Compliance officer H/F

vor 3 Wochen

Genf, Schweiz Crédit Agricole Group Vollzeit

Dans le cadre des activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Wealth Management - Investigations, un Analyste Compliance pour participer aux différentes tâches sous la responsabilité du département :

- Analyse et émet un avis Compliance sur les dossiers escaladés pour des indices de ML/FT/Sanctions;

- Rédige et suit les transmissions de dossiers aux autorités (MROS, SECO, OFAC, etc);

- Gère, d’un point de vue opérationnel, les dossiers sous investigations.

- Analyse les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity);

- Traite les demandes de clarifications des banques corresponantes sur les transactions ;

- Intervient en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et dans le cadre des processus de clarification sur les dossiers en investigation;

- Participe au processus de veille règlementaire sur les sanctions ;

- Participe à la supervision des entités CAIS sur les activités Investigations ;

- Assiste l’équipe sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) ;

- Participe aux différents projets transverses, évolution des normes, méthodes et processus liés aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Compliance Investigations

#J-18808-Ljbffr

  • Market Compliance officer

    vor 2 Monaten

    Genf, Schweiz TOTAL Deutschland GmbH Vollzeit

    Fast-paced, dynamic and international trading environment where the knowledge, expertise and collaboration are the roots of a collective success. This role interfaces with several internal departments (Front-Office, Middle-Office and Risk, Derivatives Operations, Legal, IT…) and requires coordination with other branches (Total Gas & Power, Total...

  • Office Manager

    vor 2 Monaten

    Genf, GE, Schweiz AquisIT Vollzeit

    AquisIT recrute pour l'un de ses clients familly office de gestion de patrimoine, un Office Manager (f/h) à Genève. - Les pricipales missions requises :_ - Middle Office - Back Office - Gestion RDV Clientèle et prospection - Suivi de la relation Partenaires - Développement des nouveaux Projets - Organisation de l'Evénementiel loisir ou thématique -...

  • Office Manager

    vor 2 Monaten

    Genf, GE, Schweiz AquisIT Vollzeit

    AquisIT recrute pour l'un de ses clients family office de gestion de patrimoine, un Office Manager (f/h) à Genève. - Les pricipales missions requises :_ - Middle Office - Back Office - Gestion RDV Clientèle et prospection - Suivi de la relation Partenaires - Développement des nouveaux Projets - Organisation de l'Evénementiel loisir ou thématique -...

  • Junior Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Genf, Schweiz Michael Page International (Switzerland) SA Vollzeit

    About Our ClientOur client is a trust company.Job DescriptionAssist the Compliance Manager & Compliance Officer with the day-to-day administration tasks within the Compliance department.Maintain the client LBA files up to date and in good order and ensure that client KYC is up to date.Assist with maintaining and updating the client database.Maintain and...

  • Office Manager

    vor 2 Monaten

    1204 Genf, GE, Schweiz INTERIMAN Vollzeit

    **INTRODUCTION**: Pour l'un de nos clients basée à **Genève**, nous sommes à la recherche d'un(e): **Office Manager H/F** Dans le cadre d'un poste fixe à 100 %. **DESCRIPTION DE LA MISSION**: - Support administratif à l'étude et aux associés - Paiement des factures et suivi de ces dernières, notes de frais, relation avec les fournisseurs -...

  • Senior Crypto Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Genf, Genf, Schweiz Michael Page Vollzeit

    We are seeking a seasoned Senior Crypto Compliance Officer to lead and manage our compliance department at Michael Page. The successful candidate will oversee all compliance matters related to our company's operations in the Cryptocurrency industry.Key ResponsibilitiesCompliance Leadership: Develop, implement, and maintain comprehensive compliance programs...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Genf, Genf, Schweiz Michael Page - Switzerland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a Junior Compliance Officer to join our team in Switzerland.Job ResponsibilitiesAssist the Compliance Manager and Compliance Officer with daily administration tasks within the Compliance department.Maintain client LBA files up to date and ensure client KYC is current.Support maintaining and updating the client database.Maintain...

  • Senior Market Compliance officer

    Vor 7 Tagen

    Genf, Schweiz TOTAL Deutschland GmbH Vollzeit

    Fast-paced, dynamic and international trading environment where the knowledge, expertise and collaboration are the roots of a collective success. This role offers a working environment whereby REMIT II, MAD/MAR, MiFID II, EMIR and internal rules must be adhered to in order to strengthen controls, prevent potentially unlimited fines, and reduce errors and...

