Trainee KYC OFFICER

vor 2 Wochen

Zürich, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

Trainee KYC OFFICER (KYC/AML/Embargo/ABC) - M/F/D

Internship|Zürich|Others

Trainee KYC OFFICER (KYC/AML/Embargo/ABC) - M/F/D

Zürich, Switzerland Internship Others

Responsibilities

SG Zurich Branch (CIB) provides innovative financial solutions, advisory services and capital market products serving the needs of its corporate, institutional and private clients. Present in Switzerland since 1927 SGCIB Zurich Branch offers local and cross-border expertise providing a full range of financial services to its clients with a particular focus on securities, services to foreign funds, trade finance and cash management services.

Mission: 

You will be part of the AML/Compliance-KYC hub based in Zurich, that covers the client Onboarding and Review for all business lines of the Swiss and German branches of Société Générale Paris.

The position requires a natural interest and curiosity to learn about financial markets and banking activities and the ability to reprioritize tasks in order to enhance our service to the client and internal stakeholders.

Tasks and responsibilities:

Be a single point of contact between the business lines, compliance and management Facilitate the Onboarding of new clients and the Review of existing clients by adhering to global policies and guidelines, as well as respecting all associated local, tax or other regulatory requirements Perform due diligence controls in relation to the identification and reputation of prospects (Onboarding) and clients (Review) including associated parties (directors, shareholders, beneficial owners) using internal, public and paid sources Perform a risk assessment as part of the analysis and document a formalized opinion, by focusing on the presence of potential reputational, PEP and sanction risks, as well as commenting on the purpose of the client relationship, and highlighting any other identified issues (, documentation), to ensure the bank remains vigilant in the fight against money laundering and meets its regulatory obligations Validate/update the client profile in the referential systems to reflect the KYC assessment Provide advice and support to the business lines, compliance, and management to ensure a smooth functioning of the KYC processes Perform other KYC/AML support functions, such as filtering of PEP individuals

Profile required

Studies & experience:

University or business school (“FH”) graduate, with an under-graduate degree qualifying you to work in the financial sector (for example majoring in finance or economics or law or international relations)

Language skills:

Fluent business level English and German Additional language skills are considered a plus

Technical, operational & Soft skills:

Basic knowledge of the European and Swiss financial regulatory environment (AML, PEP, tax) Good analytical and writing skills Good interpersonal and communication skills (sense of service and flexibility that are expected in support functions) Good time management and ability to work autonomously

Why join us

Société Générale Switzerland is a multi-category bank offering every employee the possibility to have several careers in a professional career path. Internal mobility and training are two core areas we focus on, in a dynamic, prosperous and evolving context.

We offer:

Exposure to a very dynamic and international working environment Great team spirit, one of our core principles The chance to learn about all aspects of corporate and investment banking in a support function dealing with business lines across three countries: trade commodity finance, cash management, structured products and derivatives, bond issuance, securities services, project and real estate finance, mergers and acquisitions, IPOs  Work closely with stakeholders in a small branch as well as globally across the bank

As soon as you arrive, you will be integrated into our teams and will learn every day alongside our experts, who will support you in your tasks. Gradually, you will become more independent in your projects, making this experience a real career accelerator. You will also discover all the diversity of our businesses, in a sector that is constantly evolving and innovating.

At the end of your studies, various opportunities could be offered to you, in Switzerland and abroad.

  • Team Head FRM KYC Advisory 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Junior KYC Front Risk Manager 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.For our KYC Support Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich - we are...

  • Team Head FRM KYC Advisory 100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Team Head FRM KYC Advisory 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Junior KYC Front Risk Manager 100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. For our KYC Support Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich - we are...

  • Junior KYC Front Risk Manager 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.For our KYC Support Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich - we are...

  • Office IT Technician Trainee

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Salt Mobile SA Vollzeit

    We are looking for talented people who share our interests and values. Do you focus on the essential and do what you say Do you try to make things simple and dare to be original in what you say and do And most of all do you excel in providing exceptional service every dayAs a member of the Office IT Team you will provide 2nd level IT support to internal and...

  • Front Office Trainee

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Sunflower Management GmbH & Co. KG Leonardo Hotel Zurich Airport Vollzeit

    Unsere Wurzeln liegen in Israel, unser Engagement in den Herzen unserer Mitarbeiter und unsere Liebe für Kreativität spiegelt sich im Design unserer Hotels wieder. Wenn die Hotellerie der Ort ist, an dem du schon immer mal arbeiten wolltest, dann bist du bei uns genau richtig. Wo auch immer du deine Karrierereise bei uns startest, ganz Europa steht dir...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Compliance Officer (w/m/d)80% - 100% | Legal / Compliance | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenBist du bereit, mit einer verantwortungsvollen Aufgabe die Stellung der Zürcher Kantonalbank im Bereich Compliance für die Geschäftseinheit "Privatkunden/ Private Banking" im Wirtschaftsraum Zürich zu unterstützen?Die Kompetenz unserer...

