Trainee KYC OFFICER

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Société Générale Assurances Vollzeit

Trainee KYC OFFICER (KYC/AML/Embargo/ABC) - M/F/D

Internship|Zürich|Others

Trainee KYC OFFICER (KYC/AML/Embargo/ABC) - M/F/D

Zürich, Switzerland Internship Others

Responsibilities

SG Zurich Branch (CIB) provides innovative financial solutions, advisory services and capital market products serving the needs of its corporate, institutional and private clients. Present in Switzerland since 1927 SGCIB Zurich Branch offers local and cross-border expertise providing a full range of financial services to its clients with a particular focus on securities, services to foreign funds, trade finance and cash management services.

Mission:

You will be part of the AML/Compliance-KYC hub based in Zurich, that covers the client Onboarding and Review for all business lines of the Swiss and German branches of Société Générale Paris.

The position requires a natural interest and curiosity to learn about financial markets and banking activities and the ability to reprioritize tasks in order to enhance our service to the client and internal stakeholders.

Tasks and responsibilities:

Be a single point of contact between the business lines, compliance and management Facilitate the Onboarding of new clients and the Review of existing clients by adhering to global policies and guidelines, as well as respecting all associated local, tax or other regulatory requirements Perform due diligence controls in relation to the identification and reputation of prospects (Onboarding) and clients (Review) including associated parties (directors, shareholders, beneficial owners) using internal, public and paid sources Perform a risk assessment as part of the analysis and document a formalized opinion, by focusing on the presence of potential reputational, PEP and sanction risks, as well as commenting on the purpose of the client relationship, and highlighting any other identified issues (, documentation), to ensure the bank remains vigilant in the fight against money laundering and meets its regulatory obligations Validate/update the client profile in the referential systems to reflect the KYC assessment Provide advice and support to the business lines, compliance, and management to ensure a smooth functioning of the KYC processes Perform other KYC/AML support functions, such as filtering of PEP individuals

Profile required

Studies & experience:

University or business school ("FH") graduate, with an under-graduate degree qualifying you to work in the financial sector (for example majoring in finance or economics or law or international relations)

Language skills:

Fluent business level English and German Additional language skills are considered a plus

Technical, operational & Soft skills:

Basic knowledge of the European and Swiss financial regulatory environment (AML, PEP, tax) Good analytical and writing skills Good interpersonal and communication skills (sense of service and flexibility that are expected in support functions) Good time management and ability to work autonomously

Why join us

Société Générale Switzerland is a multi-category bank offering every employee the possibility to have several careers in a professional career path. Internal mobility and training are two core areas we focus on, in a dynamic, prosperous and evolving context.

We offer:

Exposure to a very dynamic and international working environment Great team spirit, one of our core principles The chance to learn about all aspects of corporate and investment banking in a support function dealing with business lines across three countries: trade commodity finance, cash management, structured products and derivatives, bond issuance, securities services, project and real estate finance, mergers and acquisitions, IPOs Work closely with stakeholders in a small branch as well as globally across the bank

As soon as you arrive, you will be integrated into our teams and will learn every day alongside our experts, who will support you in your tasks. Gradually, you will become more independent in your projects, making this experience a real career accelerator. You will also discover all the diversity of our businesses, in a sector that is constantly evolving and innovating.

At the end of your studies, various opportunities could be offered to you, in Switzerland and abroad.

  • Team Head FRM KYC Advisory 100%

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Team Head FRM KYC Advisory 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Team Head FRM KYC Advisory 100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Sales Trainee Im Internationalen Hub-office

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz EF International Language Campuses Vollzeit

    Du liebst das Reisen und glaubst an unsere Mission, durch Bildung die Welt zu öffnen? Du bist eine positive, ambitionierte und flexible Person, die erste Arbeitserfahrung sammeln will? Dann suchen wir genau DICH für unser einjähriges Trainee Programm.Starte deine Karriere als **Sales Trainee** in unserem internationalen Hub-Office in **Zürich** ab...

  • Sales Trainee im internationalen Hub-Office

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz EF Education First Vollzeit

    Du liebst das Reisen und glaubst an unsere Mission, durch Bildung die Welt zu öffnen? Du bist eine positive, ambitionierte und flexible Person, die erste Arbeitserfahrung sammeln will? Dann suchen wir genau DICH für unser einjähriges Trainee Programm. Starte deine Karriere als Sales Trainee in unserem ab August 2024 oder nach Vereinbarung. Was bieten...

  • Front Office Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Leonardo Zürich Airport Vollzeit

    **Über uns**:Leonardo Hotels ist für die Zukunft als langfristig sicherer Arbeitgeber gut aufgestellt und auf der Suche nach Persönlichkeiten Unser Motto **BE YOURSELF** leben wir. Konformität, strikte Vorschriften und starre Regeln sind bei uns längst Geschichte. Was bei uns zählt ist Deine Persönlichkeit. Niemand muss sich für uns verstecken oder...

  • Trainee Compliance

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert.Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

  • Junior KYC Front Risk Manager 100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.For our KYC Support Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich - we are...

