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Junior Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Für die Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir für den Ausbau des bestehenden Teams eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als:
Junior Compliance Officer (80 - 100%)In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.
Sie
- identifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.
- führen Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front-Einheit durch.
- analysieren und überprüfen die Steuerkonformität (FATCA, QI, CRS).
- unterstützen bei der Überwachung der Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings mit Fokus auf Geschäfte mit Krypto / DLT Nexus.
- führen zusätzliche Abklärungen und Untersuchungen von verdächtigen Zahlungen und Mustern durch.
- bearbeiten MROS Meldungen.
- führen Kontrollen im Bereich Datenschutz, Marktverhaltensregeln sowie im Bereich Crossborder.
- unterstützen, beraten und schulen Management und Mitarbeitende in Compliance-Themen.
Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie
- über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften.
- über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Kunden Onboarding und KYC Due Diligence in der Finanzbranche in der Schweiz.
- über Kenntnisse von Finanzprodukten und –märkten sowie erste praktische Erfahrung in der ganzheitlichen Betrachtung von komplexen Kundenstrukturen.
- über ein Interesse am B2B- Geschäft mit internationalen Finanzintermediären.
- über fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich).
Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von
- einer ausgeprägten Analysefähigkeit und Zuverlässigkeit.
- einer adressatengerechten und wertschätzenden Kommunikation und serviceorientiertem Handeln.
- dem Interesse an neuen Technologien und der Thematik digitaler Assets und Tokenisierung.
Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Wenn Sie interessiert sind, in diesem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld künftiger Finanztechnologien und -produkte mit dabei zu sein, freuen wir uns.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:
hr(at)incorebank.ch
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Junior Compliance Officer
vor 2 Wochen
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...
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Junior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...
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Head Regulatory Compliance Officer
vor 1 Tag
CH-8952 Schlieren InCore Bank AG TeilzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Senior Compliance Officer
vor 4 Wochen
CH-8952 Schlieren InCore Bank AG TeilzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Junior Compliance Officer
Vor 4 Tagen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...
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Junior Compliance Officer
vor 4 Wochen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen...
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Client Onboarding Junior Specialist
vor 2 Monaten
CH-8952 Schlieren InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Client Onboarding Junior Specialist
vor 4 Wochen
CH-8952 Schlieren InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Head Regulatory Compliance Officer
vor 14 Stunden
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Senior Compliance Officer
vor 2 Wochen
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Head Regulatory Compliance Officer
vor 2 Wochen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...
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Senior Compliance Officer
vor 2 Wochen
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sieidentifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.führen Hintergrundprüfungen des...
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Head Regulatory Compliance Officer
Vor 4 Tagen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...
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Head Regulatory Compliance Officer
vor 1 Woche
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklungvon Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...
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Head Regulatory Compliance Officer
vor 2 Wochen
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Erstellung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen beschäftigt.Siesind verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen sowie von Compliance-relevanten Formularen und Checklisten.entwickeln das Compliance Control Framework weiter.führen Compliance- und...
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Head Regulatory Compliance Officer
vor 1 Woche
Schlieren, Schweiz InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...
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Client Onboarding Junior Specialist
vor 2 Wochen
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitIn dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie mitverantwortlich für die Qualitätssicherung der Formalitäten im gesamten Kundenlebenszyklus unserer vorwiegend institutionellen Kunden, sowie für die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und Weisungen. Siesind mit-zuständig für die First Line of Defence im Kunden Onboarding in den...
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Client Onboarding Junior Specialist
vor 1 Monat
Schlieren, Zürich, Schweiz InCore Bank AG VollzeitInCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank- und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...