  • Trainee Ecology Advisor 100%

    vor 11 Stunden

    Zürich, Schweiz TESTEX AG Vollzeit

    TESTEX AG mit Sitz in Zürich ist ein privatwirtschaftlich organisiertes, seit 1846 weltweit tätiges und unabhängiges Schweizer Prüf- und Zertifizierungsunternehmen mit Schwerpunkt im textilen Bereich. Unser Erfolg basiert auf der hohen Qualität unserer Dienstleistung, auf dem korrekten Verhalten gegenüber unserer Umwelt und der Übernahme von sozialer...

  • Trainee Ecology Advisor

    vor 9 Stunden

    Zürich, Zürich, Schweiz Testex AG Vollzeit

    TESTEX ist ein weltweit agierendes und unabhängiges Schweizer Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die Textil- undLederindustrie. Gegründet im Jahr 1846 und ursprünglich als "Seidentrocknungsanstalt Zürich" bekannt, hat dieTESTEX Group ihren Hauptsitz in der Schweiz und unterhält heute 40 Niederlassungen in Nordamerika, Europaund Asien mit über 400...

  • Trainee Ecology Advisor 100%

    vor 24 Stunden

    Zürich, Schweiz TESTEX AG Vollzeit

    TESTEX AG mit Sitz in Zürich ist ein privatwirtschaftlich organisiertes, seit 1846 weltweit tätiges und unabhängiges Schweizer Prüf- und Zertifizierungsunternehmen mit Schwerpunkt im textilen Bereich. Unser Erfolg basiert auf der hohen Qualität unserer Dienstleistung, auf dem korrekten Verhalten gegenüber unserer Umwelt und der Übernahme von sozialer...

  • Analysis Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Dolder Hotel AG ***** Zürich Vollzeit

    Das Dolder Grand bietet den richtigen Rahmen für Menschen mit Sinn für Genuss, Exklusivität und Erholung: 175 luxuriöse Zimmer und Suiten, erlesene Gastronomie, ein Spa auf 4’000 Quadratmetern sowie grosszügige Bankett- und Seminarräumlichkeiten. Das ursprüngliche «Curhaus» von 1899 präsentiert sich als neues City Resort der Luxusklasse. Die...

  • CLM Onboarding Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Banque Lombard Odier & Cie SA Vollzeit

    Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir...

  • Senior Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Larson Maddox Vollzeit

    Responsibilities: Evaluate client documentation prepared by Front Office to identify potential compliance and integrity risks, such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax compliance. Serve as the central liaison for Relationship Managers and other internal team members regarding compliance concerns and inquiries. Implement and monitor...

  • CLM Onboarding Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Banque Lombard Odier & Cie SA Vollzeit

    Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir...

  • Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Schweiz Leva Capital Partners AG Vollzeit

    Compliance Officer (80-100%, as of September 2024)  LEVA is building a cutting-edge software ecosystem for private markets, integrating essential services such as legal, financial, and tax accounting within a single operating system. Our mission is to improve the efficiency of the private markets which have not experienced innovation in the past 30 years...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Compliance Officer (w/m/d)50% | Legal / Compliance | Zürich | Berufseinsteiger:inJetzt online bewerbenBist du bereit, mit einer verantwortungsvollen Aufgabe die Stellung der Zürcher Kantonalbank im Bereich Compliance für die Geschäftseinheit "Privatkunden/ Firmenkunden" im Wirtschaftsraum Zürich zu unterstützen?Die Kompetenz unserer Mitarbeitenden...

  • Compliance Officer 80%

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Treuco AG Vollzeit

    In Ihrer vielseitigen und abwechslungsreichen Funktion als Compliance Officer unterstützen und beraten Sie die verschiedenen Fachbereiche der Treuco in Compliance-Themen. Es erwartet Sie eine herausfordernde und breitgefächerte Tätigkeit in einem lebendigen, internationalen Arbeitsumfeld mit offenen Türen, in dem wir Spass daran haben, unsere Ziele...

  • Salessupport / Mid-office - ab 60%

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

    Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung. Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen. Zusätzlich verfügen wir über...