On Demand Contract

vor 1 Woche

Lugano, Schweiz Deloitte AG Vollzeit
Luogo: LuganoPercentuale di modello di lavoro: 80-100%
Unisciti al nostro team Forensic AML/KYC come KYC Reviewer e contribuisci alla revisione dei conti bancari e all'analisi delle informazioni KYC, KYT e compliance In questo ruolo, sarai responsabile di verificare la conformità alle normative di prevenzione del riciclaggio di denaro e analizzare le transazioni per i clienti bancari. Collaborerai con il team per esaminare e validare i dati provenienti da vari database, assicurandoti che siano completi e accurati. Sarai anche incaricato di identificare eventuali documenti mancanti e di supportare le attività di remediation KYC, garantendo che tutti gli standard normativi siano rispettati.
Il tuo contributo
  • Raccogliere e centralizzare i dati KYC da diverse fonti per garantire una gestione accurata delle informazioni.
  • Assicurarti che tutte le operazioni siano in linea con le normative AML.
  • Esaminare i conti, nazionali e internazionali, analizzando la fonte di ricchezza, l’identificazione KYC, la valutazione del rischio e altri aspetti, garantendo la conformità agli standard legali.
  • Identificare e segnalare tempestivamente eventuali rischi ai desk competenti, assicurandoti che vengano ottenute le approvazioni necessarie.
  • Supportare la prima linea di difesa nella gestione e risoluzione delle problematiche.

Chi stiamo cercando
  • Un forte interesse per i processi KYC/AML e una comprensione della gestione del rischio, con un approccio logico all'analisi e alla risoluzione dei problemi. (Non è richiesta esperienza pregressa)
  • Consapevolezza della sensibilità dei dati e un approccio cauto nella condivisione di informazioni sensibili.
  • Fluente in italiano parlato e scritto; la conoscenza di altre lingue è un plus.
  • Forte motivazione e desiderio di imparare, con un atteggiamento proattivo nel sviluppare nuove competenze. 
  • Eccellenti capacità comunicative, con la capacità di lavorare efficacemente in un ambiente di team.

Il tuo teamDiventa parte del nostro team di Forensic in rapida crescita e sfrutta le opportunità di carriera a livello nazionale e internazionale, oltre ad usufruire di un ampio programma di formazione interno ed esterno. Unisciti a noi e fai parte di un team giovane e diversificato, che è accomunato da una passione per Forensic, AML e le questioni normative.
Careers at Deloitte. Choose your Impact.Qui a Deloitte, le tue idee creano impatto e innescano cambiamenti significativi per i nostri clienti, le persone e la società. La tua esperienza, il tuo background e la tua prospettiva ci aiutano a trovare nuove soluzioni per le sfide più complesse. A Deloitte, puoi costruire una carriera che ti dia ispirazione e motivazione. A Deloitte, puoi scegliere il tuo impatto.
In Svizzera, offriamo servizi specifici per settore nelle aree di Audit & Assurance, Tax & Legal, Strategy, Risk & Transactions Advisory e Technology & Transformation. Con quasi 3.000 dipendenti in sei sedi, serviamo aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni in tutti i settori industriali. Offriamo un lavoro significativo e stimolante, un ambiente inclusivo e di supporto dove puoi esprimere il meglio di te stesso e dove non smetterai mai di crescere. Beneficerai di condizioni di lavoro flessibili e ibride, programmi di Well-being e di supporto per i genitori, nonché di molte opportunità di networking, collaborazione e apprendimento.
Unisciti a noi e diventa parte di una rete globale di persone che la pensano allo stesso modo, interessate a fare la differenza, sia affrontando il cambiamento climatico che migliorando il futuro di 100 milioni di persone entro il 2030. Vuoi saperne di più sulle opportunità in Deloitte? Visita www.deloitte.com/ch/careers.
Come candidarsiNon vediamo l'ora di ricevere la tua candidatura Clicca su "Apply now" per inviare una candidatura completa, comprensiva di CV, lettera di presentazione, referenze e certificati di laurea.Se hai domande, contatta Lucrezia all'indirizzo email talent@deloitte.ch.
*Consideriamo tutte le candidature qualificate per l'impiego, indipendentemente da razza, etnia, credo religioso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, nazionalità, età o disabilità, in conformità con le relative leggi. Le ricerche dimostrano che le donne sono meno propense a candidarsi per posizioni a meno che non soddisfino tutti i criteri; non esitare – candidati oggi stesso.
Non accettiamo candidature da agenzie di reclutamento per questa posizione.Deloitte SA e Deloitte Consulting SA sono controllate di Deloitte NSE LLP, una Member Firm di Deloitte Touche Tohmatsu Limited (‘DTTL’), una “UK private company limited by guarantee“ (una società privata del Regno Unito a responsabilità limitata).
Requisition ID: 17498

