Compliance Officer Transaction Monitoring

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• Fachverantwortung
• Festanstellung

Für das Team Transaction Monitoring innerhalb der Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir eine integre, zuverlässige und selbstständige Person als:

(Senior) Compliance Officer Transaction Monitoring %)

In dieser attraktiven Position sind Sie vorwiegend mit Hintergrundüberprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front beschäftigt.

Ihre Aufgaben:

• Überwachung von Transaktionen sowie laufende Analyse des Zahlungsverkehrs und der Kundenaktivitäten zur Erkennung potenziell verdächtiger Transaktionen im Hinblick auf Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung oder sonstige Delikte.
• Selbstständige Durchführung von Abklärungen bei auffälligen Transaktionen gemäss internen Richtlinien und regulatorischen Vorgaben (z. B. GwG, GwV-FINMA, FATF, MROS, KYC).
• Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation der Prüfungen sowie – bei begründetem Verdacht – Unterstützung bzw. Erstellung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden (MROS).
• Sicherstellung der fristgerechten Erfüllung aller gesetzlichen Meldepflichten und internen Eskalationsprozesse.
• Durchführung von Krypto-Transaktionsprüfungen mittels spezifischer Analysetools sowie Beurteilung der Risikoeinschätzungen bei Kunden mit einem Crypto Nexus.
• Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Prozessen, Systemen und Methoden im Transaktionsmonitoring.
• Durchführung von Schulungen sowie Bereitstellung von Leitlinien und fachlicher Unterstützung für Kundenberater im Bereich Transaktionsüberwachung.
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern, Teamkollegen und dem Handel zur Sicherstellung einer effizienten und regelkonformen Abwicklung.

Idealerweise bringen Sie Folgendes mit:

• Abgeschlossene höhere kaufmännische Ausbildung (z. B. Banklehre mit Weiterbildung im Bereich Compliance, Finanzmarkt oder Recht) oder Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Rechtswissenschaften.
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz, idealerweise mit Erfahrung im Zahlungsverkehr einer Bank.
• Umfassende Kenntnisse der Finanzprodukte und -märkte sowie vertiefte regulatorische Kenntnisse der FATF-Standards.
• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Sie überzeugen durch:

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, selbstständig und präzise zu arbeiten.
• Hohes Mass an Urteilsvermögen sowie die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, relevante Informationen zu analysieren, Zusammenhänge herzustellen und tragfähige Lösungen zu entwickeln.
• Adressatengerechte und wertschätzende Kommunikation sowie serviceorientiertes Handeln gegenüber internen Stakeholdern.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit viel Handlungsspielraum für eigenverantwortliches und initiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen, dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. Wenn Sie Interesse daran haben, in einem wachstumsorientierten Umfeld zukünftiger Finanztechnologien und -produkte mitzuwirken, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an .

Über Incore Bank

Incore Bank AG mit Sitz in Schlieren, Schweiz, wurde 2007 gegründet und ist eine international ausgerichtete von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA regulierte B2B-Transaktionsbank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Innovative Lösungen, ein umfassendes Dienstleistungsangebot und hohe technologische Kompetenz positionieren Incore Bank als bevorzugte Techbank und Partnerin für Banken, Finanzintermediäre und Unternehmen im In- und Ausland. Incore Bank steht für Banking aus einer Hand: modular, innovativ und sicher.