Finanzkriminalitäts-Compliance-Expert mit AML-Kenntnissen

vor 10 Stunden


Stadt Winterthur Kreis Altstadt, Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitäts-Compliance-Expert, der sich auf Anti-Money-Laundering (AML) und Know-Your-Customer (KYC) spezialisiert hat. Der Aml & Kyc Compliance Officer wird bei unserer Zürcher Niederlassung arbeiten.

Aufgaben
  • Bewerten Sie Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Identifizieren Sie mögliche Risiken in Bezug auf Kundenidentifikation (KYC).
  • Sicherstellen Sie die Einhaltung aller relevanten Gesetze, Vorschriften und interner Unternehmensrichtlinien.
  • Unterstützen Sie bei der Entwicklung, Pflege und Aktualisierung von internen Prozessen und Richtlinien für AML/KYC.
  • Diagnostizieren und entsprechen Sie alle Fragen zu Compliance-Themen.
  • Kooperieren Sie eng mit externen Partnern wie Beratern, Regulierungsbehörden und Aufsichtsorganen.
Qualifikationen
  • Abgeschlossene Schweizer Ausbildung in Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften.
  • Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich der Schweizer AML- und Finanzkriminalitäts-Compliance, bevorzugt in einem Family Office, Vermögensverwalter oder Bankumfeld, mit Erfahrung im Umgang mit komplexen (U)HNW-Kundenstrukturen, einschließlich Trusts.
  • Fundierte Kenntnisse im Finanzmarktrecht (GwG, GwV-FINMA, VSB20, FIDLEG, FINIG, Cross-Border, AIA/FATCA).

    Unser Unternehmen bietet eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld mit vielen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
    Aktivitäten sind unter anderem: Identifizierung, Analyse und Bewertung von Risiken im Bereich der Geldwäscheprävention (AML) und der Identitätssicherung von Kunden (KYC), sowie anderen relevanten Risiken im Zusammenhang mit der Kundengewinnung und der kontinuierlichen Überwachung. Die Mitarbeit an unternehmensweiten Projekten und die Integration von Compliance-Anforderungen in neue Prozesse und Technologien ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Jobs.


  • Stadt Winterthur (Kreis 1) / Altstadt, Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Unser Kunden aus dem Finanzwesen mit globaler Präsenz suchen einen Rechtlichen Compliance-ExpertÜberblickNachhaltige Beiträge zum Erreichen unserer Ziele im Bereich Compliance leisten und uns dabei unterstützen, unsere Stärken zu bündelnDieser Job passt ideal für Sie, wenn Sie eine herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld schätzen....


  • Stadt Winterthur (Kreis 1) / Altstadt, Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Bei Humanis AG in Zürich erwartet Sie eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich Financial Compliance.Offene Stelle: Compliance Officer (Junior)Sie werden sich um die Durchführung von Überprüfungen der Akten von Finanzinstituten kümmern, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und...


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    Compliance Officer (Junior)Wir suchen einen/eine Finanzkompliance-Spezialisten für unsere Zürcher Niederlassung, der/die sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.Verantwortlich für die Überprüfung von Akten aus dem Finanzsektor, insbesondere unter dem Gesichtspunkt von AML und CTFUmsetzung einer verstärkten...


  • Stadt Winterthur (Kreis 1) / Altstadt, Zürich, Schweiz Humanis AG Vollzeit

    Finanzkompliance-Spezialist ZürichSicherstellen Sie, dass unsere Kunden im Finanzsektor sicher und nachhaltig agieren. Als Finanzkompliance-Spezialist bei Humanis AG in Zürich werden Sie an der Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Strategien mitwirken.Ihre HauptaufgabenAuftragsprüfung und Risikobewertung: Prüfen Sie regelmäßig die Aufträge unserer...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz expert group ag Vollzeit

    Über uns:Als führende Experten in der Cyber-Sicherheit arbeiten wir an der Gestaltung einer sicheren digitalen Welt. Unsere Forschungsgruppe ist ein dynamischer und innovativer Ort, an dem Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln können.Lohn: 120'000 - 150'000 CHF pro JahrAufgaben:LehrtätigkeitWir suchen eine Dozentin für Information...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz plus-IT AG Vollzeit

    Als Senior-Datenanalyse-Experte bei plus-IT AG sind Sie verantwortlich für die Durchführung von BI-Projekten. Diese Position erfordert sowohl analytische als auch projektmanagement-Kenntnisse.Unser AngebotSorgfältige Einführung in unsere Tools und MethodikenMöglichkeit zur Weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten im Bereich Business IntelligenceKollegiales...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Stadt Winterthur Vollzeit

    Über unsDie Stadt Winterthur bietet Ihnen als Geoinformations-Experte eine herausfordernde und vielseitige Position in einem kollegialen Umfeld.Löhne und GehälterDas angebotene Gehalt liegt bei durchschnittlich 80.000 bis 120.000 Schweizer Franken pro Jahr, je nach Erfahrung und Qualifikation.Aufgaben und VerantwortungEntwicklung und Wartung der...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz beBee Professionals Vollzeit CHF 60'000 - CHF 75'000

    Wir suchen einen motivierten Logistik-Experten, der sich in unserer Winterthur Niederlassung als Teammitglied engagiert.Aufgaben:Effiziente Organisation von Sendungen und LagerbeständenKommissionierung und Verpackung von BestellungenKoordination von Lieferungen und TransportenVerwaltung und Dokumentation von LagerbewegungenSicherstellung von Sicherheits-...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz gloor&lang AG Vollzeit

