Senior Compliance Officer FCC

vor 1 Woche


Sankt Gallen, Schweiz Raiffeisen Gruppe Vollzeit
Die Abteilung Financial Crime Compliance (FCC) ist Teil des Bereichs Legal & Compliance. Sie ist verantwortlich für die gruppenweite Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie von nationalen und internationalen Wirtschaftssanktionen. Dazu gehören die gruppenweiten Vorgaben von Regelwerken und Prozessen sowie Definition der Anforderungen an die gruppenweite IT-Unterstützung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine selbstständige, konzeptstarke, analytische und zielorientierte Persönlichkeit als Senior Compliance Officer FCC (w/m/d), welche ihre Berufserfahrung und breite Fachkompetenz mit hohem Verantwortungsbewusstsein verbindet. Arbeitsort ist St. Gallen und/oder Zürich-Flughafen (The Circle) mit Homeoffice-Möglichkeit.

Aufgaben:
  • Betreuung von Raiffeisenbanken in Bezug auf sämtliche Fragestellungen in den Bereichen VSB und Geldwäschereibekämpfung
  • Unterstützung der Raiffeisenbanken bei aufsichts- und/oder standesrechtlichen Verfahren
  • Erstellung von Risikobeurteilungen für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken sowie Mitarbeit bei der Erstellung und Erstattung von Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei an die MROS
  • Mitarbeit bei der Erstellung von gruppenweiten Vorgaben, Regelwerken, Schulungen und Prozessen sowie Definition der Anforderungen an die gruppenweite IT-Unterstützung
  • Mitarbeit bei der Erstellung und Aufbereitung von internen und externen Reportings

Qualifikationen:
  • Universitäts- oder Fachhochschulabschluss in Rechtswissenschaften (MLaw), Anwaltspatent und/oder Zusatzausbildung in Compliance Management von Vorteil
  • Mehrjährige Berufserfahrung als Compliance Officer bei einem Finanzdienstleister und/oder im Consulting/Advisory in der Geldwäschereibekämpfung
  • Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Bestimmungen insbesondere in den Themen Geldwäscherei- und Terrorismusbekämpfung (GwG, GwV-FINMA, VSB) sowie Wirtschaftssanktionen
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil (insbesondere FR)
  • Fachlich fundierte, wirtschafts- und lösungsorientierte sowie exakte Arbeitsweise und IT-Affinität

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  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Client:Location:Job Category:Manufacturing-Job Reference:7ff8677dcc18Job Views:10Posted:21.01.2025Expiry Date:07.03.2025Job Description:Compliance Officer på Production UnitJob ID: 58246Location: Stockholm, SEYrkesnivå: IngångsnivåKategori: ProduktionAnställningsform: TillsvidareanställningAbout OctapharmaOctapharma has its headquarters in Lachen,...


  • Sankt Gallen, Schweiz Flexsis Vollzeit

    Unser namhaften Kunden in St. Gallen sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und engagiertenSenior Analytiker im Bereich Investment-ReportingIhre Perspektiven:Wenn Sie durch Ihre mitdenkende und verantwortungsbewusste Arbeitsweise überzeugen können und eine integre, zuverlässige sowie teamfähige Persönlichkeit sind, bieten wir Ihnen ein...


  • Sankt Gallen, Schweiz yellowshark® AG Vollzeit

    Unser Partner, ein in der DACH-Region etabliertes IT-Unternehmen mit Standort in St. Gallen, sucht zur Verstärkung des IT-Teams einen (Professional / Senior) IT System Engineer (m/w) 80-100%.Du kannst Dich mit der Position bestens identifizieren? Dann bewirb Dich noch heute mit Deinen vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns...


  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Saint Gallen, SwitzerlandUnser Partner, ein in der DACH-Region etabliertes IT-Unternehmen mit Standort in St. Gallen, sucht zur Verstärkung des IT-Teams einen (Professional / Senior) IT System Engineer (m/w) 80-100%.Du kannst Dich mit der Position bestens identifizieren? Dann bewirb Dich noch heute mit Deinen vollständigen und aussagekräftigen...

  • Lead Auditor

    vor 1 Tag


    Sankt Gallen, Schweiz CSL Plasma Inc. Vollzeit

    Lead Auditor (Senior), External Supplier QualityLead Auditor (Senior), External Supplier QualityWe are looking for a (Senior) Lead Auditor, External Supplier Quality to join our Quality team in St. Gallen on a permanent basis. You will support the local site regarding supplier/third-party qualification status and process and will report directly to the Head...


  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:Senior Director Clinical Trial Supply (m/f/x), St. GallenClient:CSLLocation:St. GallenJob Category:OtherJob Reference:4c1ad3e70307Job Views:9Posted:21.01.2025Expiry Date:07.03.2025Job Description:To strengthen our Supply Chain department in Europe, we currently hire aSenior Director Clinical Trial Supply (m/f/x)This...


