Compliance Officer AML
vor 2 Wochen
Wir suchen erfahrene Senior Compliance Officer zur Unterstützung bei der Bearbeitung von Geldwäschereifällen und der Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Finanzsektor. Key Facts Start: 02.02.2026 Dauer: Nicht bekannt Auslastung: 100 % Einsatzart: Einsatzort: Einsatzland: Schweiz Ihre Aufgaben • Bearbeitung von Fällen im Bereich der Geldwäscherei, insbesondere Verfügungen von Staatsanwaltschaften und Geldwäschereifällen (TmeR) • Prüfung von Verfügungen von Staatsanwaltschaften auf MROS-Relevanz (Money Laundering Reporting Office Switzerland) • Erstellung und Einreichung von Geldwäschereimeldungen an die MROS bei entsprechenden Verdachtsmomenten • Analyse komplexer Sachverhalte zur Sicherstellung der Compliance-Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen • Dokumentation der Prüfungsergebnisse und Sicherstellung einer strukturierten Arbeitsweise innerhalb des Teams • Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen zur effizienten Abarbeitung von Compliance-Vorgängen Muss-Anforderungen • Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung • Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscherei (GWG) • Berufserfahrung von ca. 3 Jahren im Bereich Compliance • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift • Gute Englischkenntnisse für die technische Dokumentation und Kommunikation • Ausgeprägtes analytisches Denken und Problemlösungsfähigkeit • Hohe Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikationsstärke • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise Kann-Anforderungen • Erfahrung im Finanzsektor oder einer regulierten Branche Weitere Informationen Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für Remote-Arbeit sind nach Absprache vorhanden. Let’s power the future together Vom Business Case bis hin zur Umsetzung: Als führendes Beratungsunternehmen für strategische Transformationen sind wir vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden - und für unsere Mitarbeitenden. Verantwortungsvoll, leistungsstark und immer mit dem Menschen im Fokus. #WeAreWavestone Mit unserem 360°-Portfolio an Beratungsleistungen verbinden wir erstklassige Branchenexpertise mit einem breiten Spektrum an branchenübergreifenden Kompetenzen, arbeiten interdisziplinär und denken über den Tellerrand hinaus. Unseren Partnerunternehmen und Freelancern:Freelancerinnen können wir so umfassende Perspektiven innerhalb unserer eigenen Projekte bieten und unterstützen als langjähriger Rahmenvertragspartner bei der Besetzung von Projektvakanzen – zeitnah und direkt. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme Ihr direkter Ansprechpartner bei Wavestone Lejla Nametak Telefon: +49 89 455 99 306 E-Mail: lejla.nametak@wavestone.eu
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Spezialist/in Business Compliance
vor 2 Wochen
Zürich, Schweiz Talmatch GmbH VollzeitFür unsere Kundin aus dem Bankenwesen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung vier Personen im Bereich Compliance (mit Vertiefungen AML, Sanctions). Aufgaben Der Einsatz erfolgt entweder im EMRUS-Bereich oder im Bereich für materielle Verfügungen Du bearbeitest Fälle im Bereich der Geldwäscherei (Verfügungen von Staatsanwaltschaften,...
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Spezialist/in Business Compliance
vor 2 Wochen
Zürich, Schweiz Talmatch GmbH VollzeitFür unsere Kundin aus dem Bankenwesen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung vier Personen im Bereich Compliance (mit Vertiefungen AML, Sanctions). Aufgaben Der Einsatz erfolgt entweder im EMRUS-Bereich oder im Bereich für materielle Verfügungen Du bearbeitest Fälle im Bereich der Geldwäscherei (Verfügungen von Staatsanwaltschaften,...
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Spezialist/in Business Compliance
vor 2 Wochen
Zürich, Schweiz Talmatch GmbH VollzeitFür unsere Kundin aus dem Bankenwesen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung vier Personen im Bereich Compliance (mit Vertiefungen AML, Sanctions). Aufgaben Du verstärkst dasTeam im Bereich der Geldwäschereibekämpfung und widmest dich Sorgfaltspflichtsthemen wie der Einhaltung der VSB Du bist im Bereich Sorgfaltspflichten an Projekten beteiligt Du...
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Compliance Officer
Vor 6 Tagen
Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. The Compliance Officer will perform high-risk client on-boarding reviews, including detailed assessments of Know Your...
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Paralegal AML Compliance Private Banking
vor 4 Wochen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarter in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is an...
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. As a member of the Private Banking Compliance team, you will act as a dedicated center of competence and Compliance contact...
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Spezialist/in Business Compliance
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Talmatch GmbH VollzeitFür unsere Kundin aus dem Bankenwesen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung vier Personen im Bereich Compliance (mit Vertiefungen AML, Sanctions).AufgabenDer Einsatz erfolgt entweder im EMRUS-Bereich oder im Bereich für materielle VerfügungenDu bearbeitest Fälle im Bereich der Geldwäscherei (Verfügungen von Staatsanwaltschaften,...
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Tax Compliance Officer
vor 4 Wochen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is the...
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Officer Tax Compliance FATCA CRS
vor 1 Woche
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is the...
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Officer Tax Compliance FATCA CRS
vor 1 Woche
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates. Our client is the...