    Unser Kunde, ein führendes Mitglied der Schweizer pharmazeutischen Branche, sucht nach einem visionären Leiter für seine Qualitätssicherungsabteilung an einem sterilen Produktionsstandort. Die Rolle ist zentral und von entscheidender Bedeutung für die Erreichung des Geschäftsziels.AufgabenSicherstellung der GMP-Compliance in allen Prozessen und...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Nordwand Group Vollzeit

    Unser KundenAxept Business Software in Kemptthal und einer der führenden Abacus Partner.Die RolleWir suchen einen ERP-Experten, der seine buchhalterischen Kenntnisse einbringen und weiterentwickeln möchte. Als Konsultant im Consulting Bereich unterstützen Sie unseren Kunden bei der Implementierung von ERP-Systemen und helfen ihnen, ihre Prozesse zu...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Sigren Engineering AG Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen motivierten und erfahrenden Projektmanagement-Experten, der sich auf die Automatisierungstechnik spezialisiert hat. Als Teil des Projekt Management Offices (PMO) werden Sie aktiv an der Planung, Steuerung und Überwachung von Projekten beteiligt.Die Hauptaufgaben umfassen:Die Unterstützung bei der Planung und Steuerung von...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Stadt Winterthur Vollzeit

    Unser AngebotMit Ihrer Erfahrung als Fachmitarbeiter:in können Sie unsere Stadt weiterentwickeln und dabei ein attraktives Gehalt verdienen.Lohn und LaufbahntreueWir bieten Ihnen eine Zukunftssichere Arbeitsplatz mit einem Lohn von mindestens CHF 80.000 pro Jahr, je nach Leistung und Erfahrung.Ihre AufgabenBesondere Kompetenz in der Koordination von...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Burckhardt Compression AG Vollzeit

    ÜberblickAls Projektmanagement-Experte im Bereich R&D bei Burckhardt Compression AG sind Sie ein wichtiger Teil des Teams, das die Zukunft unseres Unternehmens gestaltet.Lohn und LeistungBereits nach einem Jahr können Sie einen Monatslohn von mindestens 8.500 € erzielen, je nach Erfahrung und Qualifikation.AufgabenbereichAls integrales Mitglied des R&D...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Integrierte Psychiatrie Winterthur Zürcher Unterland ipw Vollzeit

    Wir suchen Sie für einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz in unserer interprofessionellen Behandlungsteam an der Tagesklinik für ältere Menschen in Winterthur.Pflegeexpertin / -experte in einer dynamischen TagesklinikGefragt sind Fachkräfte, die sich auf die Betreuung von Patientinnen und Patienten im alterspsychiatrischen Setting...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz SWICA Gesundheitsorganisation Vollzeit

    Bei SWICA Gesundheitsorganisation suchen wir einen ausgewiesenen Datenintegrations-Experten, der die Zukunft von unserer Gesundheitsorganisation mitgestalten möchte. Wir bieten eine herausfordernde und spannende Rolle an, in der du deine Fähigkeiten im Bereich der Datenintegration unter Beweis stellen kannst.JobbeschreibungIn dieser Position wirst du zum...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz fenaco Informatik Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen motivierten PostgreSQL Datenbank-Experten, der sich für die Implementierung und Wartung unserer Datenbanken begeistern kann. Mit seiner Erfahrung in hochverfügbaren Umgebungen wird er unsere Anwendungen stabil und sicher halten.AufgabenEngineering und Management der Datenbank-InfrastrukturenKonzeption und Betrieb von...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz Auwiesen Immobilien AG Vollzeit

    Die RolleFür unsere Abteilung suchen wir einen motivierten und engagierten Portfolio Manager Immobilien Expert. Als Mitglied unseres Teams sind Sie für die Verwaltung eines Immobilienvermögens von insgesamt CHF 2,5 Milliarden verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen das Management-Informationssystem (MIS) REAMISX, die Erarbeitung und Festlegung der...


  • Winterthur, Zürich, Schweiz TopTeam Engineering GmbH Vollzeit

    Überblick">Beschäftigt sind wir mit der Entwicklung und Implementierung von innovativen Konstruktionsmethoden, um unsere Kunden zu unterstützen.Wir bieten ein dynamisches Umfeld, in dem Ihre Ideen wachsen und sich entwickeln können.GehaltDas Gehalt liegt bei etwa 70.000 bis 90.000 Euro pro Jahr, abhängig von Ihrer Erfahrung und...


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    Über unsDie plus-IT AG bietet als erfahrene Anbieterin von Business-Intelligenz-Lösungen eine herausfordernde und vielseitige Umgebung für Ihre Karriere. Wir suchen daher einen motivierten Senior-BI Consultant, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Geschäftsziele unterstützt.Löhne und VergütungWir bieten ein attraktives Gehaltspaket, das sich an...


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    ÜberblickWir suchen in Winterthur eine erfahrene Diplomiertere Radiologie-Expertin für medizinische Bildgebung.Lohn und VergütungEin attraktiver Lohn von etwa 80.000 - 120.000 CHF pro Jahr bietet Ihnen eine sichere finanzielle Grundlage.Beschreibung der TätigkeitAufgaben und Verantwortlichkeiten:Durchführung von Röntgen-, CT- und MRT-Untersuchungen zur...