Senior Compliance Officer 80

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz Heiniger Management Consulting Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

Unsere Klientin, eine Bank im Raum Zürich, mit einem klassischen Banking wie auch Digital Assets, sucht zur Verstärkung des Compliance Teams einen Senior Professional für das Transaction Monitoring als

Senior Compliance Officer 80-100% (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

·    Überwachung von Transaktionen und Analyse des Zahlungsverkehrs sowie der Kundenaktivitäten zur Erkennung

von potenziell verdächtiger Transaktionen im Hinblick auf Geldwäscherei

·    Selbstständige Durchführung von Abklärungen bei Transaktionen und regulatorischen Vorgaben

(GwG, GwV-FINMA, FATF, MROS, KYC)

·    Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation der Prüfungen und Unterstützung bzw. Erstellung

von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden (MROS)

·    Sicherstellung der fristgerechten Erfüllung aller gesetzlichen Meldepflichten und internen Eskalationsprozesse

·   Durchführung von Krypto-Transaktionsprüfungen mittels spezifischer Analysetools sowie Beurteilung

der Risikoeinschätzungen bei Kunden mit einem Crypto Nexus

·  Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Prozessen, Systemen und Methoden im Transaktionsmonitoring

·   Durchführung von Schulungen sowie Bereitstellung von Leitlinien und fachlicher Unterstützung für

Kundenberater im Bereich Transaktionsüberwachung

·   Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern, Teamkollegen und dem Handel zur Sicherstellung

einer effizienten und regelkonformen Abwicklung

Ihr Profil

  • Abgeschlossene höhere kaufmännische Ausbildung (z. B. Banklehre mit Weiterbildung im Bereich Compliance, Finanzmarkt oder Recht) oder Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften
  • fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz
  • Muttersprache Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen eine abwechslungsreiche Funktion in einem motivierten Team. Ihre Zuverlässigkeit und Engagement wird durch ein dynamisches Umfeld ergänzt. Möchten Sie teil eines wachsenden Bankinstitut sein, dann gibt Ihnen Frau Edith Heiniger, Geschäftsführerin, Heiniger Management Consulting, gerne unverbindlich Auskunft. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung per email an

  • Senior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Alpinum Solutions Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Position:Senior Compliance OfficerSector:Financial ServicesDuration:3 MonateUtilization:100%Location:ZürichAlpinum Solutions is a leading provider of managed legal services in Switzerland, Germany and Liechtenstein.For our client, an international financial institution, we are looking for a Senior Compliance Officer to assist in reviewing risk client...

  • Senior Compliance Officer

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Boxtop AG Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    BOXTOP AG ist eine spezialisierte Beratungsunternehmung in den Bereichen Executive Search, Placement und Project Contracting mit einem etablierten und treuen Kundenportfolio in den Bereichen Banking, Wirtschaftsprüfung, Versicherungswesen und Informationstechnologie.Für unsere Schwesterfirma Boxcon AG, ein gut positioniertes Beratungs- und...

  • Junior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Nahmani Grunder & Cie AG Vollzeit CHF 60'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Reports to: Senior Compliance Officer Nahmani Grunder & Cie AG is seeking a motivated and detail-oriented Junior Compliance Officer to join our Zurich office. The successful candidate will assist the Senior Compliance Officer in executing daily, weekly, and annual compliance checks and controls to mitigate risks and ensure the company's adherence to...

  • Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Calibrium Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Calibrium AGis a private Investment Office, that invests in various asset classes globally. We are looking for a diligent and intellectually curiouscompliance officer(100%) to join our dynamic and adaptable legal, risk and compliance team.To be a successful candidate, you should possess a highly motivated personality, a strong willingness to learn and take...

  • Senior Compliance Manager

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz JCW Group Vollzeit CHF 110'000 - CHF 170'000 pro Jahr

    We are currently seeking an experienced Compliance Manager to join a Bank in Zurich on a temporary basis, starting as soon as possible. Reporting to the Chief Compliance Officer, this is an excellent opportunity to help continue to develop the regulatory controls, framework and policies of the Bank. Experience from a Corporate or Investment Banking...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit

    Compliance Officer (w/m/d) 9 Tage alt Angaben zum Job Firma 60% - 100% | Legal / Compliance | Zürich | Berufserfahrene Verantwortungsvoll, leidenschaftlich, impulsgebend: Das sind die Werte, für die wir bei der Zürcher Kantonalbank stehen. Das gilt selbstverständlich auch für unser engagiertes Team, das aus 10 Mitarbeitenden besteht. Wir sind die...

  • Compliance Officer

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Fiat24 Vollzeit CHF 70'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Job Title:Risk & Compliance OfficerLocation:ZurichEmployment Type:Full-timeCompany:SR Saphirstein AG (Fiat24)About Us:We are a cutting-edge digital banking and finance company based in Zurich and poised at the intersection of traditional finance and blockchain innovation. We offer a sleek, fully licensed decentralised app and IBAN accounts enabling seamless...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Ur-Capital Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Job DescriptionA dynamic and human size Trust company is looking to recruit a Compliance Officer in Zurich.Responsibilities:·Assist with new client on-boarding·Ongoing review of compliance files·Ability to contribute and to improve the existing compliance directives and procedures·Ongoing  compliance   support relating  to  both  Swiss  & ...

  • Product Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Deutsche Bank Vollzeit CHF 80'000 - CHF 110'000 pro Jahr

    Position OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Interim Legal AG Vollzeit CHF 90'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Start Date: May 2023Duration: 3 Months - with the possibility extensionUtilization: 100%Location: Zürich, SwitzerlandWe are seeking a team of three Compliance Officers to review and analyze legal documentation and procedures for entities and private clients, in accordance with the CDB 20 requirements, for a Swiss bank. The successful candidates will be...