AML/KYC Forensic Specialist

Vor 6 Tagen

Zürich, Zürich, Schweiz Deloitte AG Vollzeit
About the Role

We are seeking a highly skilled AML/KYC Forensic Specialist to join our team at Deloitte AG. As a KYC Reviewer, you will play a critical role in facilitating our operations and contributing to our KYC review and remediation projects.

Key Responsibilities
  • Review and Validate KYC Data: Collect information from multiple databases to structure and centralize KYC data and information.
  • Ensure Compliance: Ensure compliance with anti-money laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) applicable standards for banking clients.
  • Review Client Accounts: Review domestic and international client accounts, including Source of Wealth, Source of Funds, KYC Identification, AML, KYC, Factiva, Risk Scoring, etc.
  • Identify and Escalate Risks: Identify and escalate all risk issues to relevant specialist desks and ensure relevant approvals have been acquired.
  • Provide Support: Provide support to the first line of defence for KYC remediation.
Requirements
  • Understanding of KYC/AML: Understanding of KYC/AML and have general sense of risk awareness together with a structured and logical approach to analysis and problem-solving.
  • Risk Conscious: Risk conscious with emphasis on sensitive data sharing.
  • Client Service Experience: Experience in client service (ideally in banking).
  • Language Skills: Fluent in spoken and written English, any other language is a plus.
About Deloitte AG

Deloitte AG is a leading professional services firm in Switzerland, providing industry-specific services in the areas of Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory and Tax & Legal. With more than 2,600 employees at six locations, we serve companies and organisations of all sizes in all industry sectors.

We offer meaningful and challenging work, a place where you can be you and where you will never stop growing. You will benefit from flexible working conditions as well as wellbeing and parental programmes.

  • AML/KYC Forensic Specialist

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Deloitte AG Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML/KYC Forensic Specialist to join our team at Deloitte AG. As a KYC Reviewer, you will play a critical role in facilitating our operations and contributing to our KYC review and remediation projects.Key ResponsibilitiesReview and ensure compliance with anti-money laundering (AML) and Know Your Customer (KYC)...

  • AML/CFT-KYC Specialist

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Business & Finance Consulting Vollzeit

    Job Summary:We are seeking a highly skilled and experienced AML/CFT-KYC professional to join our team at Business & Finance Consulting. The ideal candidate will have a strong background in anti-money laundering and combating the financing of terrorism, as well as experience in managing risk and ensuring compliance with regulatory requirements.Key...

  • AML/KYC Specialist

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Experis Schweiz Vollzeit

    About the RoleExperis Schweiz is seeking a highly skilled AML/KYC Specialist to join one of our clients, a well-known international consultancy company. This exciting temporary opportunity is ideal for candidates with relevant experience in the field of Anti-Money Laundering and Know Your Customer.Key ResponsibilitiesData Verification and Update:...

  • Senior AML/CFT-KYC Expert

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Business & Finance Consulting Vollzeit

    Job Summary:We are seeking a highly skilled and experienced AML/CFT-KYC professional to join our team at Business & Finance Consulting. The ideal candidate will have a strong background in anti-money laundering and combating the financing of terrorism, as well as experience in managing and implementing Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence...

  • AML Regulatory Specialist

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz YOKOY Group AG Vollzeit

    AML Regulatory SpecialistZurich / Munich / ViennaLegal – Legal /Part-Time 30% /HybridApply for this jobMöchtest du mit uns zusammen das Ausgabenmanagement neugestalten? Magst du es, in einem schnelllebigen Scale-Up mit einem leidenschaftlichen und unterstützenden Team zu arbeiten? Yokoy sucht dich Nach dem Abschluss unserer...

  • AML-Spezialist: Risikomanagement und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz swisspuls Vollzeit

    **Über uns**Swisspuls ist ein innovatives Unternehmen im Bereich des digitalen Bankwesens. Wir suchen nach einer motivierten Persönlichkeit, die sich in der AML-Compliance auskennt und sich für die Fintech-Branche begeistert.**Tätigkeit****Due Diligence**: Durchführung von Risikobewertungen bei Eröffnungen von neuen Kundenbeziehungen gemäß...

  • Compliance Specialist

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz ITech Consult AG Vollzeit

    Compliance Specialist - Quality Assurance KYC/AML/FINMARole: We are currently seeking a Compliance Specialist for our Internation client. The role involves managing the group's governance and risk framework, ensuring quality assurance, and maintaining compliance with various financial regulations.Main Tasks:* Develop and manage the governance and risk...

  • Client Onboarding Specialist

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Source Group International Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a meticulous Client Onboarding & KYC Specialist to join our team at Source Group International. In this critical role, you will be responsible for migrating key client groups from a legacy platform to our system. Your work will encompass end-to-end client onboarding, from data analysis and document preparation to ensuring...

