Financial Crime Compliance

vor 5 Monaten

Vaduz, Schweiz Liechtensteinische Landesbank Vollzeit

Ihre Rolle:

- Selbständige Durchführung besonderer Abklärungen in Zusammenhang mit Geldwäscherei und internationalen Sanktionen
- Erstellen von Analyseberichten mit Beurteilung und Empfehlung in Bezug auf Meldepflichten sowie Erstatten von (Verdachts-)Mitteilungen an die entsprechende Behörde
- Anlauf
- und Auskunftsstelle bei sorgfaltspflichtrechtlichen Fragen von Mitarbeitenden
- Weiterentwicklung der Bank durch aktive Mitarbeit an Compliance relevanten Projekten
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bekämpfung von Geldwäscherei einer Bank bzw. eines Finanzdienstleisters, bevorzugt im Bereich der Durchführung von besonderen Abklärungen und der Beurteilung von Meldepflichten nach SPG und ISG
- Wirtschafts
- oder Rechtswissenschaftliches Studium oder andere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei relevante Aus-/Weiterbildung
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse

Ihre Arbeitsweise:

- Sie sind kommunikativ und gleichzeitig diskret
- Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten gepaart mit einer kritischen Grundhaltung und Flair für Untersuchungen in Zusammenhang mit (Geldwäscherei-)Verdachtsfällen
- Sie sind organisiert, arbeiten strukturiert, effizient, exakt und eigenständig

Ihr Team:
Sie werden Teil eines Teams von motivierten und kollegialen Experten im Bereich der Durchführung von komplexen Analysen sowie Beurteilung von Meldepflichten und arbeiten in engem Austausch mit den übrigen Fachabteilungen im Bereich Compliance (z.B. Regulatory Compliance oder Tax Compliance) sowie den Kundenberater:innen.

Ihre Perspektive bei uns:
Als erfahrene:r Special Investigations Expert bearbeiten Sie eigenverantwortlich, aber im Austausch mit diversen internen Stellen, Verdachtsfälle in Bezug auf Geldwäscherei und internationale Sanktionen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit aktiv die Gestaltung der internen Prozesse auf Veränderungen im Bankenumfeld hin mitzugestalten und sich zusammen mit der LLB-Gruppe und dem Finanzplatz im Bereich Compliance weiterzuentwickeln.

Sie sind dabei?

Nachfolgend finden Sie mehr zu uns als Arbeitgeberin und Celina Kind (+423 236 99 36) aus dem HR Team beantwortet gerne Ihre Fragen.

  • Financial Crime Prevention Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Vaduz, Schweiz Jobcloud Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and experienced Compliance Officer to join our Financial Crime Prevention team. As a Compliance Officer, you will be responsible for ensuring that our business activities are conducted in accordance with relevant laws, regulations, and internal policies.Key ResponsibilitiesConduct risk assessments and reviews...

  • Mitarbeiter Fraud Compliance Prozesse

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in...

  • Teamhead Client File Review

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz Liechtensteinische Landesbank Vollzeit

    Ihre Rolle: - Fachliche und personelle Führung des Teams Client File Review - Verantwortung für die effektive und effiziente Durchführung von Client File Reviews gemäss Sorgfaltspflichtgesetz - Verantwortung für Reporting und Eskalationsprozess - Anlauf - und Auskunftsstelle bei sorgfaltspflichtrechtlichen Fragen von Mitarbeitenden Ihre Ausbildung und...

  • Compliance Manager

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz LHH Vollzeit

    For our client, a rapidly growing financial services firm, headquartered in Vaduz, Lichtenstein, we are looking for a Compliance Manager. This is a mid-level generalist role that will focus on all general compliance aspects, reporting to the Chief Compliance Officer. Due to the rapid growth, there is a massive opportunity for the right person to grow within...

  • Cfo - Member of The Executive Management - Permanent

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz Octium Group Vollzeit

    We are currently looking for a **CFO** to join our Finance Team on a permanent basis at Octium Assurance AG. The role will be based in Vaduz (Liechtenstein) and will report directly to the CEO. In this role you are a member of the company’s executive management Are you an experienced finance professional with a passion for strategic financial planning,...

  • Associate Compliance Manager

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz The Liechtenstein Cryptoassets Exchange Vollzeit

    **Overview**: **Responsibilities**: - Conduct regular screening for new user onboarding, spot irregularities, and ensure fast and smooth customer experience;- - Strong understanding of KYC/AML concepts/processes, ability to understand and interpret KYC policies and procedures.- - Play an important role in the process of customer onboarding journey and by...

  • Associate Compliance Manager

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz LCX Vollzeit

    **Overview**: **Responsibilities**: - Conduct regular screening for new user onboarding, spot irregularities, and ensure fast and smooth customer experience; - Strong understanding of KYC/AML concepts/processes, ability to understand and interpret KYC policies and procedures. - Play an important role in the process of customer onboarding journey and by...

  • Cso - Other

    vor 5 Monaten

    Vaduz, Schweiz EFG International Vollzeit

    **Position Tasks**: - Support the clients and the CRO in the daily business activities - Active client contact in written and spoken German and English - Execution of client account openings, closures and updates (internet search, provide corroborative documents) - Preparation and follow-up of client visits (account documentation, check documents, account...