Fachmann für Risiko- und Compliance-Maßnahmen

Vor 2 Tagen


Basel, Basel-Stadt, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Bei Bank CIC (Schweiz) AG suchen wir einen Fachmann für Risiko- und Compliance-Maßnahmen, der sich auf die Überwachung und Prüfung von Dokumentationen natürlicher und juristischer Personen spezialisiert hat.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
  • Überprüfen Sie die formelle und materielle Korrektheit der Dokumentation und erkennen Sie besondere Risiken im Eröffnungs- und Wiedervorlageprozess.
  • Überwachen Sie die Einhaltung von Regulatoren im Tagesgeschäft und bieten Sie Informationen und Unterstützung für interne Anfragen zum Eröffnungsprozess und zur Kundendokumentation.
  • Klären Sie Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ab und bearbeiten Sie Anordnungen der Strafverfolgungsbehörden zur Vorlage von Dokumenten.
  • Überwachen, analysieren und klären Sie Transaktionen mit erhöhtem Risiko im Austausch mit den Relationship Managern.
Voraussetzungen

Sie bringen ein Studium mit Fokus Banking & Finance, Recht, Wirtschaft oder vergleichbaren Fächern mit und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich einer Bank oder eines Finanzdienstleisters. Als kommunikationsstarke, belastbare und engagierte Person können Sie sich schnell in neue Aufgaben einarbeiten.

Besonderheiten

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören auch die Überwachung und Analyse von Transaktionen mit erhöhtem Risiko sowie die Bearbeitung von Anordnungen der Strafverfolgungsbehörden. Um Ihre Aufgaben effektiv wahrzunehmen, arbeiten Sie eng mit anderen Teams zusammen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten des Geschäfts beteiligt sind.

Berufsstandards

Der ideal geeignete Kandidat sollte Erfahrungen im Bereich Compliance haben und die Fähigkeit besitzen, komplexe Informationen zu strukturieren und zu präsentieren. Eine fundierte Kenntnis des Schweizerischen Bankgeheimnisses und seiner Auswirkungen auf das tägliche Geschäft ist von Vorteil, aber nicht notwendig.

Weitere Aspekte

Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, sollten Sie darüber nachdenken, wie Ihre beruflichen Ziele mit den Gegebenheiten dieses Postens übereinstimmen. Wir bieten eine stabile Arbeitsumgebung und langfristige Karrierechancen. Unser Ziel ist es, talentierte Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern, sodass sie ihr Potential voll ausschöpfen können.

Insgesamt bietet dieser Posten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Wenn Sie Interesse an diesem Angebot haben, senden Sie bitte Ihr Lebenslauf per E-Mail an [Pascal Aeberhard](mailto:pascal.aeberhard@bankcic.ch)



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