Money Laundering Reporting Officer

vor 1 Monat

St Julian's STJ, Schweiz Swissquote Vollzeit
#slim #content {border: none;margin: 0;padding: 0;} #slim .slim_picture {text-align: left;margin: 0 10px 20px 0;} #slim .slim_picture img {max-height: 126px;} #slim .slim_content {border: none;} #slim .slim_title {font-size: 24px;font-weight: bold;margin: 0 0 10px 0;text-align: left;line-height: 32px;word-wrap: break-word;} #slim .slim_text {padding: 0 0 10px 0;} #slim p {margin-bottom: 16px;} #slim ul {padding-left: 16px;margin-left: 0;margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;} #slim li {padding: 0;} #slim h1, #slim h2, #slim h3 {font-size: 12px;font-weight: normal;} #slim .slim_text a {font-weight: bold;color: #000;text-decoration: underline;} #slim .slim_text a:hover {font-weight: bold;color: #FF7500;text-decoration: underline;} #tjs24_root p {margin: 10px 0;} #tjs24_root ul {padding-left: 16px;margin-left: 0;margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;font-size: 12px;} #tjs24_root div + ul {padding-top: 10px;} #slim .external-advert {outline: none;border: none;background: none;color: #0000FF;text-decoration: none;cursor: pointer;} #slim .external-advert:link {color: #0000FF;text-decoration: none;} #slim .external-advert:hover {color: #FF7500;text-decoration: underline;} #slim .external-advert:active {color: #FF7500;text-decoration: underline;} #slim .external-advert:visited {color: #0000FF;text-decoration: none;} #slim .bg-warning.external-advert a:link, #slim .bg-warning.external-advert a:hover, #slim .bg-warning.external-advert a:active, #slim .bg-warning.external-advert a:visited {text-decoration: none;color: #0458AB;} #slim .bg-warning.external-advert {background-color: #FFEEE0;} #slim .slim_content.mobile_content {border: none;padding: 0;overflow: hidden;} #slim .btn-primary a {color: #FFFFFF;} #slim .slim_content.mobile_content .external-iframe-hidden {display: none;height: 0;width: 0;position: absolute;} #content #job ul, #content #job ol {list-style: disc outside none;}

Building the bank of tomorrow takes more than skills.
It means combining our differences to imagine, discuss, code, develop, test, learn… and celebrate every step together. Share our vibes? Join Swissquote to unleash your potential.

We are the Swiss Leader in Online Banking and we provide trading, investing and banking services to+500’000 clients, through our performant and secured digital platforms.

Our +1000 employees work in a flexible way, without dress code and in multicultural teams.
By having a huge impact on the industry, they are growing their skills portfolio and boosting their career in a fast-pace environment.

We are all in at Swissquote. As an equal opportunity employer, we welcome candidates from all backgrounds, experiences and perspectives to join our team and contribute to our shared success.

Are you all in? Don’t be shy, applyMoney Laundering Reporting Officer

The Money Laundering Reporting Officer will be responsible for ensuring that the company achieves and maintains compliance with its AML-CFT obligations. With the necessary knowledge in the company’s regulatory requirements, including its application, the Money Laundering Reporting Officer will develop and ensure implementation of required compliance frameworks to achieve this.

Tasks

Ensure that the company complies with the requirements of all applicable anti-money laundering legislation and internal Group standardsDevelop, improve and manage the company’s policies, procedures and controls related to AML-CFT in line with the latest regulations in the industryMaintain, update and implement a Business Risk Assessment in line with the activities carried out by the companyOversee, monitor and manage the extent to which the group policies and operational procedures pertaining to AML/CFT policies and procedures are sufficiently implemented and effective in light of the risks relating to ML/TF with which the company is exposedAssess and update systems and procedures to ensure that all suspicious transactions are investigated, documented and passed on to the relevant authorities if necessaryCarry out periodical risk assessments and advise the company on necessary actionsEnsure that there is an AML-CFT compliance culture, including delivery of AML-CFT trainingAct as MLRO and liaise with the regulator as requiredInvestigate and analyse suspicious activity reporting from the transaction monitoring processes, and reporting to the FIAU where required.Act as a liaison officer in handling Requests for information by Regulatory authorities and Police/ Attorney General/ FIAULiaise with 3rd parties and regulators when and as neededAssist in the performance of due diligence and reviews of existing key partners and customers in accordance agreed and applicable frameworksCommunicate effectively and efficiently with relevant internal and external parties to obtain due diligence information and documentsAssisting with internal reporting and preparation of Management Information, AML Reports and KPIsPrepare data analysis and assist with regular or ad hoc reporting or submissionsCompletion and submission of REQ to the FIAUKeep abreast with AML/CFT regulatory developments
Qualifications
Minimum 3 years practical experience in AML-CFT Compliance, Transaction Monitoring, Banking, Audit or other regulatory related workAlready holding an approved MLRO position is considered a plusExcellent knowledge of AML-CFT regulatory obligations, laws, regulations and directives is a must;Excellent oral and written skills and able to communicate with a variety of both internal and external stakeholdersHave a strong compliance culture, integrity and trustworthinessIndependent oversight and problem solving skillsAnalytical skillsGreat attention to detail and high accuracyExcellent organizational and reporting skillsA team player who is able to adapt and learn to work in a fast-paced environmentProfessional integrity

