KYC-Review Specialist 80-100%

vor 1 Tag

Zürich, Schweiz LGT Private Banking Vollzeit
About Us

LGT is the world’s largest family-owned and managed Private Banking and Asset Management Group. For more than 100 years it has been fully owned and managed by the Princely House of Liechtenstein, which is also one of our biggest clients.

With around 600 employees, LGT Bank Switzerland has established itself as a renowned Swiss private bank and is an excellent address for both wealthy private clients and employees - this was also confirmed last year by the independent institute "Great Place To Work", which awarded LGT Bank Switzerland the title of one of the best employers in Switzerland.

Your challenge

In this role, you will be the first point of contact for Relationship Managers for all types of due diligence and AML related Client File Review issues. As the first line of defence, you will be responsible for identifying money laundering, reputational and other business risks and actively proposing controls and measures to mitigate them. You will prepare client risk assessment reports for account openings and conduct reviews of existing clients. You enable and facilitate clear and constructive communication between Relationship Managers and Compliance.

  1. First point of contact for Relationship Managers for all types of due diligence and AML related questions on Client File Review
  2. Identify money laundering, sanctions, reputational and other business risks
  3. Defining controls and measures to mitigate risks
  4. Preparing risk assessment reports and conducting reviews of existing clients

Your profile

  1. Experience of at least 3-5 years as a business risk manager (first line of defense) or compliance officer in the international business area in a Swiss private bank
  2. Higher education such as a Master's degree in law or economics, due diligence (compliance) certification or similar education
  3. Substantial understanding of the regulatory environment and experience with KYC reviews of business relationships with increased risks. In-depth market knowledge of the Middle East Africa (MEA) and Latin America (LATAM) regions is an advantage.
  4. Reliable, responsible and risk-aware, analytical mindset, good communication skills and a conscientious working style
  5. Team-oriented, flexible and able to work under pressure.
  6. Very good knowledge of English and good knowledge of German or French. Russian or Arabic language skills are an advantage.

Please note that applications for this position will not be considered via recruitment agencies.

Benefits at LGT

A great place to work – a great place to have impact: LGT promotes diversity among its employees. We believe that an inclusive and appreciative corporate culture is the driver for a great workplace and provides the opportunity to create a unique and successful team. That's why our employees can also benefit from many additional benefits.

Family & Work:

  1. Various flexible work models
  2. Sabbatical
  3. At least 25 days annual leave, depending on age
  4. Special paid leave options
  5. Maternity and paternity leave, options for further parental leave

Your Health:

  1. Employee health and wellbeing program
  2. Subsidized classes (yoga, fitness)
  3. Healthy meal options
  4. Fresh fruit supplied daily

Growing Together:

  1. Internal courses
  2. External courses offered by the Liechtenstein Academy
  3. Support for external training and further education
  4. Coaching and mentoring programs
  5. International assignments
  6. Intrapreneurship program

Perks & Advantages:

  1. Discounts on LGT banking products and services
  2. LGT co-investments
  3. Discounts on health and property insurance
  4. Pension plan with individualized options
  5. Various mobility/e-mobility initiatives
  6. Recognition of major life events
#J-18808-Ljbffr

  • Kyc-Review Specialist 80-100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz LGT Vollzeit

    Über unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...

  • KYC Specialist

    vor 15 Stunden

    Zürich, Schweiz Hays Vollzeit

    Job ResponsibilitiesHelp the Relationship Managers in the account opening process (gathering and reviewing necessary documents, e.g. account opening forms, FATCA documents, CDB 20 documents)Conduct due diligence and background checks (e.g. world-check, ownership structures, verifying client information, risk assessment)Accurate and timely completion of...

  • Corporate Banking Support Specialist, Zurich

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Bank of America Vollzeit

    Job Description:Job Title: Corporate Banking Support SpecialistCorporate Title: AssociateLocation: ZurichCompany Overview:At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities, and...

  • KYC-Review Specialist 80-100%

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Schweiz LGT – Private Banking und Asset Management Vollzeit

    LGT is the world’s largest family-owned and managed Private Banking and Asset Management Group. For more than 100 years it has been fully owned and managed by the Princely House of Liechtenstein, which is also one of our biggest clients.With around 600 employees, LGT Bank Switzerland has established itself as a renowned Swiss private bank and is an...

