AFC Quality Assurance Officer

Vor 2 Tagen

Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

For our client, a global bank with offices in Geneva and Zurich, we are looking for an AFC Quality Assurance Officer.

Responsibilities:
  1. Execute AFC Quality Assurance (QA) assessments across all AFC streams (KYC, Transaction Monitoring, Name List Screening, Transactions Filtering) following the global methodology and quality standards.
  2. Evaluate the accuracy, completeness, and quality of cases related to KYC, TMI, NLS, and TF, using independent judgment, thorough research, and a review of supporting documents.
  3. Analyze whether the case narratives address all relevant risk factors, comply with internal policies, and meet regulatory requirements, ensuring they are understandable for third parties such as auditors or regulators.
  4. Document the results of QA assessments clearly, including work performed, findings, and workflow status updates, while maintaining records that are audit-ready.
  5. Liaise with senior stakeholders from various teams (e.g., Business, AFC Policy) at local, regional, and global levels to discuss, validate, and confirm the factual accuracy of QA results.
  6. Present AFC QA findings to stakeholders, highlighting key areas for improvement and tracking the implementation of corrective actions to address identified issues.
  7. Monitor the closure of any remedial actions, ensuring that follow-up procedures are effectively managed and documented.
  8. Prepare accurate and concise reports, management information (MI), and data analytics to provide insights that facilitate the continuous improvement of AFC controls and processes.
  9. Collaborate with other control functions and maintain strong relationships with business lines to enhance the control environment and mitigate financial crime risks.
  10. Support ad-hoc requests from team leads or management, contributing to special projects or urgent QA reviews as needed.
Profile:
  1. 5+ years in Anti-Financial Crime within a large financial institution.
  2. Experience with KYC, Transaction Monitoring, Name List Screening, or Transactions Filtering.
  3. Knowledge of AML regulations and financial crime risks.
  4. Strong analytical skills and attention to detail.
  5. Effective communication and stakeholder management skills.
  6. Ability to work independently under tight deadlines.
  7. Good skills with Excel, Word, Powerpoint.
  8. Knowledge and experience of working with AFC monitoring tools (LexisNexis, Worldcheck, Smaragd, HotScan, Fircosoft, etc.) and Case Management systems (e.g. Actimize).
  9. CAMS certification is a plus.
  10. Fluent in English and/or German; additional language will be a plus (e.g. French).

This is a fixed-term contract (approx. 9 months). Location: Geneva or Zurich. Only shortlisted candidates will be contacted; many thanks for your understanding.

#J-18808-Ljbffr

  • Junior Quality Assurance Specialist

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Climeworks AG Vollzeit

    Climeworks AG is committed to creating a diverse and inclusive environment where everyone feels accepted and valued. As a Junior Quality Assurance Specialist, you will contribute to this mission by ensuring the reliability and accuracy of our test results.Your key responsibilities will include assessing the feasibility of different measurement methods based...

  • Job Quality Assurance Manager

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG Vollzeit

    Quality Assurance Manager (m/w/d) Rheinmetall Air Defence AG in Zürich / Quality Assurance Manager (m/w/d) Ref.-Nr.: CH00672 Anstellungsart: Vollzeit Vertragsart: Unbefristeter Vertrag WOFÜR WIR SIE SUCHEN In Ihrer Position als Quality Assurance Manager (m/w/d) unterstützen Sie das Team der projektbezogenen Qualitätssicherung, welches...

  • Quality Assurance Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. The Consolidated Supervision team oversees the implementation of the Global Minimum Standards (GMS) and Global Minimum...

  • Spezialist Quality Assurance Private Banking

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...

  • Job Quality Assurance Manager

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Client: Rheinmetall Air Defence AGLocation: ZürichJob Category: OtherJob Reference: 33dc1412f9b2Job Views: 10Posted: 21.01.2025Expiry Date: 07.03.2025Job Description:Quality Assurance Manager (m/w/d)Rheinmetall Air Defence AG in ZürichRef.-Nr.: CH00672Anstellungsart: VollzeitVertragsart: Unbefristeter VertragWOFÜR WIR SIE SUCHEN:In Ihrer Position als...

