Senior AML/CFT-KYC Expert

Vor 2 Tagen

Zürich, Schweiz Business & Finance Consulting Vollzeit

Job responsibilities:

Coordinate the Integrity Due Diligence (IDD) process, which comprises the assessment of AML/CFT process, procedures and internal controls at the MDB's partner commercial banks (PCBs) and the reputational risk to the MDB, as part of the due diligence of PCBs conducted by BFC’s analysts across ca. 20 Asian developing economies. Analyze the existing IDD methodology and define and implement improvements to strengthen the process, increase efficiency and enhance the quality of the output Review the IDD reports prepared by the analysts and assess the integrity risks associated with the PCBs and potential reputational risk to the MDB, ensuring consistency Conduct research as required Design and conduct capacity building workshops for representatives of PCBs, regulators, financial intelligence units, etc. Keep abreast of developments in the AML/CFT-KYC field and share knowledge internally Manage a small team of Research Analysts Requirements: At least 10 years’ experience as an AML/CFT/KYC specialist in the banking sector, including at least one international bank or multilateral institution ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist or equivalent Hands-on professional with practical experience in conducting detailed IDD Familiarity with leading AML/CFT-KYC specialized software, sanctions and PEP databases and KYC-CDD solutions Team leadership and coaching experience Strong analytical and research skills Native or near-native fluency in spoken and written English Excellent communication, presentation, and reporting skills Availability to travel after the pandemic is over Flexibility to start as soon as possible Master’s degree in finance, banking or other relevant field a plus We are looking for a highly motivated, proactive and results oriented professionals.

  • Senior AML/CFT-KYC Expert, Zürich

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Job Responsibilities:Coordinate the Integrity Due Diligence (IDD) process, which comprises the assessment of AML/CFT process, procedures and internal controls at the MDB's partner commercial banks (PCBs) and the reputational risk to the MDB, as part of the due diligence of PCBs conducted by BFC’s analysts across ca. 20 Asian developing economies.Analyze...

  • Senior AML/KYC Analyst

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz eClerx Limited Vollzeit

    Senior AML/KYC AnalystLocation: Zurich, SwitzerlandType: Full-timeDepartment: Financial MarketsSummaryAt eClerx, we seek a Senior Analyst with experience in the AML and KYC work stream. This role is ideal for someone passionate about combating Financial Crimes. You will safeguard the financial integrity of a bank or financial institution by monitoring...

  • AML/KYC Analyst

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz eClerx Limited Vollzeit

    AML/KYC AnalystLocation: Zurich, SwitzerlandType: Full-timeDepartment: Financial MarketsSummaryAt eClerx, we seek an Analyst with experience in the AML and KYC work stream. This role is ideal for someone passionate about combating Financial Crimes. You will safeguard the financial integrity of a bank or financial institution by monitoring transactions and...

  • Aml Associate

    Vor 6 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz BBVA Vollzeit

    **Excited to grow your career? **BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

  • Junior AML/KYC Analyst

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz eClerx Limited Vollzeit

    Junior AML/KYC AnalystLocation: Zurich, SwitzerlandType: Full-timeDepartment: Financial MarketsSummaryAt eClerx, we seek a Junior Analyst with experience in the AML and KYC work stream. This role is ideal for someone passionate about combating Financial Crimes. You will safeguard the financial integrity of a bank or financial institution by monitoring...

  • Aml & Kyc Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Stadt Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang...

  • AML & KYC Compliance Officer (100%)

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:AML & KYC Compliance Officer (100%)Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang...

  • AML & KYC Compliance Officer (100%)

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz AMEOS Holding AG Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzwesen suchen wir derzeit für die Zürcher Niederlassung einen/eine:Ihre AufgabenIdentifizieren, Einschätzen und Unterstützen in Bezug auf Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang mit der Kundenakquise und der...

