Finanzkriminalitätsbeauftragter mit Engagement

Vor 5 Tagen

Basel, Basel-Stadt, Schweiz Jobcloud Vollzeit

Sie arbeiten bei Jobcloud und besetzen die Stelle des Finanzkriminalitätsbeauftragten. Die Besetzung erfolgt per sofort oder nach Vereinbarung.

Als Finanzkriminalitätsbeauftragter sind Sie verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Regulatoren im Tagesgeschäft. Sie prüfen und kontrollieren die Dokumentation von natürlichen und juristischen Personen auf formelle und materielle Korrektheit sowie auf besondere Risiken im Rahmen des Eröffnungs- wie auch des Wiedervorlageprozesses.

Die Aufgaben umfassen:

  • Sicherstellung der korrekten Dokumentation von Personen und die Identifizierung potenzieller Risiken.
  • Überwachung der Einhaltung der Regulatorien durch das operative Geschäft.
  • Bereitstellung von Informationen und Unterstützung für interne Anfragen zum Eröffnungsprozess und zur Kundendokumentation.
  • Klärung von Verdachtsfällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Bearbeitung von Anordnungen der Strafverfolgungsbehörden zur Vorlage von Dokumenten.
  • Überwachung, Analyse und Klärung von Transaktionen mit erhöhtem Risiko im Austausch mit den Relationship Managern.
  • Überwachung, Analyse, Klärung und Begleitung von Fällen, die an die MROS gemeldet wurden.
  • Unterstützung und Vertretung von Compliance-Teamleitern.

Um diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, benötigen wir einen qualifizierten Finanzkriminalitätsbeauftragten mit einer guten Ausbildung in einem relevanten Bereich wie Banking & Finance, Recht oder Wirtschaft. Wir suchen nach einer Person mit mehrjähriger Erfahrung im Compliance-Bereich einer Bank oder eines Finanzdienstleisters. Es ist ein Pluspunkt, wenn Sie als Kommunikationsstarke, Belastbare und Engagierte Person geeignet sind, sich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten. Ein hohes Qualitätsstandard und ein gutes Durchsetzungsvermögen werden erwartet. Der Muttersprache sind Französisch oder Deutsch und sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache sind erforderlich.

Bei uns erhalten Sie:

  • Eine attraktive Entlohnung von CHF 80'000 - 110'000 pro Jahr.
  • Einen dynamischen Arbeitsplatz in Basel.
  • Eine moderne Kultur mit kurzen Entscheidungswege, Offenheit für neue Ideen und direkter Kommunikation.
  • Sicherheit und Kontinuität dank unseres Platzes im Finanzkonzern der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

  • Nachtwache

    Vor 3 Tagen

    Basel, Schweiz MEH für Menschen mit Körperbehinderung Vollzeit

    In der Mathilde Escher Stiftung arbeiten wir für eine Welt, in der Menschen mit Muskeldystrophie Duchenne oder mit anderen Erkrankungen, die zu ähnlichen Einschränkungen führen, selbstbestimmt und autonom leben. Diesem Ziel sind unsere Angebote in den Bereichen Bildung, Wohnen, Therapie, Freizeitgestaltung und Arbeit verpflichtet. Fachlich versierte,...