  • Cloud Integration Engineer

    vor 2 Wochen

    Lugano, Tessin, Schweiz Work & Work SA Vollzeit

    Work & Work SA is seeking a highly skilled Cloud Integration Engineer for a six-month temporary contract. This role offers an exceptional opportunity to work with an international IT company and contribute to the design, implementation, and maintenance of system integrations on cloud platforms.About the Role:We are looking for an experienced professional...

  • Financial Controller

    Vor 2 Tagen

    Lugano, Schweiz Cloud Academy, Inc. Vollzeit

    **[PLEASE NOTE] This is a 3 months contract for someone who is ready to start immediately. This position is based in our Swiss office in Mendrisio, Switzerland, which is 7 km over the border from Italy and easily commutable from Milan, Como, Varese or Lugano. We are also happy to assist with your relocation to this beautiful part of Europe and we have a...

  • Insegnante di Italiano

    vor 1 Woche

    Lugano, Schweiz Berlitz Lugano Vollzeit

    **Insegnante di ITALIANO** Berlitz has opened a new Language Center and we are looking for Italian instructors. Our instructors are responsible for delivering the Berlitz method of learning a new language to a global community. The roles we are looking to fill may be: - Short term contracts either face to face or virtually - Long term contracts either...

  • Insegnante di Tedesco

    vor 7 Monaten

    Lugano, Schweiz Berlitz Lugano Vollzeit

    **Insegnante di TEDESCO** Berlitz has opened a new Language Center opening in Lugano and we are looking for German instructors. Our instructors are responsible for delivering the Berlitz method of learning a new language to a global community. The roles we are looking to fill may be: - Short term contracts either face to face or virtually - Long term...

  • Insegnante di Italiano

    Vor 3 Tagen

    Lugano, Schweiz Berlitz Lugano Vollzeit

    **Insegnante di ITALIANO** Berlitz has opened a new Language Center and we are looking for Italian instructors. Our instructors are responsible for delivering the Berlitz method of learning a new language to a global community. The roles we are looking to fill may be: - Short term contracts either face to face or virtually - Long term contracts either...

  • Insegnante di Inglese

    Vor 3 Tagen

    Lugano, Schweiz Berlitz Lugano Vollzeit

    **Insegnante di INGLESE** Berlitz has opened a new Language Center and we are looking for ENGLISH instructors. Our instructors are responsible for delivering the Berlitz method of learning a new language to a global community. The roles we are looking to fill may be: - Short term contracts either face to face or virtually - Long term contracts either...

  • Insegnante di Inglese

    vor 7 Monaten

    Lugano, Schweiz Berlitz Lugano Vollzeit

    **Insegnante di INGLESE** Berlitz has opened a new Language Center and we are looking for ENGLISH instructors. Our instructors are responsible for delivering the Berlitz method of learning a new language to a global community. The roles we are looking to fill may be: - Short term contracts either face to face or virtually - Long term contracts either...

  • Legal Assistant

    vor 7 Monaten

    Lugano, Schweiz Sidler - SA Vollzeit

    On behalf of our esteemed Customer, we are recruiting the following profile: **LEGAL ASSISTANT / LUGANO** - **Duties and responsibilities**:_ - Negotiate and draft various types of contracts for all departments and business groups in particular real estate, HR, Intellectual Property, logistic, marketing and distribution - Legal support and research in all...

  • Gas and Power Trader

    Vor 2 Tagen

    Lugano, Schweiz Imperium Commodity Search Vollzeit

    Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.Head of Research & Resourcing | Executive Search & Guaranteed Hiring in Commodities, Shipping and Financial MarketsTitle: Power & Gas TraderLocation: Lugano, Switzerland CHImperium Commodity Search is confidentially retained by a small energy trading house business in Lugano, seeking to recruit a...

  • Data Governance Specialist

    vor 3 Monaten

    Lugano, Schweiz DXT Commodities Vollzeit

    Job Description: We are seeking a highly skilled and motivated Data Governance Specialist to join our dynamic team. The ideal candidate will play a crucial role in establishing and maintaining effective data governance practices within our organization. The candidate will be tasked with monitoring and maintaining information related to data users, licenses,...