  • Junior KYC Front Risk Manager 100%

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.For our KYC Support Team as part of the Front Risk Management Department (1st line of defense) based in Zürich - we are...

  • Front Office Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Dolder Hotel AG Vollzeit

    **Ihr Arbeitsplatz**:Das Dolder Grand bietet den richtigen Rahmen für Menschen mit Sinn für Genuss, Exklusivität und Erholung: 175 luxuriöse Zimmer und Suiten, erlesene Gastronomie, ein Spa auf 4'000 Quadratmetern sowie grosszügige Event- und Seminarräumlichkeiten. Das ursprüngliche «Curhaus» von 1899 präsentiert sich als neues City Resort der...

  • Front Office Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Sunflower Management GmbH & Co. KG Leonardo Hotel Zurich Airport Vollzeit

    Unsere Wurzeln liegen in Israel, unser Engagement in den Herzen unserer Mitarbeiter und unsere Liebe für Kreativität spiegelt sich im Design unserer Hotels wieder. Wenn die Hotellerie der Ort ist, an dem du schon immer mal arbeiten wolltest, dann bist du bei uns genau richtig. Wo auch immer du deine Karrierereise bei uns startest, ganz Europa steht dir...

  • Team Leader Kyc Wm

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    TEAM LEADER KYC WM (JOB NUMBER:1 B000591)OverviewThe open position is for a Team Leader within the Compliance Team - KYC based in Zürich.The team leader will report to Head of KYC for Wealth Management based in Geneva.The mission is focused on the Wealth Management business of the Bank and consists in ensuring compliance with external regulations and...

  • Marketing Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz EF International Language Campuses Vollzeit

    Du liebst das Reisen und glaubst an unsere Mission, durch Bildung die Welt zu öffnen? Du hast eine Leidenschaft für TikTok, kennst jeden Trend und stehst gerne vor und hinter der Kamera? Du bist eine positive, ambitionierte und flexible Person, die erste Arbeitserfahrung sammeln will? Dann suchen wir genau DICH für unser einjähriges Trainee...

  • Working Student- Aml-kyc

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz State Street Vollzeit

    What you will be responsible forDepending on your skills and preferences, in the KYC/AML team you will Get a broad understanding of all processes related to knowyourcustomer and antimoney laundering Face a wide range of different tasks, such as data gathering, AML screening, analysis, process improvements, liaising with other business areas Support the...

  • Kitchen Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Mandarin Oriental Hotel Vollzeit

    Kitchen Trainee (M/F/D)Position: Kitchen Trainee (M/F/D) (Internship #538451)Property / Office: Mandarin Oriental Savoy, ZurichLocation: Zurich, SwitzerlandMandarin Oriental Savoy, Zurich is situated in the heart of the old town, at the main business center, near the city's leisure spots, and just a short stroll from the shores of Lake Zurich. Featuring 80...

  • Team Leader Kyc Wm

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    OverviewThe open position is for a Team Leader within the Compliance Team - KYC based in Zürich.The team leader will report to Head of KYC for Wealth Management based in Geneva.The mission is focused on the Wealth Management business of the Bank and consists in ensuring compliance with external regulations and internal policies while actively managing...

  • Front Office Management Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Dolder Hotel AG Vollzeit

    **Ihr Arbeitsplatz**:Das Dolder Grand bietet den richtigen Rahmen für Menschen mit Sinn für Genuss, Exklusivität und Erholung: 175 luxuriöse Zimmer und Suiten, erlesene Gastronomie, ein Spa auf 4'000 Quadratmetern sowie grosszügige Event- und Seminarräumlichkeiten. Das ursprüngliche «Curhaus» von 1899 präsentiert sich als neues City Resort der...

  • Trainee Unternehmenskommunikation 12 Monate

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Verkehrsverbund Vollzeit

    Trainee UnternehmenskommunikationDer Zürcher Verkehrsverbund plant, finanziert und vermarktet den öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich.Für die Unterstützung unseres Kommunikations-Teams suchen wir ab 1. September 2024oder nach Vereinbarung eine engagierte Person alsTrainee Unternehmenskommunikation 100% (m/w/d, 12 Monate)Du hast kürzlich deine...

  • Trainee in der Sozialforschung 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz YouGov Schweiz AG Vollzeit

    Bist du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Hast du Erfahrung in der Arbeit mit Daten? Dann könnte dies die Gelegenheit sein, nach der du suchstDer Bereich Sozialforschung bei YouGov Schweiz betreut neben Grossstudien zu den Themen Arbeit, Gesundheit, Bildung, Politik, Medien und Mobilität auch viele Umfragen zu aktuellen...

  • Sales Trainee

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz EF International Language Campuses Vollzeit

    Du liebst das Reisen, hast eine Leidenschaft für Sprachen und glaubst, dass Bildung die Welt öffnen kann? Du bist eine positive, motivierte und flexible Person? Wenn ja, dann könnte dies die richtige Rolle für dich seinFür unser Team in **Zürich **suchen wir ab **01. Juni 2023** oder nach Vereinbarung Verstärkung.**Wer sind wir?**Authentisch. Positiv....