  • Business Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Genf, Schweiz Banque Pictet & Cie SA Vollzeit

    Your teamLe Groupe Pictet est l'un des principaux gestionnaires de patrimoine et d'actifs indépendants au monde. Fondé en 1805 et basé à Genève, en Suisse, le Groupe est présent dans 30 bureaux dans des centres financiers à travers le monde, employant actuellement plus de 5 000 personnes.Pictet Wealth Management allie plus de 200 ans d'héritage...

  • IG Markets | Compliance Officer

    vor 3 Monaten

    Genf, Schweiz BestForexBonus.com Vollzeit

    Job description: Responsible for day-to-day compliance support to the first line of defense and to various departments of the Bank. Advise the Account Opening team in the account opening process and in the clients’ review. Participate in the account opening of high-risk and PEP clients. Monitor daily and high-risk transactions and various compliance...

  • Gl Accountant

    vor 1 Monat

    Genf, GE, Schweiz Robert Half Vollzeit

    **Vacancy: GL Accountant (H/F/X) -** We are looking for a GL Accountant (H/F/X) for our client, an industrial company in Geneva, to join its dynamic and structured team for a permanent role: The position is a direct permanent position with our customer. The support and placement as well as all of our other services are free of charge for you as an...

  • VIE Compliance Officer

    vor 3 Monaten

    Genf, Schweiz Crédit Agricole Group Vollzeit

    Ce poste est un rôle en VIE, contrat sous l’entité de Business France, dont les critères d’éligibilité sont les suivants :Etre âgé de 28 ans ou moinsEtre de nationalité d’un pays membre de l’UENe pas avoir déjà travaillé en SuissePour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de mon-vie-via.business.france.frLa...

  • Compliance officer generaliste

    vor 3 Monaten

    Genf, Schweiz Michael Page International (Switzerland) SA Vollzeit

    Pour une banque privée au centre de GeneveContribuer à tous les aspects de la compliance de la banque À propos de notre clientPour notre client, une banque privée de la place, nous recherchons :Un compliance officer Generaliste - 2/5 ans d'experienceAML, KYC, Remediation,... Description du posteResponsabilités Principales :Surveillance et Contrôle...

  • Compliance Administrator

    vor 4 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Michael Page Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly organized and detail-focused Compliance Administrator to join our team. In this role, you will provide administrative support to the Compliance Manager and Compliance Officer in maintaining accurate and up-to-date records.

  • Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Genf, Schweiz Banque Pictet & Cie SA Vollzeit

    Votre équipeLa division Corporate Functions regroupe les activités non bancaires du groupe Pictet et compte plus de 600 collaborateurs. Assurées par des spécialistes connaissant parfaitement l’ensemble des lignes de métier, les fonctions centrales se répartissent en divers départements: Audit interne, Communication, Compliance, Corporate Office,...

  • Chargé de projets gestion des données

    vor 2 Monaten

    Genf, Schweiz Montres Tudor SA Vollzeit

    Chargé de projets gestion des données (H/F) Type de contrat : CDI Domaine d'activité : Autres domaines Ville :Postuler Chargé de projets gestion des données (H/F) Introduction Pour notre divisionMontres Tudor SA, nous recherchons unChargé de projets gestion de données (H/F)dont la mission principale sera de créer et maintenir les données de base des...

  • Account Manager

    vor 5 Monaten

    Genf, GE, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Account Manager H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2024 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: GENERAL DESCRIPTION The Account Manager (AM) is part of the Global...

  • Community Manager Stagiaire

    vor 3 Monaten

    Genf, GE, Schweiz Recrut&Co Vollzeit

    Nous recherchons pour notre client, un fiduciaire, des Community manager F/H stagiaire sur Genève. **Description du poste**: Dans le cadre d'une hausse d'activité, notre client recherche **des Community manager F/H en stage**. Le stagiaire s’occupera des réseaux sociaux, du marketing et de la communication. Les missions seront les suivantes: -...

  • Plaquiste h/f

    vor 2 Monaten

    Genf, Schweiz Novatis Dancet Vollzeit

    Critères de l'offre Métiers : Plaquiste (H/F) Expérience min : 1 à 2 ans Secteur : Bâtiment & Construction Lieux : Genève Conditions : Permanent Temps Plein Critères de l'offre Métiers : Plaquiste (H/F) Expérience min : 1 à 2 ans Secteur : Bâtiment & Construction Lieux : Genève Conditions : Permanent Temps...

  • Barista (H/F)

    vor 4 Monaten

    1204 Genf, GE, Schweiz LA MANUFACTURE Vollzeit

    Nous recherchons un **Barista **(H/F) expérimenté et dévoué pour renforcer notre équipe - Être Bilingue **anglais** & français Type d'emploi : 100%, CDI Lieu du poste : En présentiel