Analyste KYC Spécialisé

Pour notre client, une banque de la Place, nous recherchons dans le cadre d'un remplacement ponctuel de 4 mois un KYC Analyst.Responsabilités :Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge des différents contrôles visant à détecter toute tentative de fraude (identité, réputation, blanchiment d'argent, financement du...

The KYC Operations Sr Analyst is an intermediate level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

Rejoignez ConnectPartners SàrlNous recherchons un Analyste de KYC pour rejoindre notre équipe de compliance et risque.Compétences requises :Diplôme universitaire en droit ou en une discipline similaire,Expérience dans le domaine de la compliance ou du contrôle d'identité,Bonne connaissance du cadre réglementaire lié aux thématiques...

Required Skills and Qualifications5 Years experience in KYC or AML Compliance, ideally gained from working in a similar role.Proven ability to make effective and timely decisions.Demonstrated ability to build and cultivate partnerships across business regions.Strong communication skills, both written and oral.Good interpersonal skills.BenefitsCiti offers a...

Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales. Nous souhaitons recruter un/e KYC...

Qui sommes-nous ? Qim info est une société d'ingénierie informatique et de services du numérique créée en 2004, implantée en Suisse (Genève, Lausanne, Zurich & Bâle) et en France (Annecy, Lyon & Paris). Nous sommes un ensemble de consultant.e.s capables d'intervenir à tous les niveaux d'un système d'information sur différents métiers (études...

**Mission Détaillée**Nous recherchons un Analyste Technique Horloger Spécialisé pour rejoindre notre équipe à Flexsis Genève - Industrie.Responsabilités :Réaliser des photos et une analyse technique approfondie des pièces.Vérifier l'historique informatique et déterminer les besoins de réparation ou de maintenance.Synthétiser les informations...

Nous recherchons un analyste KYC spécialisé dans les PEPs et les clients à haut risque pour rejoindre notre équipe au sein d'une banque privée renommée. Cette mission est urgente et d'une durée de 6 mois, et pourrait être prolongéeExaminer et analyser les profils des clients Politically Exposed Persons (PEPs) et des clients à haut risque.Vérifier...

Bull IT Services LTD Geneva Metropolitan Area Minimum Requirements: At least 5 years of professional expertise in the described role (or similar). Confidence to speak up, run a meeting in absence of team members and self-organize. Strong oral and written communication skills to ensure close alignment with all stakeholders across departments and different...

SmartEdge, Lda is seeking a highly motivated Compliance Data Analyst to join our team. As a key member of our compliance department, you will be responsible for driving data discovery, sourcing, and analytics to support the creation of data flows and models in Oracle (and equivalent services on GCP).About the PositionThis role involves collaborating with...

Compétences SouhaitéesNous recherchons un analyste KYC capable de collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de gestion des risques pour identifier les risques potentiels et proposer des mesures correctives.Ce responsable devra posséder une solide expertise en matière de contrôle des opérations et une bonne compréhension des exigences...

We are seeking a Compliance Documentation Analyst at HSBC in Switzerland to join our team and contribute to the growth of our business.The task force is responsible for reviewing account corroboration documentation to ensure it meets regulatory requirements.We are looking for an individual with experience in AML, regulatory compliance, and controls within...

Bull IT Services LTD Geneva Metropolitan AreaMinimum Requirements:At least 5 years of professional expertise in the described role (or similar).Confidence to speak up, run a meeting in absence of team members and self-organize.Strong oral and written communication skills to ensure close alignment with all stakeholders across departments and different...

We are looking for an experienced Business Analyst - Data Solutions to join our team at SmartEdge, Lda. In this role, you will be responsible for driving data discovery, sourcing, and analytics to support the creation of data flows and models in Oracle (and equivalent services on GCP).About the JobThis position involves working closely with data consumers in...

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) Business Analyst IT spécialisé(e) dans le domaine de la santé pour intervenir auprès de nos clients sur l'axe Genève/Lausanne.Vous aurez pour missions :De comprendre, analyser et traduire les besoins en concept de solution en amenant de la valeurDe rédiger différents livrables...

What You Will DoThe Client Life Cycle Management (CLM) Enhanced Due Diligence (EDD) Analyst is responsible for managing and conducting Customer Due Diligence activities for all types of risk levels to meet applicable legal, regulatory requirements as well as HSBC policies and procedures (Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML), and...

Description du posteNous recherchons un Analyste de KYC pour rejoindre notre équipe de compliance et risque.Compétences requises :Diplôme universitaire en droit ou en une discipline similaire,Expérience dans le domaine de la compliance ou du contrôle d'identité,Bonne connaissance du cadre réglementaire lié aux thématiques...

Being part of HSBC in Switzerland, you'll help evolve and grow our business.The task force is responsible for a comprehensive review of all account corroboration documentation.Are you interested? Do you have working knowledge of AML, regulatory compliance, and controls within the banking and financial services industry? Do you enjoy being part of a cohesive...

Pour renforcer son équipe Data Analytics, la société Rolex recherche un analyste de données expérimenté. Ce poste offre l'occasion de rejoindre un environnement stimulant et d'apporter sa contribution à la mise en place des outils de reporting.Principales responsabilitésMettre en place et administrer les outils de reporting pour le compte de...

About the RoleAs a Client Lifecycle Management Enhanced Due Diligence Analyst at HSBC in Switzerland, you will be part of a cohesive team that helps evolve and grow our business.This role is responsible for managing Due Diligence Activities for all tasks related to Customer life cycle events. You will ensure that prospect and/or customer Know Your Customer...