Spezialistin Compliance Investigations GmeR-VSB

Vor 3 Tagen

Wallisellen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit
Was du bewegst

Du Verstärkst unser Team im Bereich Beziehungen mit erhöhten Risiken (GmeR) und Name-Matching.

Du bist verantwortlich für die periodische Überprüfung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken, unter anderem PEP-Beziehungen.

Du analysierst Transaktionen auf Geldwäschereihinweise und prüfst Kundendokumentationen in Bezug auf Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss VSB und GwG.

Du kommunizierst mündlich und schriftlich direkt mit unserer Kundschaft.

Du unterstützt aktiv bei der Aufarbeitung von internen Dokumentationen und deren Überführung in neue Systeme.

Was du mitbringstBachelor-Studium (Universität, Fachhochschule)

Recht, Wirtschaft.

2 Jahre

Compliance.

Sprachkenntnisse

Deutsch (verhandlungssicher), Italienisch (von Vorteil).

Berufserfahrung in der Schweizer Bankenlandschaft in Bezug auf Formalitäten sowie in der Bekämpfung von Geldwäscherei.

Erfahrung bei der Verfassung von PEP-Assessments.

Du gehst analytisch vor, dokumentierst deine Arbeit präzise sowie effizient und übernimmst Verantwortung für deine durchgeführten Abklärungen.

Du bist ein Teamplayer und unterstützt deine Kollegen*innen mit deiner positiven und motivierten Art.

Du bist verhandlungssicher im Kundenkontakt und kannst deine Standpunkte überzeugend kommunizieren.

Was wir dir bietenBewerbung & KontaktManuela Meier-Pacozzi

HR Business Partner

#J-18808-Ljbffr

  • Spezialistin Compliance Investigations GmeR-VSB

    Vor 3 Tagen

    Wallisellen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Wallisellen, SwitzerlandBei uns darfst du Verantwortung für diverse Compliance Tätigkeiten übernehmen und deine Stärken einfliessen lassen. Für ein neues, interdisziplinär arbeitendes Team, suchen wir dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemanden, der uns mit viel Elan und exakter Arbeitsweise ergänzt. Komm weiter.Wichtige...

  • Spezialistin Compliance Investigations GmeR-VSB

    Vor 4 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank Vollzeit

    Bei uns darfst du Verantwortung für diverse Compliance Tätigkeiten übernehmen und deine Stärken einfliessen lassen. Für ein neues, interdisziplinär arbeitendes Team, suchen wir dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemanden, der uns mit viel Elan und exakter Arbeitsweise ergänzt. Komm weiter. Wichtige Hinweise Wir freuen uns...

  • Spezialistin Compliance Investigations Gmer-vsb

    vor 2 Wochen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

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  • Spezialistin Compliance Investigations GmeR-VSB

    Vor 7 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Gruppe Vollzeit

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  • Spezialistin Compliance Investigations GmeR-VSB

    Vor 4 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank Vollzeit

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  • Mitarbeiterin Compliance Investigation

    Vor 5 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

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  • Spezialistin Ämter und Erbschaften

    Vor 4 Tagen

    Wallisellen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Spezialistin Ämter und Erbschaften (alle) 80%, WallisellenWallisellen, SwitzerlandBei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt. Komm...

  • Spezialistin Ämter und Erbschaften

    Vor 4 Tagen

    Wallisellen, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Spezialistin Ämter und Erbschaften (alle) 80%80%, WallisellenWallisellen, SwitzerlandBei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art...

  • Ethics and Compliance Regional Manager

    vor 2 Wochen

    Wallisellen, Schweiz Hitachi Vollzeit

    **Description** **Ethics and Compliance Regional Manager** We have an opportunity within the compliance function of Hitachi Europe Limited for an Ethics & Compliance Regional Manager. This role can be performed from any of Hitachi Europe offices in Europe, including England, France, Germany, Italy, Belgium, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, and will...

  • Spezialistin Ämter und Erbschaften

    Vor 6 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

    Was du bewegstDu prüfst und dokumentierst Verfügungen auf Geldwäschereirelevanz.Du analysierst Transaktionen, erkennst Geldwäschereihinweise, weist diese in strukturierter Form zu dokumentieren (Non-MROS) und eskalierst Fälle zur MROS-Meldung an unsere 2nd Line Compliance.Du bearbeitest und sendest Editionsverfügungen an Strafverfolgungsbehörden...

  • Spezialistin Ämter und Erbschaften

    vor 1 Woche

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

    Bei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt. Komm weiter.Was du bewegstDu prüfst und dokumentierst Verfügungen auf...

  • Spezialistin Ämter und Erbschaften

    Vor 4 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank Vollzeit

    Bei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt. Komm weiter. Wichtige Hinweise Wir freuen uns über jede Bewerbung, können aber nur...

  • Spezialistin Ämter Und Erbschaften

    vor 2 Wochen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

    Bei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt. Komm weiter. Migros Bank Wallisellen 8304 Wallisellen Route berechnen Wichtige...

  • Spezialistin Ämter und Erbschaften

    Vor 4 Tagen

    Wallisellen, Schweiz Migros Bank Teilzeit

    Bei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt. Komm weiter. Arbeitsort Migros Bank Wallisellen 8304 Wallisellen ...