Responsable de la surveillance et de l'enquête des transactions

Vor 2 Tagen


Geneva, Schweiz Michael Page Switzerland Vollzeit

Nous recherchons un responsable expérimenté, pratique et dynamique du suivi des transactions pour diriger le suivi des transactions (TM) X pour une banque prestigieuse à Genève. DescriptionPrincipales responsabilités Leadership d'équipe : Gérer, encadrer et développer une équipe X TM X, en favorisant une culture d'excellence, et participer activement aux activités quotidiennes de surveillance des transactions, en montrant l'exemple à l'équipe X par une implication et une expertise approfondies. Suivi des transactions : Superviser et améliorer le cadre de suivi des transactions pour détecter, évaluer et traiter les activités suspectes. Diriger et s'engager personnellement dans l'analyse détaillée des transactions suspectes, en assurant un rapport opportun à et à la direction senior. Développement du cadre : Développer et mettre en œuvre des politiques, procédures et outils de TM, en veillant à l'alignement avec les réglementations locales et fournir des rapports réguliers au responsable de la conformité, à la direction senior et aux organismes concernés, selon les besoins. Engagement des parties prenantes : Travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes internes, y compris la conformité, le risque, le juridique et les équipes, pour traiter les cas complexes et affiner les exigences et les tendances, représentant la banque dans les discussions avec les auditeurs et selon les besoins. Profil Ce rôle nécessite un leader proactif qui s'épanouit dans une capacité pratique, alliant supervision et implication détaillée dans un environnement évolutif. Un minimum de 6 ans d'expérience en AML/Surveillance des Transactions dans le secteur financier, idéalement avec un solide bilan en matière de conformité et de reporting. Expérience au sein d'un cabinet du Big 4 X. Diplôme en finance, droit ou dans un domaine connexe. Les certifications pertinentes (par exemple, CAMS) sont avantageuses. Compétences linguistiques : Maîtrise du français et de l'anglais. Compétences analytiques et de résolution de problèmes solides, avec la capacité d'évaluer des situations complexes. Approche proactive, avec volonté de s'engager dans des tâches tout en assumant des responsabilités. Excellentes compétences en leadership et en relations interpersonnelles, capables de gérer une équipe et de prêter attention aux détails en adoptant une approche proactive vis-à-vis du risque. Compétences organisationnelles avec la capacité de gérer plusieurs priorités et de respecter les délais. Offre Relevant directement du responsable de la conformité pour la Suisse, vous gérerez une équipe de plus de 5 professionnels tout en participant activement aux tâches, en veillant à ce que la banque maintienne les normes les plus élevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Il n'y a pas de travail à domicile pour ce poste. jide021832afr jit0104afr



  • Geneva, Schweiz Banque de Commerce et de Placements SA Vollzeit

    En tant que spécialiste bancaire suisse renommé dans le financement commercial des matières premières, nous proposons plus qu'un simple emploi. Rejoignez-nous et incarnez nos valeurs fondamentales de respect, fiabilité, diversité, intégrité, transparence, durabilité, et renforcez notre département de Financement des Transactions Commerciales de...


  • Geneva, Schweiz FICOBA Vollzeit

    Notre agence est depuis spécialisée en recrutement de personnes hautement qualifiées. Nous apparaissons comme le partenaire le plus proche d'une clientèle exigeante, véritablement soucieuse du choix de leurs futurs collaborateurs temporaires et permanents. Pour l'un de nos clients prestigieux, une banque à Genève, nous recherchons un talent : AML X...


  • Geneva, Schweiz Banque de Commerce et de Placements SA Vollzeit

    En tant que spécialiste bancaire suisse renommé dans le financement du commerce de commodities, nous offrons plus qu'un simple emploi. Rejoignez-nous et incarnez nos valeurs fondamentales de respect, de fiabilité, de diversité, d'intégrité, de transparence, de durabilité, et renforcez notre département de Finance du Commerce de Commodités (CTF)....


  • Geneva, Schweiz L'Orchestre de Chambre de Genève Vollzeit

    Responsable de production à 100% L Orchestre de Chambre de Genève, c est 37 passionné et virtuoses qui s engagent pour offrir au public une riche en émotions, en plaisirs et en dé organiser les concerts, les tournées et les enregistrements de l OCG, nous recherchons Responsable de production autonome, dynamique, , disponible, des priorités et mission...


  • Geneva, Schweiz SIG - Services Industriels de Genève Vollzeit

    Responsable de l unité Cloud Hybride & CybersécuritéNous allons réaliser ensembleVous désirez contribuer au bon fonctionnement d une entreprise de service public indispensable du canton de Genève ? Vous êtes prêt·e à assumer une responsabilité cruciale dans le service continu des systèmes de SIG ? Vous êtes curieux·se de l évolution des...


  • Geneva, Schweiz TALEXIM Pays de Savoie Vollzeit

    À propos de nous#jobtalexim #industrie #biomedical #documentaire #qualitéTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !La team #paysdesavoie recherche un Assistant Qualité et Contrôle Documentaire H/F pour rejoindre l'aventure de son client :Rejoindre une entreprise en croissance...


  • Geneva, Schweiz SIG - Services Industriels de Genève Vollzeit

    Chargé·e de conduite à la production électricité - 100%Nous allons réaliser ensembleEn qualité de chargé·e de conduite vous jouez un rôle central dans le pilotage de nos ouvrages de production hydroélectrique que sont : Le Seujet, Verbois, Chancy-Pougny et Vessy. Ces aménagements constituent l essentiel de la production d électricité locale et...

