Head Transaction Monitoring

vor 3 Wochen


Schlieren, Schweiz Incore Bank AG Vollzeit

Für die Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir per sofort eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als:

In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie vorwiegend mit Hintergrundüberprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front verantwortlich.

Sie

  • führen das Transactions Monitoring Team fachlich und personell (4-5 Headcounts).
  • stellen sicher, dass problematische Kunden-Transaktionen erkannt werden mittels adäquaten Prozessen, Weisungen, Schulungen, Filter und Kontrollen.
  • überwachen vertiefte Abklärungen und angemessene Dokumentation für Transaktionen mit erhöhten Risiken.
  • verantworten die Selektion von Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei.
  • begleiten Prüfungen der internen und externen Revision im Bereich der Transaktionsüberwachung.
  • leiten interne Projekte, insbesondere im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen und Tools zur Transaktionsüberwachung.

Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie

  • über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften.
  • über mindestens 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz sowie Erfahrung im Zahlungsverkehr und Transaktionsmonitoring einer Bank.
  • über umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und –märkten sowie vertiefte regulatorische Kenntnisse über FATF Standards.
  • über ein Interesse am B2B-Geschäft mit internationalen Finanzintermediären.
  • über fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich).

Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von

  • einer ausgeprägten Analysefähigkeit und der Fähigkeit auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, autonom und präzise zu arbeiten.
  • der Fähigkeit Probleme zu identifizieren, wichtige Informationen zu analysieren, Verbindungen herzustellen und passende Lösungen zu erarbeiten.
  • einer adressatengerechten und wertschätzenden Kommunikation und serviceorientiertem Handeln.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Wenn Sie interessiert sind, in diesem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld künftiger Finanztechnologien und -produkte mit dabei zu sein, freuen wir uns. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an: E-Mail schreiben, www.incorebank.ch

Über Incore Bank
Incore Bank ist die international ausgerichtete Schweizer B2B Bank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Unsere innovativen Lösungen, unser umfassendes Dienstleistungsangebot und unsere technologische Kompetenz optimieren die Wertschöpfungskette unserer Kunden, damit sie Ihren Fokus vollumfänglich auf ihr Kerngeschäft legen können.

Incore Bank AG

Frau Silvia Flück

Recruiterin

+41 44 403 99 46

E-Mail schreiben

#J-18808-Ljbffr

  • Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    100% per sofort, oder nach Vereinbarung - **Head Transaction Monitoring (100%)**: Für die Abteilung Wertschriften Compliance in Schlieren suchen wir per sofort eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als Head Transaction Monitoring (100%). In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie vorwiegend mit Hintergrundüberprüfungen des...


  • Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    **InCore Bank ist eine 2007 gegründete B2B-Transaktionsbank, der zahlreiche Privatbanken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Fintech-Unternehmen vertrauen. Das Schweizer Unternehmen mit Bank - und Wertpapierhauslizenz steht für ein starkes Gesamtpaket: vom klassischen Banking zu Digital Assets, Outsourcing,...


  • Schlieren, Schweiz Incore Bank AG Vollzeit

    In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie vorwiegend mit Hintergrundüberprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front verantwortlich.Sieführen das Transactions Monitoring Team fachlich und personell (4-5 Headcounts).stellen sicher, dass problematische Kunden-Transaktionen erkannt werden mittels adäquaten Prozessen,...


  • Schlieren, Schweiz Incore Bank AG Vollzeit

    Für die Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir per sofort eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als: In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie vorwiegend mit Hintergrundüberprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front verantwortlich. Sie führen das Transactions Monitoring Team...


  • Schlieren, Schweiz Pexapark Vollzeit

    At Pexapark, we are passionate about the global growth of green energy to create a more sustainable world. Our vision is to become the Operating System of choice for the renewables industry to buy, sell, and manage energy in post-subsidy markets, by creating transparency, facilitating new transactions, and providing the best software foundation for renewable...


  • Schlieren, Schweiz Pexapark Vollzeit

    At Pexapark, we are passionate about the global growth of green energy to create a more sustainable world. Our vision is to become the Operating System of choice for the renewables industry to buy, sell, and manage energy in post-subsidy markets, by creating transparency, facilitating new transactions, and providing the best software foundation for renewable...