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 4 Wochen

    St Julian's STJ 1901, Schweiz Swissquote Vollzeit

    #slim #content {border: none;margin: 0;padding: 0;} #slim .slim_picture {text-align: left;margin: 0 10px 20px 0;} #slim .slim_picture img {max-height: 126px;} #slim .slim_content {border: none;} #slim .slim_title {font-size: 24px;font-weight: bold;margin: 0 0 10px 0;text-align: left;line-height: 32px;word-wrap: break-word;} #slim .slim_text {padding: 0...

  • Mitarbeiterin Beratungszentrum Consulting

    vor 2 Monaten

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz St Kantonalbank AG Vollzeit

    Mitarbeiter*in Beratungszentrum Consulting / Compliance %Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir die erste Bank. Die erste Bank zu sein, bedeutet für uns, dass wir die Wünsche und Ziele unserer Kundinnen und Kunden ins Zentrum stellen und sie stets aufs Neue begeistern. Unser Team «Beratungszentrum Consulting/Compliance» sucht Verstärkung durch eine...

  • Specialist Investment-Reporting

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Kelly Services Switzerland Vollzeit

    Für ein privat geführtes Unternehmen aus dem Finanzsektor suchen wir, per sofort oder nach Vereinbarung, eine/nSpecialist Investmant Reporting 100%Aufgaben:- Produktion von Reports in den Bereichen Performancemessung, Risk-Management und Investment-Compliance- Fachlicher Support intern sowie Ansprechpartner für unsere Kunden- Koordination und...

  • Analytiker Im Bereich Investment-reporting

    vor 2 Monaten

    St. Gallen, Schweiz Global Personal Partner Vollzeit

    **EINFÜHRUNG**: Unser namhaften Kunden in St. Gallen sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und engagierten **Analytiker im Bereich Investment-Reporting (w/m/d).** Ihre **Perspektiven**: Wenn Sie durch Ihre mitdenkende und verantwortungsbewusste Arbeitsweise überzeugen können und eine integre, zuverlässige sowie teamfähige...

  • Analytiker Im Bereich Investment-reporting

    vor 4 Wochen

    St. Gallen, Schweiz Global Personal Partner Vollzeit

    **EINFÜHRUNG**: Unser namhaften Kunden in St. Gallen sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und engagierten **Analytiker im Bereich Investment-Reporting (w/m/d).** Ihre **Perspektiven**: Wenn Sie durch Ihre mitdenkende und verantwortungsbewusste Arbeitsweise überzeugen können und eine integre, zuverlässige sowie teamfähige...

  • Analytiker im Bereich Investment-Reporting

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz FLEXSIS Vollzeit

    EINFÜHRUNG: Unser namhaften Kunden in St. Gallen sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und engagierten Analytiker im Bereich Investment-Reporting (w/m/d). Ihre Perspektiven: Wenn Sie durch Ihre mitdenkende und verantwortungsbewusste Arbeitsweise überzeugen können und eine integre, zuverlässige sowie teamfähige Persönlichkeit sind,...

  • Business Office Manager

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Schweiz LHH Vollzeit

    Für unseren Kunden ein International tätiges Unternehmen suchen wir zur Unterstützung des CEOs einen **Buisness Office Manager (m/w/d)100%.** In dieser Position unterstützen Sie täglich den CEO in den täglichen Buisness belangen. sie haben eine Assistentin die an Sie Rapportiert. **Ihre Aufgaben** - Monitoring der Einhaltung des Berichtprozesses...

  • Accountant (Swiss Office)

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Geoquip Marine Vollzeit

    An exciting opportunity has come available for a Accountant in our beautiful St Gallen office. Become part of a fast-growing SME at one of the few marine enterprises in Switzerland. Work together with approximately 500 colleagues on our success story in providing ultimately 100% clean energy from renewables to various countries around the globe. You will...

