KYC-Review Specialist 80-100%
vor 15 Stunden
LGT is the world’s largest family-owned and managed Private Banking and Asset Management Group. For more than 100 years it has been fully owned and managed by the Princely House of Liechtenstein, which is also one of our biggest clients.
With around 600 employees, LGT Bank Switzerland has established itself as a renowned Swiss private bank and is an excellent address for both wealthy private clients and employees - this was also confirmed last year by the independent institute "Great Place To Work", which awarded LGT Bank Switzerland the title of one of the best employers in Switzerland.
In this role, you will be the first point of contact for Relationship Managers for all types of due diligence and AML related Client File Review issues. As the first line of defence, you will be responsible for identifying money laundering, reputational and other business risks and actively proposing controls and measures to mitigate them. You will prepare client risk assessment reports for account openings and conduct reviews of existing clients. You enable and facilitate clear and constructive communication between Relationship Managers and Compliance.
Responsibilities- First point of contact for Relationship Managers for all types of due diligence and AML related questions on Client File Review
- Identify money laundering, sanctions, reputational and other business risks
- Defining controls and measures to mitigate risks
- Preparing risk assessment reports and conducting reviews of existing clients
- Experience of at least 3-5 years as a business risk manager (first line of defense) or compliance officer in the international business area in a Swiss private bank
- Higher education such as a Master's degree in law or economics, due diligence (compliance) certification or similar education
- Substantial understanding of the regulatory environment and experience with KYC reviews of business relationships with increased risks. In-depth market knowledge of the Middle East Africa (MEA) and Latin America (LATAM) regions is an advantage.
- Reliable, responsible and risk-aware, analytical mindset, good communication skills and a conscientious working style
- Team-oriented, flexible and able to work under pressure.
- Very good knowledge of English and good knowledge of German or French. Russian or Arabic language skills are an advantage.
Please note that applications for this position will not be considered via recruitment agencies.
Contact InformationFor further information please do not hesitate to contact us.
LGT Bank (Schweiz) AG
Human Resources
Natalia Olbinska
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Kyc-Review Specialist 80-100%
Vor 4 Tagen
Zürich, Schweiz LGT VollzeitÜber unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...
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Zürich, Schweiz KPMG VollzeitSupport us with your expertise in KYC, AML, and Compliance and get the opportunity to expand your unique network.Location: ZurichStart date: As soon as possible or by agreementWorkload: 80-100% Freelancer – Financial Services – KYC Specialist Eastern Europe Your contribution to KPMG Support in KYC, AML, and background checks as well as legal and...
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Zürich, Schweiz KPMG VollzeitSupport us with your expertise in KYC, AML, and Compliance and get the opportunity to expand your unique network.Location: ZurichStart date: As soon as possible or by agreementWorkload: 80-100% Freelancer – Financial Services – KYC Specialist Eastern Europe Your contribution to KPMG Support in KYC, AML, and background checks as well as legal and...
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KYC Specialist
Vor 2 Tagen
Zürich, Schweiz Hays VollzeitJob ResponsibilitiesHelp the Relationship Managers in the account opening process (gathering and reviewing necessary documents, e.g. account opening forms, FATCA documents, CDB 20 documents)Conduct due diligence and background checks (e.g. world-check, ownership structures, verifying client information, risk assessment)Accurate and timely completion of...
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Zürich, Schweiz NZZone VollzeitFreelancer – Financial Services – KYC Specialist Eastern EuropeSupport us with your expertise in KYC, AML, and Compliance and get the opportunity to expand your unique network.ZurichAs soon as possible or by agreementYour contribution to KPMGSupport in KYC, AML, and background checks as well as legal and financial service topicsProvide support in...
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Corporate Banking Support Specialist, Zurich
vor 2 Monaten
Zürich, Schweiz Bank of America VollzeitJob Description:Job Title: Corporate Banking Support SpecialistCorporate Title: AssociateLocation: ZurichCompany Overview:At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities, and...
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Zürich, Schweiz NZZone VollzeitFreelancer – Financial Services – KYC Specialist Eastern EuropeSupport us with your expertise in KYC, AML, and Compliance and get the opportunity to expand your unique network.ZurichAs soon as possible or by agreementYour contribution to KPMGSupport in KYC, AML, and background checks as well as legal and financial service topicsProvide support in...
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KYC-Review Specialist 80-100%
Vor 2 Tagen
Zürich, Schweiz LGT VollzeitÜber unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...
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KYC-Review Specialist 80-100%
Vor 4 Tagen
Zürich, Schweiz LGT Group VollzeitÜber unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...
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KYC-Review Specialist 80-100%
Vor 2 Tagen
Zürich, Schweiz LGT VollzeitÜber unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...
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KYC-Review Specialist 80-100%
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz LGT VollzeitÜber unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...
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AML & KYC Compliance Officer (100%)
vor 19 Stunden
Zürich, Schweiz Humanis AG VollzeitFür unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine: AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im...
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KYC-Review Specialist 80-100%
Vor 3 Tagen
Zürich, Schweiz LGT VollzeitÜber uns LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende...
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KYC-Review Specialist 80-100%
Vor 3 Tagen
Zürich, Schweiz LGT VollzeitÜber uns LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende...
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Aml & Kyc Compliance Officer
vor 22 Stunden
Stadt Zürich, Schweiz Humanis AG VollzeitFür unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang...
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Zürich, Schweiz KPMG VollzeitYour contribution to KPMGSupport in KYC, AML, and background checks as well as legal and financial service topicsProvide support in projects and investigations in cases of economic crime, particularly in cases of sanctions and money launderingConduct audits of regulatory issues with clients from the financial sectorAnalyze and evaluate current regulatory...
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Zürich, Schweiz KPMG VollzeitYour contribution to KPMGSupport in KYC, AML, and background checks as well as legal and financial service topicsProvide support in projects and investigations in cases of economic crime, particularly in cases of sanctions and money launderingConduct audits of regulatory issues with clients from the financial sectorAnalyze and evaluate current regulatory...
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Client Service Specialist
Vor 6 Tagen
Zürich, Schweiz Hays VollzeitSecurities SpecialistStart Date: ASAPYour Role:Is a professional service a matter of course for you? Would you like to work in a dynamic and challenging environment and develop professionally? Do you love challenges and flexibility is one of your strengths? If you answer yes to these questions, then you've come to the right place!We are looking for a new...
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HR Specialist 80-100%
Vor 6 Tagen
Zürich, Schweiz Careerplus Group AG VollzeitSind Sie eine flexible und diskrete Persönlichkeit und arbeiten gerne im Payroll? Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung!Gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden, welcher im Technologiebereich tätig ist, sind wir auf der Suche nach einem HR Specialist in einem 80-100% Pensum. Die Stelle ist ab sofort oder nach Vereinbarung zu besetzen, je schneller desto...
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FachspezialistIn Kundendokumentation
Vor 2 Tagen
Zürich, Schweiz Walser Human Consulting GmbH VollzeitKontinuität – Qualität – Zuverlässigkeit, mit diesen Werten sind wir seit 17 Jahren erfolgreich in der Personalvermittlung tätig und unterstützen Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices im Grossraum Zürich bei der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal.Aktuell unterstützen wir unseren Kunden aus dem Private Banking bei der Rekrutierung...