  • Sankt Gallen, Schweiz Raiffeisen Gruppe Vollzeit

    Die Abteilung Risk & Compliance Services ist direkt dem Chief Risk Officer unterstellt und ist unter anderem für die Planung, Steuerung und den Betrieb, der departementsübergreifenden, zentralen konsolidierten Risikoaufsicht und Berichterstattung verantwortlich.Zur Verstärkung unseres Teams Reporting & Surveillance Coordination mit Standort St. Gallen und...


  • Sankt Gallen, Schweiz KA Resources Vollzeit

    SAP HCM Senior Berater & Entwickler (m/w/d) | St. Gallen | Hybrid Work | minimale Reisetätigkeit Nach ausführlicher Absprache mit meinem Auftraggeber habe ich bei einem marktführendem international tätigen familiengeführtem, zukunftsorientierten Technologieführer als SAP HCM Senior Berater & Entwickler in einem familiären und kreativen Arbeitsumfeld...


  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Senior Underwriter Haftpflicht (w/m/d), Teilzeit/Vollzeit, St. GallenSt. Gallen, SwitzerlandDeine VerantwortungBeurteilen und Zeichnen von nationalen und internationalen HaftpflichtrisikenErstellen von Offerten und Police sowie Verhandlung und Festlegung der Konditionen und BedingungenAdministrative Bearbeitung von A – Z, inkl. Einkauf von fakultativen...


  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    St. Gallen, SwitzerlandSchliessenVeränderungen machen erfolgreich - Kunden und MitarbeiterDer schweizerische IT-Partner für führende Finanz- und Versicherungsdienstleister lebt die Nähe zum Kunden. Sein Qualitäts- und Sicherheitsdenken erfüllt höchste Ansprüche. Seine innovativen Lösungen entstehen in einem inspirierenden Klima. Er ist in der...


  • Sankt Gallen, Schweiz smzh ag Vollzeit

    Wer wir sindDie smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und...


  • Sankt Gallen, Schweiz Frontify AG. “Frontify” is a registered trademark of Frontify AG Vollzeit

    We're all about helping brands turn ideas into impact.Frontify’s brand platform transforms how teams organize digital assets, collaborate on projects, and create engaging campaigns. Our people empower thousands of marketers and designers — including teams at Uber, Microsoft, Volkswagen, and Telefónica — to build engaging brands.With headquarters in...


  • St. Gallen, Schweiz yellowshark Vollzeit

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  • Office Manager

    vor 2 Wochen


    St. Gallen, Schweiz Geoquip Marine Vollzeit

    An exciting opportunity has come available for an Office Manager in our beautiful St Gallen office. Become part of a fast-growing SME at one of the few marine enterprises in Switzerland. Work together with approximately 500 colleagues on our success story in providing ultimately 100% clean energy from renewables to various countries around the globe. You...


  • Sankt Gallen, Schweiz Abraxas Informatik AG Abraxas REFLINE Vollzeit

    Wir vernetzen Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.Senior Software Engineer C#/.net 80–100 %Zürich-Flughafen oder St. GallenWir sind ein motiviertes und dynamisches Software-Entwicklungs-Team und haben das Ziel die Integration von Lösungen für...


  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:(Senior) Nat Cat Reinsurance Underwriter (all gender), Full-Time or Part-Time, St. GallenClient: Helvetia Insurance GroupLocation: St. GallenJob Category: OtherJob Reference: fec118ef02b6Job Views: 12Posted: 22.01.2025Expiry Date: 08.03.2025Job Description:Your responsibility:As a (Senior) Underwriter you will be...


  • Sankt Moritz, Graubünden, Schweiz Randstad Vollzeit

    We are seeking a highly organized and proactive Senior Business Coordinator to provide comprehensive support to our management team. The role will encompass a blend of project management, coordination, and data processing tasks.Key Responsibilities:Executive Support: Manage calendars, appointments, and meetings for senior executives; handle confidential...


  • Sankt Gallen, Schweiz Raiffeisen Gruppe Vollzeit

    Der Bereich Legal & Compliance versteht sich als rechtliches Gewissen der Raiffeisen Gruppe und berät umfassend in allen Rechts- und Compliance-Fragen.Für die Abteilung L&C Service Center suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung für den Standort St. Gallen mit Homeoffice-Möglichkeit eine motivierte und engagierte Persönlichkeit mit einem hohen Mass...


  • Sankt Gallen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Fachkraft Finanz- und Rechnungswesen - Senior Accountant (m/w) 80-100%, Saint GallenSaint Gallen, SwitzerlandFür unseren Kunden, ein innovatives und wachsendes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, suchen wir eine motivierte Fachkraft im Finanz- und Rechnungswesen (m/w). In dieser anspruchsvollen Position übernehmen Sie vielseitige Aufgaben in...