Responsable de la conformité

vor 1 Monat


Genf, Genf, Schweiz Entreprise anonyme Vollzeit
Principales tâches

Le Responsable de la conformité travaillera en étroite collaboration avec le Responsable LBA pour assurer la conformité avec les réglementations et les lois applicables. Les tâches principales incluent :

  • Assister le Responsable LBA dans ses tâches diverses telles que l'ouverture, la mise à jour et la clôture de dossiers LBA, la préparation d'audits, la veille réglementaire et le processus de reporting CRS.
  • Effectuer des recherches sur les prospects et assister les chargés de relations dans la préparation de nouveaux dossiers, suivi des clients existants (World-check, etc), suivi et mise à jour des informations relatives aux PEP, clients à risques accrus et réalisation des revues périodiques.
  • Maintien à jour de la base de données et la documentation clientèle (personnes morales et physiques) en coordination avec les Trust Officers.
  • Superviser la réception et le traitement des transactions bancaires (débits/crédits) et procéder aux clarifications des transactions à risques accrus et à leur suivi.
  • Support dans les tâches administratives relatives aux sociétés "in-house" en collaboration avec les agents/intermédiaires établis dans différentes juridictions.
  • Travailler en lien avec les différents intervenants du marché financier, tels que FINMA, OS/OAR, Banques privées, etc.
Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, nous recherchons un candidat ayant :

  • Expérience min. de 4-5 ans min. dans un département Compliance Compliance dans le domaine de la finance (trusts, banques), et excellentes connaissances du secteur bancaire et de sa règlementation suisse.
  • Notions de comptabilité et d'analyse des risques.
  • Excellent niveau d'anglais et français, oral et écrit.
  • Expérience min. de 4-5 ans dans un département Compliance dans le domaine de la finance (trusts, banques).
  • Maitrise de la gestion du temps et esprit d'équipe.
  • Très bonnes connaissances des outils informatiques MS Office.


  • Genf, Genf, Schweiz JobUp Vollzeit

    Société avec licence LEFin active dans les trusts recherche pour renforcer son département de conformitéUn / Une Responsable de conformitéEntrée : de suite à convenirNous offrons :Un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe, avec un accès facile aux divers transports publics. Un / Une Responsable de conformitéVos tâches principales...


  • Genf, Genf, Schweiz Piguet Galland & Cie SA Vollzeit

    Piguet Galland & Cie SA recherche un Responsable de la conformité LBA pour rejoindre son équipe de conformité.Responsable de la conformité LBAVous serez basé-e au sein de notre succursale de Genève et travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour garantir la conformité de nos activités avec les réglementations en vigueur.Voici...


  • Genf, Genf, Schweiz JobUp Vollzeit

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    L'entreprise FINDERS SA est une banque dynamique et ambitieuse en pleine croissance. Nous recherchons un expert en conformité pour occuper le poste de Responsable Compliance.Salaire:Dans le cadre de ce poste, vous bénéficierez d'une rémunération équitable estimée à environ 120 000 € par an, ainsi que d'excellents avantages...


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  • Genf, Genf, Schweiz Michael Page - Switzerland Vollzeit

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  • Genf, Genf, Schweiz FINDERS SA Vollzeit

    La banque de référence FINDERS SA cherche un expert en conformité pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Responsable de la conformité et de la gouvernance, vous serez chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie de conformité avec la direction, en optimisant les processus et les outils.Vous serez également chargé de superviser...


  • Genf, Genf, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

    MissionsCe poste est un rôle en VIE, sous l'entité de Business France, dont les critères d'éligibilité sont les suivants :Conditions d'éligibilitéÂge : 28 ans ou moinsNationalité : membre de l'UEExpérience : 0-2 ansPour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de...


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    Présentation de l'offrePictet Wealth Management recrute un Responsable de conformité des affaires pour une durée de 9 mois. Le poste est basé sur un remplacement congé maternité.MissionVous apporterez un soutien à la direction du service Risk & Compliance de Pictet Wealth Management (PMW) dans la gestion des intermédiaires et des...


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    FonctionVous travaillerez comme responsable de la gestion de la qualité au sein de notre équipe de projet. Vous serez chargé de définir et d'implémenter les stratégies de qualité qui s'alignent sur les objectifs de l'entreprise. Vous collaborerez avec les équipes de développement, de test et de livraison pour garantir la qualité des produits et...