  • Specialist Investment-Reporting 100%

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Job Responsibilities:Creating reports related to performance measurement, risk management, and investment compliance.Providing professional support to the team and acting as a main contact for clients.Coordinating and collaborating with various internal and external departments.Participating in diverse projects.Requirements:Completed commercial training and...

  • Specialist Investment-Reporting 100%

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz ostjob Vollzeit

    Für ein Dienstleistungsunternehmen aus dem Finanzsektor mit Hauptsitz in St. Gallen suchen wir, per sofort oder nach Vereinbarung eine/nAUFGABEN- Produktion von Reports in den Bereichen Performancemessung, Risk-Management und Investment-Compliance- Fachlicher Support intern sowie Ansprechpartner für unsere Kunden- Koordination und Zusammenarbeit mit...

  • Personal Assistant to Cpo

    Vor 4 Tagen

    St. Gallen, Schweiz Sportradar Vollzeit

    **Company Description** We’re the world’s leading sports technology company, at the intersection between sports, media, and betting. More than 1,700 sports federations, media outlets, betting operators, and consumer platforms across 120 countries rely on our know-how and technology to boost their business. **Job Description** OVERVIEW**: This exciting...

  • Specialist Investment-Reporting 100%

    vor 1 Monat

    St. Gallen, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Produktion von Reports in den Bereichen Performancemessung, Risk-Management und Investment-Compliance.Fachliche Unterstützung für das Team und als Kontaktperson für Kunden.Koordination und Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Fachabteilungen.Teilnahme an verschiedenen ProjektenAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung im...

  • Specialist Investment-Reporting 100%

    vor 4 Wochen

    St. Gallen, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Produktion von Reports in den Bereichen Performancemessung, Risk-Management und Investment-Compliance.Fachliche Unterstützung für das Team und als Kontaktperson für Kunden.Koordination und Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Fachabteilungen.Teilnahme an verschiedenen ProjektenAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung im...

  • Specialist Investment-Reporting 100%

    vor 1 Monat

    St. Gallen, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Produktion von Reports in den Bereichen Performancemessung, Risk-Management und Investment-Compliance.Fachliche Unterstützung für das Team und als Kontaktperson für Kunden.Koordination und Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Fachabteilungen.Teilnahme an verschiedenen ProjektenAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung im...

  • Specialist Investment-Reporting 100%

    vor 4 Wochen

    St. Gallen, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Produktion von Reports in den Bereichen Performancemessung, Risk-Management und Investment-Compliance.Fachliche Unterstützung für das Team und als Kontaktperson für Kunden.Koordination und Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Fachabteilungen.Teilnahme an verschiedenen ProjektenAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung im...

  • Controller/in 80- 100%

    vor 3 Wochen

    St. Gallen, Schweiz Robert Half Vollzeit

    **Controller/in 80- 100% **gesucht** - Für unseren Kunden, ein international tätiges Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen Controller/in Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind...

  • ZHAW Student

    vor 2 Wochen

    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine Verantwortung Qualitätssicherung des internen Management Reporting Unterstützung in der Konsolidierung von Group Accounting-Arbeiten Mitwirkung beim Finanzbericht sowie Unterstützung bei der Pflege und dem Review des Group Accounting Manuals Unterstützung bei der Erstellung der Jahresplanung Planung, Vorbereitung und Durchführung von...

  • HR Business Partner

    vor 2 Monaten

    St. Gallen, Schweiz Manpower Vollzeit

    Für unseren Kunden in St. Gallen suchen wir eine/n **Ihr Einsatz** - Ansprechperson für zugeteilte Bereiche - Personalplanung, Rekrutierungen und Entwicklung - Talentmanagement - Durchführung von Surveys und Reportings - Leiten von HR-Projekten und Mitarbeit bei verschiedenen HR-Prozessen **Ihr Profil** - Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Human...

  • HR Business Partner

    vor 4 Wochen

    St. Gallen, Schweiz Manpower Vollzeit

    Für unseren Kunden in St. Gallen suchen wir eine/n **Ihr Einsatz** - Ansprechperson für zugeteilte Bereiche - Personalplanung, Rekrutierungen und Entwicklung - Talentmanagement - Durchführung von Surveys und Reportings - Leiten von HR-Projekten und Mitarbeit bei verschiedenen HR-Prozessen **Ihr Profil** - Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Human...

  • ZHAW Student

    vor 2 Monaten

    St. Gallen, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine Verantwortung Qualitätssicherung des internen Management Reporting Unterstützung in der Konsolidierung von Group Accounting-Arbeiten Mitwirkung beim Finanzbericht sowie Unterstützung bei der Pflege und dem Review des Group Accounting Manuals Unterstützung bei der Erstellung der Jahresplanung Planung, Vorbereitung und Durchführung...