Compliance Officer

Vor 5 Tagen

Basel, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

Arbeitsort: Hauptsitz Basel
Geschäftsbereich: Financial Crime Compliance
Funktion: Fachspezialist

Liste der Aufgaben:
  • Sie prüfen und kontrollieren die Dokumentation von natürlichen und juristischen Personen auf formelle und materielle Korrektheit sowie auf besondere Risiken im Rahmen des Eröffnungs- wie auch des Wiedervorlageprozesses
  • Sie überwachen die Einhaltung der Regulatoren im Tagesgeschäft
  • Sie bieten Informationen und Unterstützung für interne Anfragen zum Eröffnungsprozess und zur Kundendokumentation.
  • Sie klären den Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ab und bearbeiten die Anordnungen der Strafverfolgungsbehörden zur Vorlage von Dokumenten.
  • Sie überwachen, analysieren und klären Transaktionen mit erhöhtem Risiko im Austausch mit den Relationship Managern..
  • Sie überwachen, analysieren, klären und begleiten die an die MROS gemeldeten Fälle
  • Sie sind für die Unterstützung und Vertretung von Compliance-Teamleitern zuständig
Anforderungen:

Sie bringen ein Studium mit Fokus Banking & Finance, Recht, Wirtschaft oder vergleichbaren Fächern mit und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich einer Bank oder eines Finanzdienstleisters. Als kommunikationsstarke, belastbare und engagierte Person können Sie sich schnell in neue Aufgaben einarbeiten. Sie erledigen Ihre Aufträge selbständig, speditiv und zuverlässig und überzeugen durch einen hohen Qualitätsstandard und ein gutes Durchsetzungsvermögen. Sie sind französischer oder deutscher Muttersprache und haben sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache.

Was wir bieten:

Bei uns finden Sie ein Umfeld, in dem Sie sich entfalten können. Kurze Entscheidungswege, Offenheit für neue Ideen und eine direkte Kommunikation prägen unsere moderne Kultur. Eingebettet in den Finanzkonzern der Crédit Mutuel Alliance Fédérale bieten wir Ihnen nebst attraktiven Konditionen auch Sicherheit und Kontinuität. Der Arbeitsort ist vorzugsweise Basel, für flexible Lösungen sind wir aber offen.

 

Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Sie möchten sich bewerben? Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:
Pascal Aeberhard
Tel: +41 79 240 73 52

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Basel, Schweiz CM-CIC Gruppe Vollzeit

    Als Compliance Officer mit Projektfokus sind Sie eine Schlüsselfigur bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Compliance-Prozesse. Mit Ihrem Know-how gestalten Sie innovative Lösungen, die unsere Prozesse effizienter und zukunftssicher machen.Verantwortlichkeiten:Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von...

  • Compliance Officer

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Als Compliance Officer mit Projektfokus sind Sie eine Schlüsselfigur bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Compliance-Prozesse. Mit Ihrem Know-how gestalten Sie innovative Lösungen, die unsere Prozesse effizienter und zukunftssicher machen.Ihre Aufgaben:Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von...

  • Compliance Officer

    vor 23 Stunden

    Basel, Schweiz Bank CIC Vollzeit

    Als Compliance Officer mit Projektfokus sind Sie eine Schlüsselfigur bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Compliance-Prozesse. Mit Ihrem Know-how gestalten Sie innovative Lösungen, die unsere Prozesse effizienter und zukunftssicher machen. Liste des tâches Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von...

  • Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Basel, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

    Arbeitsort: Hauptsitz BaselGeschäftsbereich: Compliance ProjectsFunktion: OfficerListe der Aufgaben: Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von Compliance-Prozessen mit Sie führen Analysen von bestehenden Prozessen durch, identifizieren Optimierungspotential mit Fokus auf neue Technologien und koordinieren die...

  • Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Basel, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

    Arbeitsort: Hauptsitz BaselGeschäftsbereich: Compliance ProjectsFunktion: OfficerListe der Aufgaben: Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von Compliance-Prozessen mit Sie führen Analysen von bestehenden Prozessen durch, identifizieren Optimierungspotential mit Fokus auf neue Technologien und koordinieren die...

  • Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Basel, Schweiz CM-CIC Gruppe Vollzeit

    StellenCompliance Officer (100 %)Arbeitsort: BaselGeschäftsbereich: Financial Crime ComplianceFunktion: FachspezialistIhre AufgabenSie prüfen und kontrollieren die Dokumentation von natürlichen und juristischen Personen auf formelle und materielle Korrektheit sowie auf besondere Risiken im Rahmen des Eröffnungs- wie auch des Wiedervorlageprozesses.Sie...

  • Compliance Officer

    vor 24 Stunden

    Basel, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

    Arbeitsort: Hauptsitz BaselGeschäftsbereich: Compliance ProjectsFunktion: OfficerListe der Aufgaben: Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von Compliance-Prozessen mit Sie führen Analysen von bestehenden Prozessen durch, identifizieren Optimierungspotential mit Fokus auf neue Technologien und koordinieren die Implementierung...

  • Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Basel, Schweiz CM-CIC Gruppe Vollzeit

    StellenCompliance Officer (100 %)Arbeitsort: BaselGeschäftsbereich: Compliance ProjectsFunktion: OfficerAls Compliance Officer mit Projektfokus sind Sie eine Schlüsselfigur bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Compliance-Prozesse. Mit Ihrem Know-how gestalten Sie innovative Lösungen, die unsere Prozesse effizienter und zukunftssicher...