  • Cdd - Runner Lugano (M/w)

    vor 2 Monaten

    Lugano, Schweiz Hermès Paris Vollzeit

    CDD - Runner Lugano (M/W)En bref Catégorie d'emploi - Retail - Operations Magasin - Start date - 01/11/2024 - Contract duration (In Month) - 2 - Years of Experience - Not Applicable - Contract Type - Limited contract - Horaire de travail - Temps plein - Lieux - Lugano, Ticino, Suisse - Société juridique - HERMES (SUISSE) SA - Date de publication -...

  • Cloud Integration Specialist

    vor 4 Wochen

    Lugano, Tessin, Schweiz Work & Work SA Vollzeit

    About Work & Work SAWork & Work SA is an international IT company seeking a skilled Cloud Integration Specialist.Job Description: Cloud Integration SpecialistWe are looking for an experienced Cloud Integration Specialist to join our team. As a key member of our integration team, you will be responsible for designing, implementing, and maintaining system...

  • Senior Cloud Integration Specialist

    vor 4 Wochen

    Lugano, Tessin, Schweiz Work & Work SA Vollzeit

    OverviewWe are seeking a highly skilled Senior Cloud Integration Specialist to join our team at Work & Work SA. In this role, you will be responsible for designing, implementing, and maintaining system integrations on cloud platforms.About the RoleThis is a temporary contract lasting six months with an estimated salary range of $120,000 - $180,000 per year...

  • Iam/ciam Expert for Lugano Bank

    vor 21 Stunden

    Lugano, Schweiz TXT e-solutions SPA Vollzeit

    What You Will Do Drive the further development of the CIAM discipline from a fit-for-purpose and also organizational view Engage with business and IT stakeholders to understand CIAM requirements for new solutions and identify improvement opportunities Provide tier L2 / L3 support for incidents related to the CIAM solution What You Bring Deep understanding...

  • Power Originator

    vor 7 Monaten

    Lugano, Schweiz DXT Commodities Vollzeit

    DXT Commodities SA is a leading international trading firm based in Lugano and specialized in energy commodities, which owes its success to continuous investment in research and cutting-edge technologies, as well as to its highly skilled and motivated team. Among other activities, DXT purchases electricity directly from renewable power plants and optimizes...

  • Destination Consultant Role Lugano

    vor 4 Monaten

    Lugano, Schweiz Going-there Global Destination Services Vollzeit

    Going-there is a global relocation company based in the UK. We help employees moving around the world for work feel at home in their new city and we’re looking for people to help us welcome new arrivals to Lugano. Whether it’s helping employees find a property, sourcing the best school for their children or setting up bank and utilities accounts,...

  • Project Manager Area Finance

    vor 2 Monaten

    Lugano, Schweiz TXT e-solutions SPA Vollzeit

    TXT e-swiss, a company of the TXT e.solutions group, is based in Lugano and its mission is to promote digital innovation on the Swiss market. The company covers the entire software engineering lifecycle, thus enabling the evolution of technology into sources of innovation. Our mission is to provide innovative, reliable and scalable software solutions that...

  • Cloud Integration Expert

    vor 3 Wochen

    Lugano, Tessin, Schweiz Work & Work SA Vollzeit

    Work & Work SA is an international IT company seeking a highly skilled Cloud Integration Expert - Automation and ERP Specialist. This temporary, six-month contract offers a competitive salary of approximately $120,000 annually.Job DescriptionThis role involves designing, implementing, and maintaining system integrations on cloud platforms. Key...

  • Account Executive

    vor 2 Wochen

    Lugano, Schweiz GiGroup Vollzeit

    For our important client, international communication service provider, we are looking for an: ACCOUNT EXECUTIVE After an intensive training, he/she is to take responsibility for Swiss German and French region and be focused on acquiring new business, as well as taking care of existing customers. The person will report to the Sales...

  • Job: Researcher in Natural Language Understanding and Text Mining @ IDSiA

    Vor 3 Tagen

    Lugano, Schweiz The International Society for Bayesian Analysis Vollzeit

    Job: Researcher in Natural Language Understanding and Text Mining @ IDSiA (CH)Feb 19, 2018The Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA, www.idsia.ch) is seeking a Researcher in the area of Natural Language Understanding and Text Mining. The occupancy degree is 100% and the duration of the contract is 2 years.Duties:Research on cutting-edge...