VIE Compliance Officer CIB H/F

vor 2 Wochen

Genf, Genf, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

Missions

Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l'angle LAB/FT que sanctions internationales.

Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :

· Traiter et assurer l'analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;

· Assurer et traiter l'analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;

· Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);

· Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);

· Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l'outil KYC dédiés (KIWIS);

· Devenir le référant de l'outil KIWIS tant sur l'utilisation que sur les périmètres concernés;

· Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;

· Participer aux Comités concernés;

· Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT;

· Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;

· Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Genève, Genève

Ville

GENEVE

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation


• Formation universitaire en finance, droit ou en économie

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience (stage) en conformité dans un environnement bancaire idéalement en CIB constitue un grand atout

Compétences recherchées

Bonnes connaissances des produits et services de la Banque universelle un plus

Connaissance Trade Finance un atout

Bonnes connaissances de la réglementation bancaire Suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB) et des sanctions internationales, un atout.

Outils informatiques

Suite Office

Langues

Français et anglais courants impératifs

  • Vie Cib Sales Assistant Alto Team

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    VIE CIB SALES ASSISTANT ALTO TEAM - GENEVE, H/F (NUMÉRO DE L'EMPLOI : V_CIBGM_0076)**VIE CIB Sales Assistant Alto Team - GENEVE, H/F****Concrètement votre quotidien ?**En tant que VIE «Sales Assistant Alto Team» vous êtes chargé(e) des activités liées aux produits dérivés existants Exane et vous contribuez aux différentes missions de l'équipe...

  • Trade Finance Officer H/F

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit Agricole S.A....

  • Assistant Chargé de projets H/F

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Description du poste Vous rejoindrez Crédit Agricole CIB Genève au poste d' Assistant Chargé de Projet. Crédit Agricole Indosuez Switzerland (CAIS) exerce deux activités : la Gestion de Fortune et la Banque Commerciale, cette dernière étant principalement liée au Métier du Financement Transactionnel International à Genève. Historiquement,...

  • Assistant Chargé de Projets

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    du poste**Type de métier**:- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement**Types de métier complémentaires**:- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Organisation / QualitéTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data**Intitulé du poste**:- Assistant Chargé de projets H/F**Type de contrat**:- VIE**Durée...

  • Assistant Chargé de Projet

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Crédit Agricole CIB Vollzeit

    du poste- Vous rejoindrez- **Crédit Agricole CIB Genève** au poste d'- **Assistant Chargé de Projet.****Vos missions concrètes seront les suivantes**:- Organiser et animer des ateliers avec le Métier et/ou la direction IT- Rédiger des spécifications fonctionnelles, des synthèses tels que des comptes rendus de réunion de travail, comptes rendus...

  • vie - data analyst h/f

    vor 4 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit

    Type of professionTypes of jobs Crédit Agricole SA - Sales / Customer RelationsJob titleVIE - DATA ANALYST H/FType of ContractVIEDuration (in months)12 monthsExpected start date01/06/2024MissionsWithin the Business Development & Business Control Department of our Wealth Management Division, you will be in charge of the following missions:Analyze customer...

  • vie - data analyst h/f

    vor 2 Monaten

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit

    Type of professionTypes of jobs Crédit Agricole SA - Sales / Customer RelationsJob titleVIE - DATA ANALYST H/FType of ContractVIEDuration (in months)12 monthsExpected start date01/06/2024MissionsWithin the Business Development & Business Control Department of our Wealth Management Division, you will be in charge of the following missions:Analyze customer...

  • Broker Consultant en Assurances NON-VIE H/F

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Interiman Vollzeit

    Pour l'un de nos clients, une structure active dans les assurances et basée à Genève, nous sommes à la recherche d'un(e) :Broker Consultant(e) en Assurances Non-ViePoste fixe - taux d'activité de 100% Entrée en fonction début juillet 2024 Broker Consultant en Assurances NON-VIE H/FDESCRIPTION DE LA MISSIONAssistance fournie aux Consultants Externes en...

  • Vie - Assistant Achat Et Suivi Financier (H/F)

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage**Types de métier complémentaires**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Organisation / Qualité**Intitulé du poste**:VIE - Assistant achat et suivi financier H/F**Type de contrat**:VIE**Durée (en mois)**:12 mois**Poste avec...

  • Vie - Digital HR Project Manager (H/F)

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Ressources Humaines**Intitulé du poste**:VIE - Digital HR Project Manager H/F**Type de contrat**:VIE**Durée (en mois)**:12**Poste avec management**:Non**Cadre / Non Cadre**:Non cadre**Missions**:Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous jouerez un rôle clé en remplissant diverses...

  • Vie Asset

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion**Intitulé du poste**:VIE Asset & Liability Management (ALM) H/F**Type de contrat**:VIE**Durée (en mois)**:12**Poste avec management**:Non**Cadre / Non Cadre**:Non cadre**Missions**:Au sein de la Direction Financière - département Asset &...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    INTRODUCTION: Our client, a Swiss Fintech is looking for aCompliance OfficerPosition based in GenevaASSIGNMENT DESCRIPTION: Handle day-to-day compliance tasks: opening client accounts and performing daily compliance monitoring and investigationsPropose, put in place and monitor controls related to compliance risks, in particular, but not limited to AML,...

  • Legal & Compliance Officer (f/h/d) à 80-100%

    Vor 7 Tagen

    Genf, Genf, Schweiz BDO AG Vollzeit

    EVOLUER DANS LE DOMAINE REGULATORY & COMPLIANCETu souhaites t'investir dans le domaine Regulatory & Compliance en fort développement au sein d'une entreprise dynamique? En raison du niveau élevé de réglementation et de la complexité croissante du secteur des services bancaires et financiers, la demande de conseils compétents a fortement augmenté. Nos...

  • VIE Data Analyst

    vor 4 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez (Switzerland) SA Vollzeit

    Informations généralesEntité À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays. Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active...

  • VIE Data Analyst

    vor 2 Monaten

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez (Switzerland) SA Vollzeit

    Informations généralesEntité À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays. Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active...

  • VIE Data Analyst

    vor 2 Monaten

    Genf, Genf, Schweiz CA Indosuez (Switzerland) SA Vollzeit

    Informations généralesEntité À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays. Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Michael Page Switzerland Vollzeit

    We are in search of a Compliance Officer for a versatile position at a private bank in Geneva.Experience with S2i core banking system and up to 5 years of experienceFamiliarity with compliance in the Middle East region and proficiency in ArabicDescriptionReview account opening documents in adherence to relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA,...

  • Legal & Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz Axepta SA Vollzeit

    Legal & Compliance OfficerOur client, a growing and global medical device company located in Geneva is looking for a Legal & Compliance Officer to join his team.Key Responsibilities: Collaborate with various departments to identify potential compliance risks and develop mitigation strategies. Provide guidance on ethical and legal standards. Monitor and...

  • Risk & Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz JobUp Vollzeit

    Serenity Trustee SA is part of a management owned Swiss headquartered group providing multi-family office services specialised in private and commercial structuring. As a medium-sized "boutique" provider, we emphasize on personal relations built upon longevity and trust, with a commitment to ensuring the highest standards of compliance and regulatory...

  • Vie Sales Assistant Alto Team

    vor 2 Wochen

    Genf, Genf, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    **VIE Sales Assistant Alto Team - GENEVE, H/F****CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**:En tant que VIE «Sales Assistant Alto Team» vous êtes chargé(e) des activités liées aux produits dérivés existants Exane et vous contribuez aux différentes missions de l'équipe (reporting mensuels d'AMC, suivi des frais de gestion, automatisation et amélioration des...