Compliance Officer Transaction Monitoring
vor 1 Woche
In dieser attraktiven Position übernehmen Sie die fachliche Verantwortung für das Meldewesen als Unterstützung des MLROs.Ihre Aufgaben:Selbständige Beurteilung von Verdachtsfällen, Erstellung und Absetzung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden (MROS) in enger Zusammenarbeit mit des MLROs.Sicherstellung der fristgerechten Erfüllung aller gesetzlichen Meldepflichten und internen Eskalationsprozesse.Überwachung von Transaktionen sowie laufende Analyse des Zahlungsverkehrs und der Kundenaktivitäten zur Erkennung potenziell verdächtiger Transaktionen im Hinblick auf Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung oder sonstige Delikte.Selbstständige Durchführung von Abklärungen bei auãälligen Transaktionen gemäss internen Richtlinien und regulatorischen Vorgaben (z. B. GwG, GwV-FINMA, FATF, MROS, KYC).Durchführung von Krypto-Transaktionsprüfungen mittels spezifischer Analysetools sowie Beurteilung der Risikoeinschätzungen bei Kunden mit einem Crypto Nexus.Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Prozessen, Systemen und Methoden im Transaktionsmonitoring.Durchführung von Schulungen sowie Bereitstellung von Leitlinien und fachlicher Unterstützung für Kundenberater im Bereich Transaktionsüberwachung.Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern, Teamkollegen und dem Handel zur Sicherstellung einer eäzienten und regelkonformen Abwicklung.Idealerweise bringen Sie Folgendes mit:Abgeschlossene höhere kaufmännische Ausbildung (z. B. Banklehre mit Weiterbildung im Bereich Compliance, Finanzmarkt oder Recht) oder Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Rechtswissenschaften.Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz, idealerweise mit Erfahrung im Zahlungsverkehr einer Bank.Umfassende Kenntnisse der Finanzprodukte und -märkte sowie vertiefte regulatorische Kenntnisse der FATF-Standards.Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.Sie überzeugen durch:Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, selbstständig und präzise zu arbeiten.Hohes Mass an Urteilsvermögen sowie die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, relevante Informationen zu analysieren, Zusammenhänge herzustellen und tragfähige Lösungen zu entwickeln.Adressatengerechte und wertschätzende Kommunikation sowie serviceorientiertes Handeln gegenüber internen Stakeholdern. Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit viel Handlungsspielraum für eigenverantwortliches und initiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen, dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. Wenn Sie Interesse daran haben, in einem wachstumsorientierten Umfeld zukünftiger Finanztechnologien und -produkte mitzuwirken, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an .Über Incore BankIncore Bank AG mit Sitz in Schlieren, Schweiz, wurdegegründet und ist eine international ausgerichtete von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA regulierte B2B-Transaktionsbank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Innovative Lösungen, ein umfassendes Dienstleistungsangebot und hohe technologische Kompetenz positionieren Incore Bank als bevorzugte Techbank und Partnerin für Banken, Finanzintermediäre und Unternehmen im In- und Ausland. Incore Bank steht für Banking aus einer Hand: modular, innovativ und sicher. jid4919502a jit1249a jiy25a
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Compliance Officer Transaction Monitoring
vor 1 Woche
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro JahrPer sofort oder nach Vereinbarung(Senior) Compliance Officer Transaction Monitoring %)Für das Team Transaction Monitoring innerhalb der Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir eine integre, zuverlässige und selbstständige Person als (Senior) Compliance Officer Transaction Monitoring %).In dieser attraktiven Position sind Sie vorwiegend mit...
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Senior Compliance Officer
vor 2 Wochen
Zürich, Schweiz LGBT Great VollzeitBroadgate Search has partnered with a globally active merchant bank in their search for a Senior Compliance Officer in Zurich, Switzerland.To strengthen their compliance team, my client is looking for a Senior Compliance Officer with a focus on KYC and KYT. The Senior Compliance Officer reports directly to the Head of Compliance and supports the compliance...
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Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitA consultancy company in Switzerland is seeking a Senior Compliance Officer focusing on Brazilian clients for an international private bank. The ideal candidate will have a Master's degree in Law and experience in compliance within private banking. Fluency in Portuguese and English is essential, with knowledge of AML, KYC, and Brazilian regulations. This...
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Interim Legal AG Vollzeit CHF 90'000 - CHF 120'000 pro JahrStart Date: May 2023Duration: 3 Months - with the possibility extensionUtilization: 100%Location: Zürich, SwitzerlandWe are seeking a team of three Compliance Officers to review and analyze legal documentation and procedures for entities and private clients, in accordance with the CDB 20 requirements, for a Swiss bank. The successful candidates will be...
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Compliance Officer BR/PT
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarter in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is an...
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Compliance Officer
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz Calibrium VollzeitCalibrium AG is a private Investment Office, that invests in various asset classes globally. We are looking for a diligent and intellectually curious compliance officer (100%) to join our dynamic and adaptable legal, risk and compliance team. To be a successful candidate, you should possess a highly motivated personality, a strong willingness to learn and...
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Client Review Officer – Compliance
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Bosshard & Partner Unternehmensberatung AG VollzeitFor our client, a leading bank based in Zurich, we are looking for a dedicated Compliance professional with solid experience in client reviews, KYC, and AML to support an exciting project in the area of Client Due Diligence.BESCHÄFTIGUNGSGRAD100%ARBEITSORTZürich / Remote (nur aus der Schweiz)STARTDATUM ENDDATUM REFERENZ3531TYPContractingPlease note that...
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Compliance Officer
vor 1 Woche
Zürich, Zürich, Schweiz Calibrium Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro JahrCalibrium AGis a private Investment Office, that invests in various asset classes globally. We are looking for a diligent and intellectually curiouscompliance officer(100%) to join our dynamic and adaptable legal, risk and compliance team.To be a successful candidate, you should possess a highly motivated personality, a strong willingness to learn and take...
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Senior Compliance Officer LATAM
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarter in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is an...
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Senior Compliance Officer LATAM
Vor 2 Tagen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarter in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is an...