  • Chargé de Relation

    Vor 3 Tagen


    Geneva, Schweiz Banque Cantonale de Genève Vollzeit

    Respect au cœur de la avec les clients, mission d intérêt public motivante, entreprise responsable, la Banque Cantonale de Genève est une banque Humaine, Universelle et Evolutive. Elle incarne une institution financière engagée envers ses clients et ses universel depuis , le Groupe BCGE propose des bancaires diversifiées aux particuliers, aux...


  • Geneva, Schweiz Aéroport International de Genève Vollzeit

    Aéroport International de GenèveResponsable d'actifs et transformation numérique responsableAu sein de la Direction Technologies Votre domaine d'activité Professionnel.le de l'IT à l'écoute des clients, vous aurez la charge de faire évoluer et superviser le processus de gestion des actifs technologiques et la mise en place d'une démarche numérique...


  • Geneva, Schweiz Skyguide Vollzeit

    Skyguide fournit des services aériens en Suisse et dans certaines parties des pays voisins. Avec environ employés de X 30, nous poursuivons une ambition fondée sur une forte culture de sécurité et d'apprentissage. Nous sommes guidés par quatre valeurs : Nous équipe X réussissons, Nous conduisons, Nous possédons ce que nous faisons, et enfin, Nous...


  • Geneva, Schweiz Amstein + Walthert AG Vollzeit

    Amstein + Walthert Genève SAEngineering & ConsultingAvenue Edmond-Vaucher GenèveResponsable De Département (RDD)   Responsable De Département (RDD) Amstein + Walthert Genève SAEngineering & ConsultingAvenue Edmond-Vaucher Genève Amstein + Walthert est une société d ingénierie qui compte environ employé-es. En tant qu ingénieur-es, et...


  • Geneva, Schweiz Michael Page Switzerland Vollzeit

    Ce poste nécessite de s'occuper de la Trésorerie et des devises, plus précisément en traitant avec certaines X et donc des banques et courtiers pertinents. Il s'agit d'un rôle technique où le candidat retenu occupera une position clé au sein de l'équipe Finance/Financement Commercial. Gestionnaire FX X. Il s'agit d'un poste à temps plein X, dans une...


  • Geneva, Schweiz Centre de consultations pour victimes d'infractions LAVI du canton de Genève Vollzeit

    Le Centre LAVI est une qui offre des psychologiques, sociales, juridiques et aux victimes d infractions pénales. Notre mission est de soutenir les personnes victimes, ou leurs proches, ayant subi des à leur intégrité physique, psychique et/ou sexuelle, en offrant un cadre respectueux et bienveillant. Responsable du pôle d accueil socialDans le cadre de...


  • Geneva, Schweiz Post CH AG Vollzeit

    En qualité d'employée ou employéde commerce way-up, tu auras la responsabilité de gérer de nombreuxprocessus d'exploitation.Selon le lieud'affectation et le domaine d'activités, tu auras àrédiger des e-mails, des courriers, des procès-verbaux et descontrats, à établir des rapports et des statistiques, à effectuerdes analyses ou à...


  • Geneva, Schweiz BM EMPLOI GENEVE Vollzeit

    BM-EMPLOI SA, filiale de PROMAN Group (entreprise 100% familiale et 100% indépendante, parmi X dans le domaine de la fourniture de solutions RH aux entreprises), est un acteur majeur en suisse romande, spécialisé dans l horlogerie, le bâtiment, l industrie, l office et l électricité. Au niveau groupe, grâce à son large réseau de partenaires et son...


  • Geneva, Schweiz SIG - Services Industriels de Genève Vollzeit

    oResponsable de l'unité Cloud Hybride & CybersécuritéNous allons réaliser ensembleVous désirez contribuer au bon fonctionnement d’une entreprise de service public indispensable du canton de Genève ? Vous êtes prêt·e à assumer une responsabilité cruciale dans le service continu des systèmes informatiques de SIG ? Vous êtes curieux·se de...

  • Ingénieur de projets

    Vor 4 Tagen


    Geneva, Schweiz SIG - Services Industriels de Genève Vollzeit

    Ingénieur·e de projets - génie électriqueTitre: Ingénieur·e de projets - génie électrique Nous allons réaliser ensembleEn qualité d ingénieur·e électricité, vous maîtrisez le domaine du génie électrique et plus particulièrement l électrotechnique. Nous vous proposons de rejoindre notre activité d ingénierie et de travailler au sein de...


  • Geneva, Schweiz Post CH AG Vollzeit

    En qualité d'employée ou employéde commerce, tu auras la responsabilité de gérer de nombreuxprocessus d'exploitation.Selon le lieud'affectation et le domaine d'activités, tu auras àrédiger des e-mails, des courriers, des procès-verbaux et descontrats, à établir des rapports et des statistiques, à effectuerdes analyses ou à...


  • Geneva, Schweiz Performance Consultant - Emplois Fixes & Temporaires - Sélection de Cadres Vollzeit

    Notre client : Une importante entreprise de la place genevoise, active dans le secteur du luxe.Gestionnaire de logistique (H/F)Description de l offreOrganiser et coordonner, en avec les membres du service, les différents répondants de production et les objectifs journaliers, en assurant une répartition optimale de la charge de travailPiloter les actions...


  • Geneva, Schweiz Accès Personnel SA Vollzeit

    Pour l un de nos clients, nous recherchons un(e) :Conseiller à la clientèle (H/F) pour une mission temporaireLa mission : Gérer les demandes clients en apportant des solutions adaptées à chaque les client·e·s en tenant compte de leurs besoins Accompagner les client·e·s dans une démarche de consommer mieux Assurer les recherches et enquêtes...