Fachspezialist:in Sanctions/financial Crime
vor 4 Monaten
Die Abteilung Financial Crime Compliance ist als zentrale Fachstelle für die Geldwäschereibekämpfung, für die Einhaltung von Wirtschaftssanktionen und der Bestimmungen zu politisch exponierten Personen (PEP) sowie für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Korruption verantwortlich.
Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Weiterentwicklung der Überwachungssysteme und Kontrollkonzepte der Bank im Bereich VSB und GwG-Sorgfaltspflichten
- Durchführen von PEP-Reviews und vertieften ad-hoc Abklärungen mit PEP-Nexus
- Umsetzung von Wirtschaftssanktionen
- Beantwortung von Due Diligence-Anfragen von Finanzintermediären
- Zusammenarbeit mit Front Compliance und anderen Stakeholdern der Bank
Dein Profil - mehr mitbringen
- Abgeschlossene Berufsbildung mit qualifizierter Weiterbildung oder abgeschlossenes Studium auf Stufe (Fach-) Hochschule / Universität
- Mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance, vorzugsweise in einer Universalbank oder in einer Prüfgesellschaft mit Fokus auf diesen Bereich
- Erfahrung mit Projektarbeit
- Kenntnisse aus den Bereichen Bank-to-Bank Business oder Trade Finance von Vorteil
- Lösungsorientierte Persönlichkeit, die im Team und auf eigene Initiative arbeiten kann
- Sehr gute Deutsch
- und Englisch-Kenntnisse
Unser Angebot - mehr bekommen
- Engagiertes und kollegiales Team, welches eine wertschätzende Zusammenarbeit pflegt
- Ein vielseitiger Aufgabenbereich mit der Möglichkeit, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
- Möglichkeit, mit unterschiedlichen Bereichen unserer Bank zusammenzuarbeiten
- Einen attraktiven Arbeitsplatz im lebendigen Kreis 5 mit sehr guter Verkehrsanbindung (Bahnhof Hardbrücke)
- Ein attraktives Gesamtpaket, welches neben einem attraktiven Gehalt zahlreiche weitere Benefits bietet.
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(Junior) Consultant Anti-financial Crime
vor 3 Monaten
Zürich, ZH, Schweiz CURENTIS AG VollzeitFür unseren Geschäftsbereich **Anti-Financial Crime in der Schweiz** suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen** (Junior) Consultant **(m/w/d) mit Schwerpunkt **Business Analyse**. **Deine Aufgaben**: - Unterstützung unserer Kunden im Bereich Anti-Money Laundering - Analyse und Optimierung bestehender AFC-Prozesse bei Finanzdienstleistern -...
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Compliance-Experte für Geldwäschereibekämpfung und Sanctions
vor 17 Stunden
Zürich, Zürich, Schweiz Raiffeisen Schweiz VollzeitEin wichtiger Teil von Raiffeisen Schweiz ist der Bereich Legal & Compliance, in dem sich auch die Abteilung Financial Crime Compliance (FCC) befindet. Diese Abteilung ist für die gruppenweite Umsetzung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie für die Einhaltung von nationalen und internationalen...
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Zürich, Zürich, Schweiz Alpinum Solutions AG VollzeitAlpinum Solutions AG, a leading provider of managed legal services in Switzerland and abroad, seeks an exceptional professional for the role of Chief Financial Crime Prevention Specialist.Position: Chief Financial Crime Prevention SpecialistKey Responsibilities:Conduct thorough investigations into potential money laundering activities, identifying suspicious...
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Zürich, Zürich, Schweiz ONE Agency | IT Recruitment Experts VollzeitAbout ONE AgencyONE Agency is a leading IT recruitment expert with a strong focus on Financial Crimes solutions.About the RoleWe are seeking an experienced Financial Crimes IT Developer to join our client's team. This role involves driving architecture and standards for a globally deployed software solution, supporting product management, and overseeing...
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Senior Financial Crime Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Alpinum Solutions AG VollzeitAbout Alpinum Solutions AGWe are a leading provider of managed legal services in Switzerland, Germany, and Liechtenstein. Our team is dedicated to delivering exceptional results for our clients.Key HighlightsRole: Senior Financial Crime Compliance Specialist – Financial Crime ComplianceSector: BankingLocation: ZurichEstimated Salary: CHF 120,000-140,000...
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(Junior) Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Monaten
Zürich, Schweiz CURENTIS AG VollzeitFür unseren GeschäftsbereichAnti-Financial Crime suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior)Consultant (m/w/d) mit SchwerpunktBusiness Analyse.Für unseren GeschäftsbereichAnti-Financial Crime suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior)Consultant (m/w/d) mit SchwerpunktBusiness Analyse.Dein Profil:Du verfügst über ein...
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(Junior) Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Monaten
Zürich, Schweiz CURENTIS AG VollzeitFür unseren Geschäftsbereich Anti-Financial Crime in der Schweiz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Consultant (m/w/d) mit Schwerpunkt Business Analyse.Dein Profil:Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Wirtschaftsstudium (Universität / FH / BA), eine Bankausbildung oder eine andere vergleichbare Qualifikation.Du hast...