  • KYC-Review Specialist 80-100%

    vor 13 Stunden

    Zürich, Schweiz LGT Vollzeit

    Über unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...

  • KYC-Review Specialist 80-100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz LGT Vollzeit

    Über unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...

  • KYC-Review Specialist 80-100%

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz LGT Vollzeit

    Über uns LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende...

  • KYC-Review Specialist 80-100%

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz LGT Vollzeit

    Über uns LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende...

  • AML & KYC Compliance Officer (100%)

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang...

  • AML & KYC Compliance Officer (100%)

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine: AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im...

  • Aml & Kyc Compliance Officer

    Vor 7 Tagen

    Stadt Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang...

  • AML & KYC Compliance Officer (100%)

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz AMEOS Holding AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang mit der Kundenakquise und der...

  • Client Service Specialist

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Hays Vollzeit

    Securities SpecialistStart Date: ASAPYour Role:Is a professional service a matter of course for you? Would you like to work in a dynamic and challenging environment and develop professionally? Do you love challenges and flexibility is one of your strengths? If you answer yes to these questions, then you've come to the right place!We are looking for a new...

  • Aml Associate

    Vor 2 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz BBVA Vollzeit

    **Excited to grow your career? **BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

  • FachspezialistIn Kundendokumentation

    vor 15 Stunden

    Zürich, Schweiz Walser Human Consulting GmbH Vollzeit

    Kontinuität – Qualität – Zuverlässigkeit, mit diesen Werten sind wir seit 17 Jahren erfolgreich in der Personalvermittlung tätig und unterstützen Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices im Grossraum Zürich bei der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal.Aktuell unterstützen wir unseren Kunden aus dem Private Banking bei der Rekrutierung...

  • HR Specialist 80-100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Jobted CH C2 Vollzeit

    Zur Bewerbung Gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden, welcher im Technologiebereich tätig ist, sind wir auf der Suche nach einem HR Specialist in einem 80-100% Pensum. Die Stelle ist ab sofort oder nach Vereinbarung zu besetzen, je schneller desto besser. Auf Ihre Unterstützung freut sich ein eingespieltes und engagiertes Team. Ihr zukünftiger...

  • Senior Payroll Specialist 80%

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Impulse-Group GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, ein weltweit führendes und bestens bekanntes Unternehmen im Grossraum Zürich suchen wir exklusiv Dich als erfahrene Fachperson in der Rolle als Senior Payroll Specialist 80-100% (alle)Worauf Du Dich freuen darfst:Gemeinsam mit Deiner Sachbearbeiterin übernimmst Du die Abwicklung der Lohnläufe inklusive aller Schnittstellen und...

  • HR Specialist 80-100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Careerplus Group AG Vollzeit

    Sind Sie eine flexible und diskrete Persönlichkeit und arbeiten gerne im Payroll? Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung!Gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden, welcher im Technologiebereich tätig ist, sind wir auf der Suche nach einem HR Specialist in einem 80-100% Pensum. Die Stelle ist ab sofort oder nach Vereinbarung zu besetzen, je schneller desto...

  • Operational Support Specialist

    vor 1 Tag

    Zürich, Zürich, Schweiz Banque Pictet & Cie SA Vollzeit

    Role OverviewAs an Operational Support Specialist in our Zurich office, you will be working in the German Speaking Switzerland Team and will be the point of entry for all operational requests from bankers or clients.Your key responsibilities include:Administering the end-to-end account-opening process, taking into consideration local regulatory...

  • Senior Payroll Specialist 80%

    Vor 6 Tagen

    Grossraum Zürich, Schweiz Impulse-Group GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, ein weltweit führendes und bestens bekanntes Unternehmen im Grossraum Zürich suchen wir exklusiv Dich als erfahrene Fachperson in der Rolle als    Senior Payroll Specialist 80-100% (alle) Worauf Du Dich freuen darfst:Gemeinsam mit Deiner Sachbearbeiterin übernimmst Du die Abwicklung der Lohnläufe inklusive aller Schnittstellen...