Spezialistin Compliance Investigations GmeR-VSB

Was du bewegstDu Verstärkst unser Team im Bereich Beziehungen mit erhöhten Risiken (GmeR) und Name-Matching.Du bist verantwortlich für die periodische Überprüfung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken, unter anderem PEP-Beziehungen.Du analysierst Transaktionen auf Geldwäschereihinweise und prüfst Kundendokumentationen in Bezug auf Einhaltung...

Wallisellen, SwitzerlandBei uns darfst du Verantwortung für diverse Compliance Tätigkeiten übernehmen und deine Stärken einfliessen lassen. Für ein neues, interdisziplinär arbeitendes Team, suchen wir dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemanden, der uns mit viel Elan und exakter Arbeitsweise ergänzt. Komm weiter.Wichtige...

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Bei uns darfst du Verantwortung für wichtige Kundenabklärungen übernehmen und deine Erfahrung in deine tägliche Arbeit einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemanden, der uns mit viel Elan und exakter Arbeitsweise unterstützt. Komm weiter. **Arbeitsort**: **Migros Bank**: Wallisellen...

ÜberblickBei Migros Bank AG hast du die Möglichkeit, Verantwortung für diverse Compliance-Tätigkeiten zu übernehmen und deine Stärken einzubringen. Für ein neues, interdisziplinär arbeitendes Team suchen wir eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält.Deine RolleDu verstärkst unser Team im Bereich Beziehungen mit erhöhten Risiken (GmeR)...

Du unterstützt den Leiter Compliance in anspruchsvollen Themen und nimmst die Funktion als dessen Stellvertreter wahr. Wir suchen eine integre und agile Persönlichkeit, die sich im Finanzmarktbereich in Compliance-Themen auskennt und bereit dazu ist, Verantwortung zu übernehmen. Komm weiter.**Migros Bank**: - Wallisellen - 8304 Wallisellen - **Route...

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Wir suchen nach IhnenWenn Sie sich in unserem Unternehmen entwickeln möchten, dann freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten einzubringen und gemeinsam mit uns voranzukommen.Ihre QualifikationenBachelor-Studium in Recht oder WirtschaftMindestens 2 Jahre Erfahrung in der Compliance-BrancheErnsthaftes...

Spezialistin Ämter und Erbschaften (alle) 80%, WallisellenWallisellen, SwitzerlandBei uns darfst Du deine Stärken einfliessen lassen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die immer den Überblick behält. Jemand, der mit viel Elan und Leidenschaft die Aufgaben übernimmt und unser Team mit einer freundlichen, positiven und motivierten Art ergänzt. Komm...

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**Description** **Ethics and Compliance Regional Manager** We have an opportunity within the compliance function of Hitachi Europe Limited for an Ethics & Compliance Regional Manager. This role can be performed from any of Hitachi Europe offices in Europe, including England, France, Germany, Italy, Belgium, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, and will...

Was du bewegstDu prüfst und dokumentierst Verfügungen auf Geldwäschereirelevanz.Du analysierst Transaktionen, erkennst Geldwäschereihinweise, weist diese in strukturierter Form zu dokumentieren (Non-MROS) und eskalierst Fälle zur MROS-Meldung an unsere 2nd Line Compliance.Du bearbeitest und sendest Editionsverfügungen an Strafverfolgungsbehörden...

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Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Kompetenzen in einem dynamischen Umfeld einzubringen. Unsere Abteilung sucht eine Persönlichkeit, die Verantwortung übernehmen und ihr Wissen einbringen kann.Was wir von dir erwartenDu unterstützt unser Team bei der Identifizierung und Bearbeitung von Risiken mit erhöhtem PotenzialDu bist verantwortlich für...