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Senior Financial Crime Prevention IT Specialist
Vor 6 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz ONE Agency | IT Recruitment Experts VollzeitAbout Our ClientONE Agency is proud to partner with a major Swiss bank, a leading institution in the financial services industry.Job DescriptionWe are seeking an experienced Senior Financial Crime Prevention IT Specialist to join our client's team. As a key member of the organization, you will be responsible for driving architecture, standards, and...
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Zürich, Zürich, Schweiz ONE Agency | IT Recruitment Experts VollzeitJob Title:IT Architect for Global Financial Crimes SoftwareAbout the Role:We are seeking a highly skilled IT Architect to drive architecture, standards and guidelines for a globally deployed software solution.Responsibilities:Drive architecture, standards and guidelines for a globally deployed software solution.Support product management driving the product...
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Group Financial Crime Senior Compliance Officer
vor 6 Monaten
Zürich, Schweiz EFG International VollzeitFor our Group Financial Crime Compliance team in Zurich we are looking for a Senior Compliance Officerto deal with the topic of Sensitive Clients, including PEPs. Mains Responsibities Provide expert advice to EFG locations in selected markets (. LATAM, MENA, APAC, CIS). Establish, implement, monitor, and enforce a globally applicable Sensitive...
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Zürich, Schweiz NZZone VollzeitFreelancer – Financial Services – KYC Specialist Eastern EuropeSupport us with your expertise in KYC, AML, and Compliance and get the opportunity to expand your unique network.ZurichAs soon as possible or by agreementYour contribution to KPMGSupport in KYC, AML, and background checks as well as legal and financial service topicsProvide support in...
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Zürich, Zürich, Schweiz ONE Agency | IT Recruitment Experts VollzeitWe are seeking a seasoned Lead Technical Architect to join our team. This is an exciting opportunity to drive architecture, standards and guidelines for a globally deployed software solution.About the RoleAs a Lead Technical Architect, you will be responsible for driving product management and supporting the development of a continuous reengineering and...
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Zürich, Zürich, Schweiz ONE Agency | IT Recruitment Experts VollzeitAbout the RoleONE Agency | IT Recruitment Experts is seeking a highly skilled Technical Lead to drive the development of a globally deployed software solution for Financial Crimes. The ideal candidate will have a strong background in computer science and experience in architecting and developing software solutions for the financial services industry.Key...
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Zürich, Schweiz NZZone VollzeitFreelancer – Financial Services – KYC Specialist Eastern EuropeSupport us with your expertise in KYC, AML, and Compliance and get the opportunity to expand your unique network.ZurichAs soon as possible or by agreementYour contribution to KPMGSupport in KYC, AML, and background checks as well as legal and financial service topicsProvide support in...
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Developer (Financial Messaging)
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz Wipro Technologies VollzeitJob Title: Developer (Financial Messaging)Location: Zurich, SwitzerlandWork model: Hybrid, 3 days WFOLanguage: Fluent in GermanRoles & Responsibilities:Advanced SQL skills and basic Python skills requiredKnowledge of Financial Messaging formats (SWIFT and ISO-20022) and requirement engineering; talent for creating succinct and concise specifications.Previous...
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Developer (Financial Messaging)
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz Wipro Technologies VollzeitJob Title: Developer (Financial Messaging)Location: Zurich, SwitzerlandWork model: Hybrid, 3 days WFOLanguage: Fluent in GermanRoles & Responsibilities:Advanced SQL skills and basic Python skills requiredKnowledge of Financial Messaging formats (SWIFT and ISO-20022) and requirement engineering; talent for creating succinct and concise specificationsPrevious...
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Junior AML/KYC Analyst
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz eClerx Limited VollzeitJunior AML/KYC AnalystLocation: Zurich, SwitzerlandType: Full-timeDepartment: Financial MarketsSummaryAt eClerx, we seek a Junior Analyst with experience in the AML and KYC work stream. This role is ideal for someone passionate about combating Financial Crimes. You will safeguard the financial integrity of a bank or financial institution by monitoring...
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AML/KYC Analyst
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz eClerx Limited VollzeitAML/KYC AnalystLocation: Zurich, SwitzerlandType: Full-timeDepartment: Financial MarketsSummaryAt eClerx, we seek an Analyst with experience in the AML and KYC work stream. This role is ideal for someone passionate about combating Financial Crimes. You will safeguard the financial integrity of a bank or financial institution by monitoring transactions and...
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Senior AML/KYC Analyst
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz eClerx Limited VollzeitSenior AML/KYC AnalystLocation: Zurich, SwitzerlandType: Full-timeDepartment: Financial MarketsSummaryAt eClerx, we seek a Senior Analyst with experience in the AML and KYC work stream. This role is ideal for someone passionate about combating Financial Crimes. You will safeguard the financial integrity of a bank or financial institution by monitoring...
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Junior Broker Financial Lines
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz Aon Corporation VollzeitPosting Description: Aon plc (NYSE:AON) ist eine führende globale Dienstleistungsfirma, die eine grosse Auswahl an Lösungen in den Bereichen Risikomanagement, berufliche Vorsorge und Gesundheit bietet. Unsere mehr als 60’000 Mitarbeitenden verhelfen ihren Kunden in über 120 Ländern zu mehr Erfolg. Mit unseren eigenen Daten und Analysen liefern wir die...
