VIE Compliance Officer CIB H/F

vor 2 Wochen

Genf, Schweiz Crédit Agricole Group Vollzeit

Le/la « VIE Compliance Officer» Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales.Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :ResponsibilitiesTraiter et assurer l’analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;Assurer et traiter l’analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIBet suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l’outil KYC dédiés (KIWIS);Devenir le référent de l’outil KIWIS tant sur l’utilisation que sur les périmètres concernés;Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;Participer aux Comités concernés;Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationaleset LAB/FT;Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB. #J-18808-Ljbffr

  • VIE Compliance Officer CIB H/F

    vor 1 Woche

    Genf, Genf, Schweiz Crédit Agricole Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Informations générales Entité À propos de CA Indosuez (Switzerland) SACA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active...

  • VIE Compliance Analyst

    vor 1 Woche

    Genf, Genf, Schweiz Crédit Agricole S.A. Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière Intitulé du poste VIE Compliance Analyst - Pilotage et Monitoring H/F Type de contrat VIE Date prévue de prise de fonction 01/01/2026 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non...

  • MOE Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Genf, Genf, Schweiz OK JOB SA Vollzeit CHF 60'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    For our client, we are looking for aMOE Compliance Officer & Training Supervisor (M/F)This dual-role position combines regulatory compliance expertise, document mangement precision, and training leadershipYour MissionMOE ComplianceReview MOE supplements for accuracy, relevance, and compliance with applicable regulations and internal standards.Ensure timely...

  • Compliance Officer

    Vor 2 Tagen

    Genf, Genf, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    About the RoleWe are looking for a proactive and detail-oriented Compliance Officer to join a dynamic international team. This position involves working on complex compliance matters with a strong focus on cross-border regulations and client due diligence.Key ResponsibilitiesSupport AML/KYC processes and conduct enhanced due diligence for international...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Optima Partners Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Job DescriptionCompliance Officer Pour notre client, une banque privée suisse, nous recherchons un Compliance Officer.Vous aurez la possibilité d'évoluer au sein d'une équipe dynamique et polyvalente dans un établissement bancaire de taille humaine et d'envergure internationale.Objectif du poste :Assurer la conformité de la Banque aux prescriptions...

  • Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Genf, Schweiz FINDERS SA Vollzeit

    Client Our client is a well-established Geneva-based private bank, renowned for its high-quality wealth management services and strong values. The bank serves an international clientele and offers a collaborative, professional culture where compliance plays a key role in maintaining regulatory excellence and integrity. Role Overview Join a dedicated...

  • Senior Compliance Officer LATAM

    vor 2 Wochen

    Genf, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarter in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is an...

  • Junior Compliance Officer

    Vor 2 Tagen

    Genf, Genf, Schweiz FINDERS SA Vollzeit

    Client: A well"'established international trust and fiduciary services firm seeks a motivated and detail-oriented Junior Compliance Officer. The firm handles trust, corporate and client structures across multiple jurisdictions, offering trust, fiduciary and related services to a global client base. Position: Junior Compliance Officer "" reporting to the...

  • Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Genf, Schweiz YS Talent Solutions Vollzeit

    We are currently recruiting, on behalf of a private bank in Geneva, a Compliance Officer - Generalist to join its compliance team. Key Responsibilities Act as a key point of contact for KYC / onboarding and periodic reviews: assess client files, verify documentary evidence, and ensure proper due diligence is consistently applied. Monitor AML risks on an...

  • KYC/Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Genf, Genf, Schweiz VIU PARTNERS Vollzeit

    OverviewAn international trading company is seeking a Compliance & KYC Officer to reinforce its control framework. The role combines KYC and due diligence with broader compliance support, ensuring counterparties and activities meet regulatory and internal standards.Key ResponsibilitiesCollect, review, and verify documentation for KYC, CDD and EDD...