Spezialist/in Business Compliance

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Talmatch GmbH Vollzeit

Für unsere Kundin aus dem Bankenwesen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung vier Personen im Bereich Compliance (mit Vertiefungen AML, Sanctions).

Aufgaben
  • Der Einsatz erfolgt entweder im EMRUS-Bereich oder im Bereich für materielle Verfügungen
  • Du bearbeitest Fälle im Bereich der Geldwäscherei (Verfügungen von Staatsanwaltschaften, Geldwäschereifälle, TmeR)
  • Du widmest dich Sorgfaltspflichtsthemen wie der Einhaltung der VSB
  • Du evaluierst Compliance-Risiken, verfasst und setzt Kontrollen auf und leitest risikomitigierende Massnahmen ein
Qualifikation
  • 3 Jahre Erfahrung im Compliance- und Geldwäschereibereich (AML), idealerweise bei einer Bank oder Versicherung
  • Gute Kenntnisse in des Schweizer Strafrechts und des Geldwäschegesetzes (GWG)
  • Erfahrung mit dem System Finnova und dem Bearbeiten von EMRUS-Meldungen
  • Du gehst analystisch vor und hast eine exakte Arbeitsweise
  • Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch auf gutem niveau

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. As a member of the Private Banking Compliance team, you will act as a dedicated center of competence and Compliance contact...

  • Head of Continuous Auditing of Business Controls

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz ABB Vollzeit

    Bei ABB unterstützen wir Industrien dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden. Fortschritt ist bei uns keine Option, sondern selbstverständlich – für Sie, Ihr Team und die Welt. Als globaler Marktführer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um diesen Wandel voranzutreiben. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach – denn echtes Wachstum...

  • Head of Continuous Auditing of Business Controls

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz ABB Vollzeit

    Bei ABB unterstützen wir Industrien dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden. Fortschritt ist bei uns keine Option, sondern selbstverständlich – für Sie, Ihr Team und die Welt. Als globaler Marktführer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um diesen Wandel voranzutreiben. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach – denn echtes Wachstum...

  • Legal Counsel Digital, AI and Cyber Law, Robotics

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz ABB Vollzeit

    Bei ABB unterstützen wir Industrien dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden. Fortschritt ist bei uns keine Option, sondern selbstverständlich – für Sie, Ihr Team und die Welt. Als globaler Marktführer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um diesen Wandel voranzutreiben. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach – denn echtes Wachstum...

  • SAP Technology Team Lead

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz TalentCloud Group Vollzeit

    SAP Technology Team Lead / Product Owner (SAP BTP & S/4HANA Private Cloud) We are looking for a motivated, German speaking SAP Technology Team Lead / Product Owner for one of our important clients in Zurich Canton with good home office flexibility. This is a full-time permanent role. Your Responsibilities : Lead an SAP Technology Team & support...

  • Assistant Controller_EMEA

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz 21Shares Vollzeit

    Job Summary: The Assistant Controller EMEA is responsible for managing the financial operations of the European entities, ensuring compliance with accounting and reporting standards, regulatory requirements, and internal controls. This includes accounting, financial reporting, tax compliance, payroll oversight, risk management and controls. This position...

  • Value Provider Program Manager

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz ABB Vollzeit

    Bei ABB unterstützen wir Industrien dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden. Fortschritt ist bei uns keine Option, sondern selbstverständlich – für Sie, Ihr Team und die Welt. Als globaler Marktführer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um diesen Wandel voranzutreiben. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach – denn echtes Wachstum...

  • Head of Multinational Network Partner Management

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz AXA Vollzeit

    AXA XL is an Equal Opportunity Employer. Head of Multinational Network Partner ManagementZurich, SwitzerlandA key pillar of AXA XL's strategic plan is to grow our Multinational Solutions business portfolio, in line with the Navigator's 'Solutions that matter most' strategic driver.Multinational Solutions is driving client centricity and growth in...

  • IS Portfolio Manager for Technology and Platform Demand

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz ABB Vollzeit

    Bei ABB unterstützen wir Industrien dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden. Fortschritt ist bei uns selbstverständlich – für Sie, Ihr Team und die Welt. Als globaler Marktführer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um diesen Wandel voranzutreiben. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach – denn echtes Wachstum erfordert Mut. Aber bei ABB...

  • Global HR Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz ABB Vollzeit

    Bei ABB unterstützen wir Industrien dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden. Fortschritt ist bei uns keine Option, sondern selbstverständlich – für Sie, Ihr Team und die Welt. Als globaler Marktführer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um diesen Wandel voranzutreiben. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach – denn echtes Wachstum...