  • Junior On Demand Contract

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:Client:Location:Job Category:OtherJob Reference:73ee8c2eb1e6Job Views:10Posted:21.01.2025Expiry Date:07.03.2025Job Description:Work Pattern Percentage: 80-100%Join us as part of our AML/KYC forensic team as a Junior KYC analyst to facilitate our operations and contribute to our KYC review and remediation projects!...

  • AML Associate

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz BBVA Vollzeit

    About usAt BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking. Every one of our 126,357 employees, from branch staff to senior...

  • AML Monitoring Senior Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz EFG International Vollzeit

    The AML Monitoring team refers to the monitoring of customer transactions, including assessing historical and current customer information and interactions to provide a complete picture of customer activity. This can include money transfers, deposits and withdrawals. At EFG, the monitoring is performed with the support of the software SAS. Main...

  • (Senior) Compliance Officer 60

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz KENDRIS AG Vollzeit

    KENDRIS ist ein internationales Beratungs-, und Treuhandunternehmen für vermögende Privatpersonen, Family Offices, Unternehmen und institutionelle Kunden. In unserem multikulturellen Unternehmen beschäftigen wir über 200 ausgewiesene Fachleute mit 30 verschiedenen Nationalitäten.(Senior) Compliance Officer 60 - 100% (w, m, d)Für unseren zentral...

  • FachspezialistIn Kundendokumentation

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Schweiz Walser Human Consulting GmbH Vollzeit

    Kontinuität – Qualität – Zuverlässigkeit, mit diesen Werten sind wir seit 17 Jahren erfolgreich in der Personalvermittlung tätig und unterstützen Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices im Grossraum Zürich bei der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal.Aktuell unterstützen wir unseren Kunden aus dem Private Banking bei der Rekrutierung...

  • Compliance Specialist

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz ROCKEN Vollzeit

    ROCKEN® hat mit Ihrer digitalen Rekrutierungslösung den Bewerbungsprozess massgeblich vereinfacht und setzt damit einen neuen, einheitlichen Standard. Wir verbinden Talente, Experten und Expertinnen in der gesamten Schweiz. Unser Netzwerk an etablierten Unternehmen stellen wir auf unserer ROCKEN® Talent Plattform zur Verfügung.Unser Partner ist in der...

  • Kyc-Review Specialist 80-100%

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz LGT Vollzeit

    Über unsLGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...

  • Fondsregulierungs-Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit vielen Jahren bestehendes Beratungshaus mit einem starken Netzwerk an Experten. Unsere Stärke liegt in der individuellen Einstellung von Positionen, die sich perfekt an die Unternehmenskultur anpassen und den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.Wir suchen einen erfahrenen Fondsregulierungs-Spezialisten, der sich auf die...

  • Senior Tax Expert

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz LINDEMANNLAW Vollzeit

    LINDEMANNLAW – Who We Are LINDEMANNLAW is a leading Swiss boutique law firm with a focus on legal and tax services for institutional clients in asset & wealth management as well as highly successful entrepreneurs and UHNWI clients. We advise on and implement investment funds, securitizations, holdings, trust and foundations and other international...

  • Senior Compliance Officer Onboarding

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:Client:EFG InternationalLocation:Switzerland (Geneva, Zurich or Lugano)Job Category:OtherJob Reference:60e12960a6baJob Views:3Posted:21.01.2025Expiry Date:07.03.2025Job Description:Our Financial Crime Compliance Department is looking for an experienced Senior Compliance Officer to join our Onboarding & Periodic...

  • Regulatory Affairs Specialist

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Jobcloud Vollzeit

    Job DescriptionEnsure compliance with current Swiss AML standards by conducting global exposure checks of new and existing clients, identifying and mitigating financial crime risks;Process account opening requests and KYC periodic reviews in line with applicable regulatory and internal frameworks;Provide advice to client advisors on AML/CTF related...

  • Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz Crypto Finance Group Vollzeit

    Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Join us at Crypto Finance Group, where everyone can make a significant impact. We invite you to be part of our journey and help shape the future of our company. About Crypto Finance Crypto Finance Group, part of Deutsche Börse Group, provides professional digital asset solutions to institutional...