  • PROJEKTLEITER/-IN BRANDSCHUTZ, 100% Zürich

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz AFC AG Vollzeit

    Die Schweizer Unternehmung AFC AG ist die erste Adresse für integrierte Lösungen für Brandschutz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Mit unseren innovativen Ansätzen tragen wir dazu bei, Ressourcen nachhaltig einzusetzen, Gebäude sicher zu machen und klimaneutrale Immobilien zur Realität zu machen.AufgabenDu leitest anspruchsvolle...

  • Quality Assurance Compliance Specialist

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Client:Location:Job Category: OtherJob Reference: c5561a8dab61Job Views: 9Posted: 21.01.2025Expiry Date: 07.03.2025Job Description:At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management...

  • Quality Assurance Manager

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz Fluence Vollzeit

    ABOUT THE POSITION: This position will be within Fluence’s software engineering team working on the Nispera Asset Performance Management (APM) platform. The QA Engineering Manager will: perform as a member of a dynamic software engineering team developing cutting edge energy storage tools. test software/hardware for ongoing development projects and be...

  • Quality Assurance Manager

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz Fluence Energy Vollzeit

    ABOUT THE POSITION:This position will be within Fluence’s software engineering team working on the Nispera Asset Performance Management (APM) platform. The QA Engineering Manager will:perform as a member of a dynamic software engineering team developing cutting edge energy storage tools. test software/hardware for ongoing development projects and be...

  • Scrum Master

    vor 6 Stunden

    Zürich, Schweiz Zuerich24 Vollzeit

    Über unsDie LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugen wir Sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.Ihr AufgabengebietAktive Übernahme der Scrum Master Rolle (50%) im agilen Kontext (SAFe) des...

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    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

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  • Team Leader Quality Assurance and Customer Quality 80 – 100%

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Social network you want to login/join with:Team Leader Quality Assurance and Customer Quality 80 – 100% (f/m/d), ZürichClient:Location:Job Category:Customer ServiceJob Reference:2c63faa0cd34Job Views:10Posted:21.01.2025Expiry Date:07.03.2025Job Description:DescriptionHitachi Energy, High Voltage Products, is renowned worldwide as a specialist in power...

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    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    The opportunityThe Senior Manager - Program Assurance oversees and ensures the successful implementation of IT systems focusing on finance transformation projects. Leading quality assurance efforts and managing program risks, they collaborate closely with finance stakeholders to ensure alignment with project goals and stakeholder requirements.Your...

  • Quality Assurance Specialist | Output-Management Private Banking

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...

  • Quality Assurance Specialist | Output-Management Private Banking

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Quality Assurance Specialist | Output-Management Private Banking, ZürichZürich, Switzerlandconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher...

  • Quality Assurance Specialist | Output-Management Private Banking

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.Unser Kunde ist eine internationale...

  • Team Leader Quality Assurance and Customer Quality 80 – 100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz HITACHI ENERGY LTD Vollzeit

    Description : Hitachi Energy, High Voltage Products, is renowned worldwide as a specialist in power transmission and distribution. Our unit Gas Insulated Switchgears (GIS), based in Zürich-Oerlikon, is active in the development and production of gas insulated switching systems. We ensure the high reliability of our systems by using state-of-the-art...

  • Spezialist Quality-Assurance Output-Management Private Banking

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.Unser Kunde ist eine internationale...

  • Quality Assurance Specialist | Output-Management Private Banking

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.Unser Kunde ist eine internationale...

  • PROJEKTLEITER/-IN BRANDSCHUTZ, 100% Zürich

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Schweiz AFC AG Vollzeit

    Die Schweizer Unternehmung AFC AG ist die erste Adresse für integrierte Lösungen für Brandschutz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Mit unseren innovativen Ansätzen tragen wir dazu bei, Ressourcen nachhaltig einzusetzen, Gebäude sicher zu machen und klimaneutrale Immobilien zur Realität zu machen. Aufgaben Du leitest anspruchsvolle...