Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings mit Fokus auf Geschäfte mit Krypto / DLT Nexus.
  • führen zusätzliche Abklärungen und Untersuchungen von verdächtigen Zahlungen und Mustern durch.
  • führen Kontrollen im Bereich Datenschutz, Marktverhaltensregeln sowie im Bereich Crossborder.
  • unterstützen, beraten und schulen Management und Mitarbeitende in Compliance-Themen.
  • bearbeiten MROS Meldungen.

Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie

  • über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften.
  • über mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz.
  • über umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und –märkten sowie vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrung in der ganzheitlichen Betrachtung von komplexen Kundenstrukturen.
  • über ein Interesse am B2B- Geschäft mit internationalen Finanzintermediären.
  • über fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich).

 Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von

  • einer ausgeprägten Analysefähigkeit und der Fähigkeit auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, autonom und präzise zu arbeiten.
  • der Fähigkeit Probleme zu identifizieren, wichtige Informationen zu analysieren, Verbindungen herzustellen und passende Lösungen zu erarbeiten.
  • einer adressatengerechten und wertschätzenden Kommunikation und serviceorientiertem Handeln.
  • dem Interesse an neuen Technologien und der Thematik digitaler Assets und Tokenisierung.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Wenn Sie interessiert sind, in diesem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld künftiger Finanztechnologien und -produkte mit dabei zu sein, freuen wir uns. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an: hr@incorebank.ch, www.incorebank.ch.

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    InCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    InCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    CH-8952 Schlieren InCore Bank AG Teilzeit

    InCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...

  • Senior Compliance Officer

    vor 16 Stunden

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    Vor 7 Tagen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    vor 15 Stunden

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklungvon Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...

  • Head Regulatory Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    InCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...

  • Junior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...

  • Junior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...

  • Sachbearbeiter Legal Und Compliance

    vor 1 Woche

    Schlieren, Zürich, Schweiz persona service AG & Co. KG Vollzeit

    **Herzlich willkommen bei persona service GmbH**: Wir sind spezialisiert auf die Rekrutierung von ehrgeizigen und ambitionierten Fach- und Führungskräften und unterstützen unsere Kunden bei der Besetzung ihrer Dauerstellen in den Bereichen Office & Management und Technik & Industrie. Als moderner und innovativer Personaldienstleister verfügen wir über...

  • Junior Compliance Officer

    vor 16 Stunden

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...

  • Junior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...

  • Sachbearbeiter Legal Und Compliance

    vor 2 Monaten

    Schlieren, Schweiz persona service AG & Co. KG Vollzeit

    Herzlich willkommen bei persona service GmbH! Wir sind spezialisiert auf die Rekrutierung von Young Professionals, ambitionierten Helfern sowie Fach - und Führungskräften. Dabei helfen wir unseren Kunden für Projekt - und Prozessunterstützung mit Temporär - und / oder Feststellenvermittlung in den Bereichen Office, Technik und Industrie, IT und...

  • Sachbearbeiter Legal Und Compliance

    vor 2 Wochen

    Schlieren, Schweiz persona service AG & Co. KG Vollzeit

    **Herzlich willkommen bei persona service GmbH!**: Wir sind spezialisiert auf die Rekrutierung von ehrgeizigen und ambitionierten Fach - und Führungskräften und unterstützen unsere Kunden bei der Besetzung ihrer Dauerstellen in den Bereichen Office & Management und Technik & Industrie. Als moderner und innovativer Personaldienstleister verfügen wir über...

  • Sachbearbeiter Legal Und Compliance

    vor 3 Wochen

    Schlieren, Schweiz persona service AG & Co. KG Vollzeit

    Herzlich willkommen bei persona service GmbH! Wir sind spezialisiert auf die Rekrutierung von Young Professionals, ambitionierten Helfern sowie Fach - und Führungskräften. Dabei helfen wir unseren Kunden für Projekt - und Prozessunterstützung mit Temporär - und / oder Feststellenvermittlung in den Bereichen Office, Technik und Industrie, IT und...

  • Senior Consultant Gebäudetechnik

    vor 1 Monat

    Schlieren, Zürich, Schweiz Tend AG Vollzeit

    Für den Bereich Energie und Nachhaltigkeitsberatung in Schlieren-Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:nSenior Consultant Gebäudetechnik Schlieren Dein neuer Job:Gemeinsam mit Dir wollen wir die Immobilienbranche in eine emissionsfreie Zukunft führen.Dein Arbeitsort befindet sich im JED Schlieren, in einer hochmodernen Arbeitswelt, die...