  • Schlieren, Schweiz InCore Bank AG Vollzeit

    **InCore Bank ist eine 2007 gegründete Business-to-Business Transaktionsbank, die Banken, Effektenhändlern, Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen erstklassige Transaction Banking - und Outsourcing-Dienstleistungen aus einer Hand anbietet. Als Schweizer Unternehmen mit einer Lizenz als Bank - und Wertpapierhaus bietet InCore Bank ein umfassendes und...


  • Schlieren, Schweiz Anjarium Biosciences AG Vollzeit

    Anjarium is a privately held, early-stage biotechnology company focused on creating a new class of non-viral gene therapies to deliver more predictable, enduring, and inclusionary ways to tackle genetic disease throughout a patient’s lifetime. The Company’s versatile platform aims to leverage breakthrough science and expertise at the interface of genetic...


  • Schlieren, Schweiz Tenz GmbH Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Fachliche Verantwortung für Qualitätsmanagement (QM) und Qualitätssicherung (QS) für das gesamte Unternehmen (Produktion, Locations) - Aufbau, Erarbeitung und Einführung von Zertifizierungen (FSSC 22000) und internen GHP/HACCP-Plänen - Planung, Monitoring und Lenkung des Qualitätsmanagementsystems - Vorbereitung, Begleitung und...

  • UX Design Lead

    vor 3 Wochen


    Schlieren, Schweiz Pexapark Vollzeit

    At Pexapark, we are passionate about the global growth of green energy to create a more sustainable world. Our vision is to become the Operating System of choice for the renewables industry to buy, sell, and manage energy in post-subsidy markets, by creating transparency, facilitating new transactions, and providing the best software foundation for renewable...


  • Schlieren, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Security Officer Data Center 100% (a), SchlierenJob Reference:bfe36d55b9c0Job Views:4Posted:06.02.2025Expiry Date:23.03.2025Job Description:As a Security Officer:You represent order and securityYou inspire trustYou are service-oriented and have a knack for communicationYou possess a high sense of responsibilityYou can easily communicate with a diverse...


  • Schlieren, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Security Officer Data Center 100% (a), Schlieren Job Reference: bfe36d55b9c0 Job Views: 4 Posted: 06.02.2025 Expiry Date: 23.03.2025 Job Description: As a Security Officer: You represent order and security You inspire trust You are service-oriented and have a knack for communication You possess a high sense of responsibility You can easily communicate with...


  • Schlieren, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:Data Center Security Officer 100% (m/w/d), SchlierenClient:OtherJob Reference:666bd1af1ba2Job Views:4Posted:06.02.2025Expiry Date:23.03.2025Job Description:As a Security Officer:You represent order and securityYou inspire trustYou are service-oriented and have a knack for communicationYou possess a high sense of...


  • Schlieren, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with: Data Center Security Officer 100% (m/w/d), Schlieren Client: Other Job Reference: 666bd1af1ba2 Job Views: 4 Posted: 06.02.2025 Expiry Date: 23.03.2025 Job Description: As a Security Officer: You represent order and security You inspire trust You are service-oriented and have a knack for communication You possess a...

  • Quant Modeller

    vor 1 Woche


    Schlieren, Schweiz Pexapark Vollzeit

    **Quant Modeller / Energy Storage** - Zurich_ - Full-Time_ - Quant_ **Why we exist. Our purpose.** At Pexapark, we empower renewable energy players to thrive in post subsidy markets. Keeping renewable investments attractive is our contribution to a more sustainable world. To date, only professional energy traders and utilities have built the...


  • Schlieren, Schweiz Biognosys AG Vollzeit

    DEPARTMENT: Product Development & Marketing COMPANY: Biognosys AG LOCATION: Wagistrasse 21 | 8952 Schlieren | Switzerland CONTACT: Arina Klein, (Senior HR Specialist) | Telephone: 0442445018 At Biognosys, we believe that deep proteome insights hold the key to breakthrough discoveries that transform science for better lives. With our versatile portfolio of...