Compliance Coordinator Aml/fraud Management

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz Employ Me AG Vollzeit
Vermittelt.Verbindet.Verlässlich.

Befristeter Temporäreinsatz bis Ende Juni 2024

**Compliance Coordinator AML/Fraud Management***
**min. CHF 55.40**:
**MEINE AUFGABEN**
- Sicherstellung eines regelkonformen Umgangs mit Kunden, die unter die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) fallen
- Verhinderung von finanziellen Verlusten im Bereich Betrug sowohl für das Unternehmen als auch für Kunden und andere Beteiligten
- Sperrung von Dienstleistungen bevor AML-Grenzwerte erreicht werden
- Überwachung von AML-Transaktionen
- Erstellung der AML-Kundendateien gemäss den gesetzlichen Anforderungen
- Durchführung von AML-Plausibilitätsprüfungen
- Aufdeckung, Analyse und Dokumentation von Betrugsfällen, die ein hohes Mass an technischem und analytischem Verständnis erfordern
- Unterstützung des Fraud-Teams bei der Durchführung und Bearbeitung der täglichen Aufgbaen
- Sicherstellung einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern unter Berücksichtigung des Schutzes der Privatsphäre und sensibler Daten

**MEIN PROFIL**
- Nachgewiesene Berufserfahrung in den Bereichen AML (Anti-Money-Laundery) und Telekommunikation
- Berufserfahrung im Betrugsmanagement zwingend
- Abgeschlossenes Studium oder ähnliche Ausbildung
- Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch zwingend
- Gute Französisch
- und/oder Italienischkenntnisse von grossem Vorteil
- Sehr gute analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Neugierige Person mit Initiative

**DAS ANGEBOT**
- Grossunternehmen in der Telekommunikationsbranche
- Spannende und verantwortungsvolle Aufgabe
- Büroarbeitszeiten von MO-FR
- Stundenlohn brutto: CHF alters-/ qualifikationsabhängig)
- Befristeter Temporäreinsatz bis Ende Juni 2024

**Anstellungsart**:

Temporär

**Arbeitsort**:

Stadt Zürich

**Anstellungsgrad**:

100%

**Eintritt**:

Ende November 2023

**Ansprechperson**:

Louis Widmer
Employ Me AG
Stauffacherstrasse 106
8004 Zürich

  • Head of AML Compliance

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Robert Walters Switzerland Vollzeit

    This role is perfect for a seasoned expert in AML and sanctions, well-versed in Swiss and European regulations.Responsibilities:Lead and oversee the AML function in the private bank, ensuring full complianceDevelop and implement robust AML policies, procedures, and controls to combat illicit financial activitiesKeep abreast of global and local AML laws to...

  • Aml Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Lombard Odier Vollzeit

    A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing.An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF300 billion and operating from over 25 offices...

  • AML Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Banque Lombard Odier & Cie SA Vollzeit

    Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir...

  • AML Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Banque Lombard Odier & Cie SA Vollzeit

    Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir...

  • Manager - Fs Regulatory & Compliance - Fraud

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG-Switzerland Vollzeit

    Do you have experience in the financial sector and want to take action against financial crime and fraud? As a future member of our regulation team, you will advise financial service providers in particular on a wide range of regulatory issues with a focus on fraud prevention issues.Manager - FS Regulatory & Compliance - Fraud PreventionYour contribution to...

  • Manager - Fs Regulatory & Compliance - Fraud

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG Vollzeit

    Do you have experience in the financial sector and want to take action against financial crime and fraud? As a future member of our regulation team, you will advise financial service providers in particular on a wide range of regulatory issues with a focus on fraud prevention issues.ZurichImmediately or by appointment100 %Your contribution to KPMGAdvise...

  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial,...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial,...

  • Tax Compliance Officer 100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.YOUR CHALLENGE Perform in-depth tax compliance reviews based on escalated Tax Offense Monitoring Alerts or specific requests...

  • Tax Compliance Officer 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.YOUR CHALLENGE Perform in-depth tax compliance reviews based on escalated Tax Offense Monitoring Alerts or specific requests...

  • Tax Compliance Officer 100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.YOUR CHALLENGE Perform in-depth tax compliance reviews based on escalated Tax Offense Monitoring Alerts or specific requests...

  • Tax Compliance Officer 80-100%

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.YOUR CHALLENGE Perform in-depth tax compliance reviews based on escalated Tax Offense Monitoring Alerts or specific requests...

  • Tax Compliance Officer 80-100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.YOUR CHALLENGE Perform in-depth tax compliance reviews based on escalated Tax Offense Monitoring Alerts or specific requests...

  • Fraud Specialist 80-100%

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz TWINT AG Vollzeit

    Fraud Specialist 80-100%Zürich, Bern, SwitzerlandJetzt bewerbenJobbeschreibungWir bei TWINT glauben, dass Innovation unser Leben und Zusammenleben besser machen soll. Dass sie uns helfen soll, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind: Die Erlebnisse, die uns bewegen. Die Menschen, die uns nahe sind. All das, was uns gemeinsam...

  • Fraud Specialist 80-100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz TWINT AG Vollzeit

    Fraud Specialist 80-100%Zürich, Bern, SwitzerlandJetzt bewerbenJobbeschreibungWir bei TWINT glauben, dass Innovation unser Leben und Zusammenleben besser machen soll. Dass sie uns helfen soll, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind: Die Erlebnisse, die uns bewegen. Die Menschen, die uns nahe sind. All das, was uns gemeinsam...

  • Fraud Specialist 80-100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz TWINT AG Vollzeit

    Fraud Specialist 80-100%Zürich, Bern, SwitzerlandJetzt bewerbenJobbeschreibungWir bei TWINT glauben, dass Innovation unser Leben und Zusammenleben besser machen soll. Dass sie uns helfen soll, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind: Die Erlebnisse, die uns bewegen. Die Menschen, die uns nahe sind. All das, was uns gemeinsam...

  • Senior Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Serving as the primary liaison for Relationship Managers and internal team members on compliance issues, while reviewing client files to evaluate adherence to regulations such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax integrity.Establishing and enforcing compliance controls within designated timeframes, which involve thorough...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Serving as the primary liaison for Relationship Managers and internal team members on compliance issues, while reviewing client files to evaluate adherence to regulations such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax integrity.Establishing and enforcing compliance controls within designated timeframes, which involve thorough...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz SIX Group AG Vollzeit

    SIX drives the transformation of financial markets. What sets us apart drives us ahead: between local roots and global relevance, we are a unique blend of tradition and future, of foundation and growth. We value bright minds and inspire them to grow with their ideas. Come and shape the future of finance with us. Senior Compliance Officer %)Zurich | working...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz SIX Group AG Vollzeit

    SIX drives the transformation of financial markets. What sets us apart drives us ahead: between local roots and global relevance, we are a unique blend of tradition and future, of foundation and growth. We value bright minds and inspire them to grow with their ideas. Come and shape the future of finance with us. Senior Compliance Officer %)Zurich | working...