  • AML Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Yapeal Vollzeit

    Rolle und VerantwortlichkeitenDer AML Compliance Officer ist ein wichtiger Teil des Risikomanagements und der Compliance bei Yapeal. Die Rolle umfasst die Überwachung und Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.HauptherausforderungenErstellung und Pflege von internen Weisungen zur Bekämpfung von...

  • AML Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Yapeal Vollzeit

    Rolle und VerantwortlichkeitenDer AML Compliance Officer ist ein wichtiger Teil des Risikomanagements und der Compliance bei Yapeal. Die Rolle umfasst die Überwachung und Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.HauptherausforderungenErstellung und Pflege von internen Weisungen zur Bekämpfung von...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Leonteq Securities AG Vollzeit

    About the RoleAt Leonteq Securities AG, we are a leading player in the financial industry, renowned for our innovative approaches, our commitment to excellence and our entrepreneurial spirit. Our organisational values - people together, passion, dedication, quality and expertise - are our guiding principles.Key ResponsibilitiesPosition in the Compliance...

  • Finanzexperte: Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz swisspuls Vollzeit

    **Über uns**Swisspuls ist ein innovatives Unternehmen im Bereich des digitalen Bankwesens. Wir suchen nach einer motivierten Persönlichkeit, die sich in der AML-Compliance auskennt und sich für die Fintech-Branche begeistert.**Tätigkeit****Due Diligence**: Durchführung von Risikobewertungen bei Eröffnungen von neuen Kundenbeziehungen gemäß...

  • Junior Data Analyst

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Talentor Switzerland Vollzeit

    Your Responsibilities:Conduct data mining and cleansing to ensure data integrityAssist in developing models and algorithms to detect suspicious activitiesSupport the KYC process by analyzing customer data and documentationEnsure customer profiles are up-to-date and compliant with regulatory standardsAssist in the periodic review of customer accounts to...

  • Client Due Diligence Specialist

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Vontobel Beteiligungen AG Vollzeit

    Client Due Diligence SpecialistZürich / Genferstrasse 8Interested? Apply here"Are you passionate about collaborating with a dynamic team to achieve remarkable results?"We are looking for a highly motivated Client Due Diligence Specialist to join our Service Hub team. The Service Hub is where Vontobel's key support processes are delivered. The team provides...

  • Freelance Finanzregulierungs- und Compliance-Spezialist

    vor 1 Tag

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG Vollzeit

    Deine Rolle bei KPMGWir suchen nach einem erfahrenen Finanzregulierungs- und Compliance-Spezialisten, der unsere Kunden bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Standards spielen.Deine Aufgaben• Unterstütze...

  • Client Onboarding

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Vollzeit

    Do you have Client Onboarding & KYC specialist experience, and are you seeking a new job in Zürich? Cognizant is looking for a Client Onboarding Specialist, and the role comes with an attractive salary and benefits package, including the opportunity to be part of a positive and diverse workplace culture. Client Onboarding & KYC specialist (Zurich,...

  • Compliance-Manager: Digitales Banking und Fintech

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz swisspuls Vollzeit

    **Über uns**Swisspuls ist ein innovatives Unternehmen im Bereich des digitalen Bankwesens. Wir suchen nach einer motivierten Persönlichkeit, die sich in der AML-Compliance auskennt und sich für die Fintech-Branche begeistert.**Tätigkeit****Due Diligence**: Durchführung von Risikobewertungen bei Eröffnungen von neuen Kundenbeziehungen gemäß...

  • Due Diligence Specialist

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Taleo Consulting Vollzeit

    Job Mission and ResponsibilitiesWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Due Diligence Specialist to join our team at Taleo Consulting. As a key member of our Due Diligence Team, you will be responsible for:Validating client profiles to ensure compliance with regulatory requirements.Conducting risk and compliance research and analysis to...

  • Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank J. Safra Sarasin AG Vollzeit

    About UsAs a leading sustainable private bank, we offer dynamic and personalized services in investment advisory and asset management for private and institutional clients. Our success depends on the enthusiasm and commitment of our employees and we value each person with their unique technical expertise, professional qualifications and social skills.We are...

  • Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Yapeal AG Vollzeit

    Die Rolle des AML Compliance Officer umfasstDer AML Compliance Officer ist verantwortlich für das Tagesgeschäft im Bereich AML Compliance, einschließlich der Berichterstattung an die Linienverantwortlichen und die Geschäftsleitung.Der AML Compliance Officer berichtet an den CRO von Yapeal und ist Teilnehmer des übergreifenden Operations...