  • Compliance Officer mit Fokus AML

    Vor 2 Tagen

    Basel, Schweiz Basler Kantonalbank Vollzeit

    Magdalena, Laura, Selvi und weitere Kolleginnen und Kollegen von der Gruppe AML, Bribery & Sanctions Compliance in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich! Dein neuer Job Die Mitarbeitenden im Vertrieb zu den AML-Themen, insbesondere GmeR und PEP, beraten und unterstützen sowie Geschäftsbeziehungen überprüfen, beurteilen und...

  • Compliance Officer mit Fokus AML

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Magdalena, Laura, Selvi und weitere Kolleginnen und Kollegen von der Gruppe AML, Bribery & Sanctions Compliance in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!Dein neuer JobDie Mitarbeitenden im Vertrieb zu den AML-Themen, insbesondere GmeR und PEP, beraten und unterstützen sowie Geschäftsbeziehungen überprüfen, beurteilen und Massnahmen...

  • Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Basel, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

    Arbeitsort: Hauptsitz BaselGeschäftsbereich: Financial Crime ComplianceFunktion: FachspezialistListe der Aufgaben: Sie prüfen und kontrollieren die Dokumentation von natürlichen und juristischen Personen auf formelle und materielle Korrektheit sowie auf besondere Risiken im Rahmen des Eröffnungs- wie auch des Wiedervorlageprozesses Sie überwachen...

  • Compliance Officer mit Schwerpunkt AIA/FATCA/QI

    vor 4 Stunden

    Basel, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Compliance Officer mit Schwerpunkt AIA/FATCA/QI, BaselBasler KantonalbankSara, Olkan, Céline und weitere Kolleginnen und Kollegen im Bereich Legal und Compliance suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!Dein neuer JobDie Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen FATCA/QI/CRS-Vorgaben sicherstellen und überwachenBei der Pflege der internen...

  • Sanctions Compliance Officer

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Sanctions Compliance Officer (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit, BaselDeine VerantwortungGruppenweite Ansprechperson für sanktionsrelevante FragenFachliche (Mit)betreuung der IT-Software zum Abgleich von Sanktionsadressaten, Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden bei der TrefferabarbeitungErstellen von vertieften Abklärungen/Gutachten für spezifische...

  • BASEL OFFICE

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:BASEL OFFICE - Manager Nautical Compliance, BaselClient:VikingLocation:BaselJob Category:OtherJob Reference:f64c3a75f151Job Views:10Posted:22.01.2025Expiry Date:08.03.2025Job Description:Viking was founded in 1997 and provides destination-focused voyages on oceans, rivers and lakes around the world. Designed for...

  • Compliance Officer mit Schwerpunkt AIA/FATCA/QI

    Vor 2 Tagen

    Basel, Schweiz Basler Kantonalbank Vollzeit

    Sara, Olkan, Céline und weitere Kolleginnen und Kollegen im Bereich Legal und Compliance suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich! Dein neuer Job Die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen FATCA/QI/CRS-Vorgaben sicherstellen und überwachen Bei der Pflege der internen Tax-Regelwerke mitwirken und in Projekten zur Umsetzung von...

  • BASEL OFFICE

    vor 22 Stunden

    Basel, Schweiz Viking Vollzeit

    Viking was founded in 1997 and provides destination-focused voyages on oceans, rivers and lakes around the world. Designed for experienced travelers with interests in science, history, culture and cuisine, Chairman Torstein Hagen often says Viking offers experiences for The Thinking Person®. Viking has more than 250 awards to its name, including being...

  • Sanctions Compliance Officer

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine Verantwortung Gruppenweite Ansprechperson für sanktionsrelevante Fragen Fachliche (Mit)betreuung der IT-Software zum Abgleich von Sanktionsadressaten, Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden bei der Trefferabarbeitung Erstellen von vertieften Abklärungen/Gutachten für spezifische Fälle Laufendes Nachvollziehen von...

  • Compliance & Ethics Lead

    vor 23 Stunden

    Basel, Schweiz Bio-Rad Vollzeit

    Overview The EMEA Compliance Officer functions as a trusted advisor to Bio-Rad workforce members and business partners operating within the region by assisting with the implementation of a compliance and ethics program in alignment with Bio-Rad’s mission, vision, and values. The incumbent will collaborate with other regional compliance officers to...

  • Compliance Experte

    Vor 5 Tagen

    Basel, Schweiz Work Selection Vollzeit

    **Beschreibung**: Wir suchen für unseren Kunden, F. Hoffmann-La Roche Ltd. mit Sitz in Basel, per sofort einen motivierten und engagierten **Compliance Expert** für einen befristeten Einsatz von einem Jahr mit Option auf Verlängerung. **Tätigkeiten**: - Koordination / Implementierung und Mitarbeit bei den Qualitätsprozessen (Änderungs-, Abweichungs-,...

  • Compliance & Ethics Lead, Basel

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    The EMEA Compliance Officer functions as a trusted advisor to Bio-Rad workforce members and business partners operating within the region by assisting with the implementation of a compliance and ethics program in alignment with Bio-Rad’s mission, vision, and values. The incumbent will collaborate with other regional compliance officers to revise global...